Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accetta di processare Sam Bankman-Fried per le accuse originali solo per ora

Per ora, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti intende processare solo il fondatore ed ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, per le otto accuse mosse a dicembre 2022.

Mercoledì sera tardi, i procuratori del Dipartimento di Giustizia hanno scritto che avrebbero accettato di processare Bankman-Fried per una serie di accuse, tra cui frode telematica, frode sui titoli e riciclaggio di denaro, dopo che un tribunale delle Bahamas ha impedito al governo locale di accettare ulteriori accuse.

Bankman-Fried deve affrontare 13 accuse totali, ma cinque di queste sono state presentate come incriminazioni sostitutive inFebbraio E Marzo 2023In ONE dei suoi istanze di licenziamentoil mese scorso, gli avvocati di Bankman-Fried hanno scritto che il governo delle Bahamas ha dovuto accettare le accuse aggiuntive – che includono frode bancaria, gestione di un money transfer non autorizzato e corruzione – prima che l’ex CEO potesse essere processato, perché eraarrestato alle Bahamas E estradato negli Stati Uniti l'anno scorso.

Martedì, untribunale alle Bahamasha impedito al governo di accettare tali accuse aggiuntive finché il team di difesa di Bankman-Fried non avesse avuto la possibilità di contestare tale approvazione.

In una lettera indirizzata al giudice Lewis Kaplan, della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams e il suo team hanno scritto che la battaglia legale delle Bahamas potrebbe non concludersi NEAR del processo di Bankman-Fried negli Stati Uniti

Si tratta dei capi d'imputazione quattro (frode ai danni dei clienti FTX legata ai derivati), sei (frode sui titoli ai danni degli investitori FTX), nove (associazione a delinquere per commettere frode bancaria), dieci (associazione a delinquere per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza) e tredici (associazione a delinquere per corrompere funzionari di governi stranieri) nell'ultimo atto di accusa sostitutivo.

"Alla luce dell'incertezza relativa a quando le Bahamas emetteranno una decisione in merito alla specialità, e per semplificare la prova in giudizio e ridurre l'onere della preparazione del processo per l'imputato, il Governo è pronto a procedere al processo come previsto per i capi d'imputazione contenuti nell'atto di accusa originale", si legge nella lettera.

Quelle accuse originali includono i capi d'imputazione ONE (cospirazione per commettere frode telematica ai danni dei clienti di FTX), due (cospirazione per commettere frode telematica ai danni dei clienti di FTX), tre (cospirazione per commettere frode ai danni dei clienti di FTX legata ai derivati), cinque (cospirazione per commettere frode sui titoli ai danni degli investitori di FTX), sette (cospirazione per commettere frode telematica ai danni dei creditori di Alameda Research), otto (cospirazione per commettere riciclaggio di denaro) e 12 (cospirazione per effettuare contributi politici illeciti e frodare la Commissione elettorale federale).

I procuratori hanno richiesto una data per il processo nel primo trimestre del 2024 per le accuse aggiuntive. Bankman-Fried è attualmente pronto a comparire a processo a ottobre.

Il team di difesa di Bankman-Fried ha depositato ulteriori istanze per respingere la maggior parte di queste altre accuse per vari motivi, sebbene il DOJ abbia respinto le loro argomentazioni. Un'udienza è fissata per le 10:30 ET di giovedì per le argomentazioni orali sulle istanze di respingere.

Stampa del centro cittàsegnalato per la prima voltasulla lettera del Dipartimento di Giustizia.

UN seconda lettera depositata dai pubblici ministeri mercoledì sera, rispondeva alle affermazioni precedentemente avanzate dal team di Bankman-Fried, secondo cui il Dipartimento di Giustizia non aveva fornito tutti i materiali Da scoprire richiesti.

Secondo questa seconda lettera, il Dipartimento di Giustizia ritiene di aver fornito la maggior parte di tali materiali Da scoprire , ma ha affermato di aver dovuto affrontare ritardi dovuti a vari motivi, tra cui problemi tecnici.

AGGIORNAMENTO (15 giugno 2023, 05:15 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.