Logo
Поделиться этой статьей

Пользователи Binance в Китае и других странах обходят проверки KYC с помощью «ангелов»: CNBC

Некоторые сотрудники и волонтеры Binance поделились советами по подделке банковских документов, фальсификации адресов или сокрытию страны происхождения для защиты дебетовой карты Binance, сообщает CNBC со ссылкой на контролируемые Binance чаты на китайском языке, сообщения которых были переведены.

Некоторые сотрудники Binance и обученные «волонтеры» помогают пользователям в Китае и других странах обходить систему контроля Binance «Знай своего клиента» (KYC).CNBC сообщилв среду со ссылкой на сообщения на китайском языке с сервера Discord, контролируемого Binance, и группы Telegram.

Согласно отчету, участники группы сообщений, называемые «ангелами», делятся такими приемами, как подделка банковских документов, фальсификация адресов и сокрытие страны происхождения, чтобы позволить пользователям обойти меры контроля и получить дебетовую карту Binance.

Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки

Китай запретил Криптo биржи в 2017 году, а криптовалюты вообще — в 2021 году.

Представитель Binance сообщил CNBC: «Сотрудникам Binance категорически запрещено предлагать или поддерживать пользователей в обход местных законов и нормативных политик, и они будут немедленно уволены или подвергнуты проверке, если будет установлено, что они нарушили эти политики».

Читать дальше: Binance T может KEEP ясную историю о потерянных 1,8 млрд долларов USDC





Greg Ahlstrand

Родом из Калифорнии, я живу в Азии с 1999 года, со штаб-квартирами в Гонконге и Джакарте, и путешествую по странам АСЕАН, Японии, Корее, материковому Китаю и Тайваню ради историй. Пару раз посетил Австралию. Я начал свою журналистскую карьеру в качестве помощника по новостям в Fresno Bee в Центральной Калифорнии, изучая этот предмет в школе после службы в ВМС. Я прошел путь от запуска и подъема вертолетов на летных палубах в море до подъема газет, только что вышедших из принтера в подвале Bee, и их запуска на столы редакторов, редакторы которых давно уже ушли домой на ночь. В конце концов, они позволили мне прекратить разносить газету и начать писать в ней. Моим первым заданием были ночные полицейские: ограбления винных магазинов, перестрелки между бандами, смертельные автокатастрофы (почти всегда связанные с алкоголем). Это было образование. Я, как и предполагалось выше, ветеран ВМС США. Я служил в эскадрильях морских вертолетов в качестве авиационного техника противолодочной обороны по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону и Индийскому OCEAN. У меня есть значительное количество историй о моряках, которые я могу рассказать. У меня нет значительных Криптo . Среди моих увлечений — сварка, строительство, ремонт дома (или снос дома и начало с нуля, если он слишком запущен, чтобы его починить), езда на лошадях и переделка старых тракторов. Пока что я сделал Ford 8N и Ford 9N. Это продвигается медленно, потому что я живу в Гонконге, а тракторы находятся в Калифорнии, поэтому я могу работать с ними только один или два раза в год, по неделе или две за раз — и это было до ковида. Я люблю своего лабрадора Купера, которого мои соседи попросили меня усыновить два года назад, когда они вернулись в Шанхай из Гонконга. На самом деле мы с Купером все спланировали — мы знаем друг друга почти всю его жизнь — но его первые родители не знают о заговоре; и они посылают ему рождественские подарки каждый год.

Greg Ahlstrand