El Departamento de Justicia de EE. UU. acepta juzgar a Sam Bankman-Fried solo por los cargos originales, por ahora.

El Departamento de Justicia de EE. UU. tiene la intención de juzgar por ahora solo al fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, por los ocho cargos que presentó en diciembre de 2022.

Los fiscales del Departamento de Justicia escribieron el miércoles por la noche que aceptarían juzgar a Bankman-Fried por un puñado de cargos, incluidos fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero, después de que un tribunal de las Bahamas impidiera al gobierno local aceptar cargos adicionales.

Bankman-Fried enfrenta 13 cargos en total, pero cinco de ellos fueron presentados como acusaciones sustitutivas enFebrero y Marzo de 2023. En ONE de sus mociones de desestimaciónEl mes pasado, los abogados de Bankman-Fried escribieron que el gobierno de las Bahamas tuvo que aceptar los cargos adicionales, que incluyen fraude bancario, operación de un transmisor de dinero sin licencia y soborno, antes de que el exdirector ejecutivo pudiera ser juzgado, porque eraarrestado en las Bahamas y extraditado a Estados Unidos el año pasado.

El martes, untribunal en las Bahamasimpidió que el gobierno aceptara esos cargos adicionales hasta que el equipo de defensa de Bankman-Fried haya tenido la oportunidad de luchar contra esa aprobación.

En una carta Dirigido al juez Lewis Kaplan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el fiscal estadounidense Damian Williams y su equipo escribieron que la lucha en la corte de las Bahamas podría no terminar hasta NEAR del juicio de Bankman-Fried en los Estados Unidos.

Estos cargos son los cargos cuatro (fraude a clientes de FTX vinculado a derivados), seis (fraude de valores contra inversores de FTX), nueve (conspiración para cometer fraude bancario), 10 (conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia) y 13 (conspiración para sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros) en la última acusación formal sustitutiva.

"En vista de la incertidumbre sobre cuándo las Bahamas emitirá una decisión respecto a la especialidad, y para simplificar la prueba en el juicio y reducir la carga de la preparación del mismo para el acusado, el Gobierno está dispuesto a proceder a juicio según lo programado por los cargos contenidos en la acusación original", decía la carta.

Esos cargos originales incluye los cargos ONE (conspiración para cometer fraude electrónico a clientes de FTX), dos (fraude electrónico a clientes de FTX), tres (conspiración para cometer fraude a clientes de FTX vinculado a derivados), cinco (conspiración para cometer fraude de valores contra inversores de FTX), siete (conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas de Alameda Research), ocho (fraude electrónico a prestamistas de Alameda Research), 11 (conspiración para cometer lavado de dinero) y 12 (conspiración para hacer contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Federal de Elecciones).

La fiscalía solicitó una fecha de juicio para el primer trimestre de 2024 por los cargos adicionales. Bankman-Fried está programado para ir a juicio este octubre.

La defensa de Bankman-Fried presentó mociones adicionales para desestimar la mayoría de los demás cargos por diversos motivos, aunque el Departamento de Justicia ha rechazado sus argumentos. Se ha programado una audiencia para el jueves a las 10:30 a. m., hora del este, para los argumentos orales sobre las mociones de desestimación.

Prensa del centro de la ciudadreportado por primera vezsobre la carta del Departamento de Justicia.

A segunda carta La demanda presentada por los fiscales el miércoles por la noche abordó las afirmaciones realizadas anteriormente por el equipo de Bankman-Fried alegando que el Departamento de Justicia no había proporcionado todos los materiales de Explora solicitados.

Según esta segunda carta, el Departamento de Justicia cree que había proporcionado la mayoría de esos materiales de Explora , pero dijo que enfrentó demoras por varias razones, incluidos problemas técnicos.

ACTUALIZACIÓN (15 de junio de 2023, 05:15 UTC):Añade detalles adicionales.