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Gli utenti di Binance in Cina e altrove eludono i controlli KYC con l'aiuto degli "angeli": CNBC

Alcuni dipendenti e volontari di Binance hanno condiviso suggerimenti su come falsificare documenti bancari, falsificare indirizzi o nascondere il paese di origine per proteggere una carta di debito Binance, ha riferito la CNBC, citando le chat room in lingua cinese controllate da Binance, i cui messaggi sono stati tradotti.

Alcuni dipendenti di Binance e "volontari" qualificati stanno aiutando gli utenti in Cina e in altri paesi a eludere i controlli Know Your Customer (KYC) di Binance,La CNBC ha riferitoMercoledì, citando messaggi in lingua cinese provenienti da un server Discord controllato da Binance e da un gruppo Telegram.

Secondo il rapporto, i partecipanti al gruppo di messaggistica, chiamati "Angels", condividono tecniche come la falsificazione di documenti bancari, la falsificazione di indirizzi e l'occultamento del paese di origine per consentire agli utenti di aggirare i controlli e ottenere una carta di debito Binance.

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La Cina ha vietato gli exchange Cripto nel 2017 e le criptovalute in generale nel 2021.

Un portavoce di Binance ha dichiarato alla CNBC: "Ai dipendenti di Binance è espressamente vietato suggerire o supportare gli utenti nell'aggirare le leggi e le politiche normative locali e verrebbero immediatamente licenziati o sottoposti a verifica se venisse scoperto che hanno violato tali politiche".

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Greg Ahlstrand

Originariamente proveniente dalla California, sono residente in Asia dal 1999, con sede a Hong Kong e Giacarta e viaggio nei paesi ASEAN, in Giappone, Corea, nella Cina continentale e a Taiwan per le mie storie. Sono stato anche in Australia un paio di volte. Ho iniziato la mia carriera giornalistica come assistente di redazione al Fresno Bee nella California centrale, mentre studiavo la materia a scuola dopo la Marina. Sono passato dal lancio e recupero di elicotteri sui ponti di volo in mare al recupero di giornali appena usciti dalla stampante nel seminterrato del Bee e al loro lancio sulle scrivanie dei redattori, i cui redattori erano andati a casa da tempo per la notte. Alla fine, mi hanno lasciato smettere di consegnare il giornale e iniziare a scrivere cose. Il mio primo incarico è stato la polizia notturna: rapine in negozi di alcolici, sparatorie tra bande, incidenti automobilistici mortali (quasi sempre correlati all'alcol). È stata una lezione. Sono, come implicito sopra, un veterano della Marina degli Stati Uniti. Ho prestato servizio in squadroni di elicotteri in mare come tecnico di guerra antisommergibile in tutta la regione Asia-Pacifico e OCEAN Indiano. Ho un numero significativo di storie di marinai da raccontare. Non ho partecipazioni significative in Cripto . Tra i miei hobby ci sono la saldatura, la costruzione di cose, la ristrutturazione di case (o demolire una casa e ripartire da zero se è troppo rovinata per essere riparata), l'equitazione e la ricostruzione di vecchi trattori. Finora ho fatto un Ford 8N e un Ford 9N. È un lavoro lento, perché vivo a Hong Kong e i trattori sono in California, quindi ci lavoro solo una o due volte all'anno, per una o due settimane alla volta, e questo prima del covid. Adoro il mio Labrador, Cooper, che i miei vicini mi hanno chiesto di adottare due anni fa quando sono tornati a Shanghai da Hong Kong. Cooper e io abbiamo pianificato tutto, ci conosciamo da quasi tutta la vita, ma i suoi genitori non sono a conoscenza della cospirazione e gli mandano regali di Natale ogni anno.

Greg Ahlstrand