Departamento de Justiça dos EUA concorda em julgar Sam Bankman-Fried apenas pelas acusações originais por enquanto

O Departamento de Justiça dos EUA pretende julgar apenas o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, pelas oito acusações apresentadas em dezembro de 2022, por enquanto.

Promotores do Departamento de Justiça escreveram na noite de quarta-feira que concordariam em julgar Bankman-Fried por uma série de acusações, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro, depois que um tribunal nas Bahamas impediu o governo local de concordar com acusações adicionais.

Bankman-Fried enfrenta 13 acusações no total, mas cinco delas foram apresentadas como acusações substitutivas emFevereiro e Março de 2023. Em um de seus moções para rejeitarno mês passado, os advogados de Bankman-Fried escreveram que o governo das Bahamas teve de concordar com as acusações adicionais – que incluem fraude bancária, operação de uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e suborno – antes que o antigo CEO pudesse ser julgado, porque ele erapreso nas Bahamas e extraditado para os EUA no ano passado.

Na terça-feira, umtribunal nas Bahamasimpediu o governo de concordar com essas acusações adicionais até que a equipe de defesa de Bankman-Fried tivesse a chance de lutar contra essa aprovação.

Em uma carta dirigido ao Juiz Lewis Kaplan, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o Procurador dos EUA Damian Williams e sua equipe escreveram que a disputa judicial nas Bahamas pode não terminar até NEAR do julgamento de Bankman-Fried nos EUA.

Essas acusações são as acusações quatro (fraude a clientes da FTX vinculada a derivativos), seis (fraude de valores mobiliários contra investidores da FTX), nove (conspiração para cometer fraude bancária), 10 (conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença) e 13 (conspiração para subornar autoridades governamentais estrangeiras) na última acusação substitutiva.

"À luz da incerteza sobre quando as Bahamas darão uma decisão com relação à especialidade, e para simplificar a prova no julgamento e diminuir o ônus da preparação do julgamento para o réu, o Governo está preparado para prosseguir com o julgamento conforme programado com base nas acusações contidas na acusação original", dizia a carta.

Essas acusações originais incluem as acusações um (conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes da FTX), dois (fraude eletrônica em clientes da FTX), três (conspiração para cometer fraude em clientes da FTX vinculados a derivativos), cinco (conspiração para cometer fraude de valores mobiliários contra investidores da FTX), sete (conspiração para cometer fraude eletrônica em credores da Alameda Research), oito (fraude eletrônica em credores da Alameda Research), 11 (conspiração para cometer lavagem de dinheiro) e 12 (conspiração para fazer contribuições políticas ilegais e fraudar a Comissão Eleitoral Federal).

Os promotores solicitaram uma data de julgamento no primeiro trimestre de 2024 para as acusações adicionais. Bankman-Fried está atualmente definido para ir a julgamento em outubro.

A equipe de defesa de Bankman-Fried entrou com moções adicionais para rejeitar a maioria dessas outras acusações por vários motivos, embora o DOJ tenha rejeitado seus argumentos. Uma audiência está marcada para 10h30 ET na quinta-feira para argumentos orais sobre as moções para rejeitar.

Imprensa da Cidade Interiorprimeiro relatadona carta do DOJ.

Umsegunda letra arquivado pelos promotores na quarta-feira à noite abordou alegações feitas anteriormente pela equipe de Bankman-Fried alegando que o DOJ não havia fornecido todos os materiais de Confira solicitados.

De acordo com a segunda carta, o DOJ acredita ter fornecido a maioria desses materiais de Confira , mas disse que enfrentou atrasos por vários motivos, incluindo problemas técnicos.

ATUALIZAÇÃO (15 de junho de 2023, 05:15 UTC):Adiciona detalhes adicionais.