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Les utilisateurs de Binance en Chine et ailleurs échappent aux contrôles KYC grâce à des « anges » : CNBC

Certains employés et bénévoles de Binance ont partagé des conseils sur la falsification de documents bancaires, la falsification d'adresses ou la dissimulation du pays d'origine pour obtenir une carte de débit Binance, a rapporté CNBC, citant des salles de discussion en langue chinoise contrôlées par Binance, dont elle a traduit les messages.

Certains employés de Binance et des « bénévoles » formés aident les utilisateurs en Chine et dans d'autres pays à échapper aux contrôles Know Your Customer (KYC) de Binance.CNBC a rapportéMercredi, citant des messages en chinois provenant d'un serveur Discord contrôlé par Binance et d'un groupe Telegram.

Les participants au groupe de messagerie, appelés « Angels », partagent des techniques telles que la falsification de documents bancaires, la falsification d'adresses et la dissimulation du pays d'origine pour permettre aux utilisateurs de contourner les contrôles et d'obtenir une carte de débit Binance, selon le rapport.

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La Chine a interdit les échanges de Crypto en 2017, et les crypto-monnaies dans leur ensemble en 2021.

Un porte-parole de Binance a déclaré à CNBC : « Il est explicitement interdit aux employés de Binance de suggérer ou d'aider les utilisateurs à contourner les lois et les politiques réglementaires locales, et ils seraient immédiatement licenciés ou audités s'ils étaient reconnus coupables d'avoir violé ces politiques. »

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Greg Ahlstrand

Originaire de Californie, je vis en Asie depuis 1999. Mon siège social est à Hong Kong et à Jakarta. J'ai parcouru les pays de l'ASEAN, le Japon, la Corée, la Chine continentale et Taïwan pour réaliser des reportages. J'ai également séjourné en Australie à plusieurs reprises. J'ai débuté ma carrière de journaliste comme assistant de presse au Fresno Bee, en Californie centrale, tout en étudiant le sujet après la Marine. Je suis passé du lancement et de la récupération d'hélicoptères sur les ponts d'envol en mer à la récupération de journaux fraîchement sortis de l'imprimante dans le sous-sol du Bee pour les envoyer sur les bureaux des rédacteurs, dont les rédacteurs étaient rentrés chez eux depuis longtemps. Finalement, ils m'ont laissé arrêter de distribuer le journal et commencer à y écrire. Mon premier travail a été la police de nuit : braquages ​​de magasins d'alcool, fusillades entre gangs, accidents de voiture mortels (presque toujours liés à l'alcool). Ce fut une véritable leçon. Comme indiqué précédemment, je suis un vétéran de l'US Navy. J'ai servi dans des escadrons d'hélicoptères en mer en tant que technicien de lutte anti-sous-marine dans la région Asie-Pacifique et l' OCEAN Indien. J'ai de nombreuses anecdotes de marins à raconter. Je ne possède pas de Crypto importantes. Parmi mes loisirs, je pratique la soudure, la construction, la rénovation (ou la démolition d'une maison et sa reconstruction si elle est trop abîmée pour être réparée), l'équitation et la reconstruction de vieux tracteurs. Jusqu'à présent, j'ai réparé un Ford 8N et un Ford 9N. C'est lent, car je vis à Hong Kong et les tracteurs sont en Californie. Je ne peux donc les réparer qu'une ou deux fois par an, pendant une semaine ou deux – et c'était avant la Covid. J'adore mon labrador, Cooper, que mes voisins m'ont demandé d'adopter il y a deux ans, lorsqu'ils sont revenus de Hong Kong à Shanghai. Cooper et moi avons tout planifié – nous nous connaissons depuis presque toujours –, mais ses premiers parents ignorent tout du complot ; et ils lui envoient des cadeaux de Noël chaque année.

Greg Ahlstrand