Міністерство юстиції США погодилося судити Сема Бенкмана-Фріда лише за початковими звинуваченнями

Міністерство юстиції США має намір поки що судити засновника та колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда лише за вісьмома звинуваченнями, висунутими в грудні 2022 року.

Прокурори Міністерства юстиції написали пізно ввечері в середу, що погодяться судити Бенкмана-Фріда за кількома звинуваченнями, включаючи шахрайство з банківськими послугами, шахрайство з цінними паперами та відмивання грошей, після того, як суд на Багамах заборонив місцевій владі погоджуватися на додаткові звинувачення.

Бенкмен-Фрід висунуто 13 звинувачень, але п’ять із них були висунуті як замінники обвинувачень у Лютий і березень 2023 р. В ONE зі своїх клопотання про звільнення Минулого місяця адвокати Бенкмана-Фріда написали, що уряд Багамських островів повинен був погодитися на додаткові звинувачення, включаючи банківське шахрайство, використання неліцензованих засобів переказу грошей і хабарництво, перш ніж колишнього генерального директора можна було судити, оскільки він був заарештований на Багамах і екстрадований до США минулого року.

У вівторок а суд на Багамах заборонив уряду погоджуватися на ці додаткові збори, доки команда захисту Бенкмана-Фріда не матиме шансу боротися проти цього схвалення.

В листі на ім’я судді Льюїса Каплана з Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка прокурор США Деміан Вільямс і його команда написали, що судова боротьба на Багамських островах може завершитися лише NEAR суду над Бенкменом-Фрідом у США.

Ці звинувачення містяться в четвертому пункті (шахрайство щодо клієнтів FTX, пов’язане з деривативами), шостим (шахрайство з цінними паперами проти інвесторів у FTX), дев’ятому (змова з метою вчинення банківського шахрайства), 10 (змова з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей) і 13 (змова з метою підкупу іноземних державних службовців) в останньому замінюючому обвинувальному акті.

«У світлі невизначеності щодо того, коли Багамські Острови винесуть рішення щодо спеціальності, а також для спрощення доказування під час судового розгляду та зменшення тягаря підготовки до судового розгляду на підсудного, уряд готовий приступити до судового розгляду, як це було заплановано, за пунктами, що містяться в оригінальному обвинувальному акті», — йдеться в листі.

Ці оригінальні звинувачення включають пункти ONE (змова з метою шахрайства з клієнтами FTX), два (шахрайство з клієнтами FTX), три (змова з метою шахрайства з клієнтами FTX, пов’язаними з деривативами), п’ять (змова з метою шахрайства з цінними паперами проти інвесторів FTX), сім (змова з метою шахрайства з кредиторами Alameda Research), вісім (шахрайство з кредиторами Alameda Research), 11 (змова з метою відмивання грошей) і 12 (змова з метою здійснення незаконних політичних внесків і обману Федеральної виборчої комісії).

Прокуратура вимагала дати судового розгляду в першому кварталі 2024 року щодо додаткових звинувачень. У жовтні цього року Бенкман-Фрід має постати перед судом.

Команда захисту Бенкмана-Фріда подала додаткові клопотання про відхилення більшості інших звинувачень на різних підставах, хоча Міністерство юстиції відхилило їхні аргументи. Слухання призначено на 10:30 ранку за східним часом у четвер для усних аргументів щодо клопотань про відхилення.

Inner City Press вперше повідомлено на лист Міністерства юстиції.

А другий лист поданий прокурорами в середу ввечері, присвячений претензіям, зробленим раніше командою Бенкмана-Фріда про те, що міністерство юстиції не змогло надати всі необхідні матеріали для Цікаве .

Згідно з цим другим листом, Міністерство юстиції вважає, що надало більшість цих матеріалів Цікаве , але повідомило, що зіткнулося із затримками з різних причин, включаючи технічні проблеми.

ОНОВЛЕННЯ (15 червня 2023 р., 05:15 UTC): Додає додаткові деталі.