Alex Mashinsky de Celsius Network es arrestado mientras la SEC, la CFTC y la FTC demandan a un prestamista de Cripto en quiebra.

Alex Mashinsky, cofundador y ex director ejecutivo del prestamista de Cripto insolvente Celsius, fue arrestado en Nueva York el jueves luego de una investigación sobre el colapso de la compañía, confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) a CoinDesk.

Mashinsky y otros están acusados ​​de siete cargos que incluyen fraude de valores, fraude de materias primas, fraude electrónico y conspiración para manipular el precio del token CEL de Celsius , según una acusación del Departamento de Justicia.

La acusación fue acompañada por una serie de demandas separadas contra Mashinsky y Celsius por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y Comisión Federal de Comercio (FTC).

La plataforma de préstamos se declaró en quiebra en julio de 2022 y el consorcio de Cripto Fahrenheit Recientemente ganó una licitaciónpara adquirir sus activos. En enero, la fiscal general de Nueva York, Letitia Jamesdemandó a MashinskyPor supuestamente engañar a los inversores sobre la salud de la empresa antes de su declaración de quiebra. MashinskyMás tarde calificó las acusaciones de "infundadas".y dijeron que se informaron mediante información errónea en línea.

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Cargos de Mashinsky

El Departamento de Justicia acusó a Mashinsky y al director de ingresos de Celsius , Roni Cohen-Pavon, de orquestar un plan de varios años para engañar a los clientes sobre el valor de mercado de la empresa y su participación en CEL. La acusación añadió que Mashinsky hizo declaraciones públicas falsas y engañosas sobre sus propias ventas de CEL. Cohen-Pavon también fue arrestado el jueves, según un... Informe de Bloomberg.

"Mashinsky presentó a Celsius como un banco moderno, donde los clientes podían depositar Cripto de forma segura y obtener intereses. Sin embargo, en realidad, Mashinsky operaba Celsius como un fondo de inversión de riesgo, captando el dinero de los clientes bajo pretextos falsos y engañosos", afirma la acusación, añadiendo que Mashinsky engañó a los inversores sobre préstamos con garantía, incumplimientos de las contrapartes y el escrutinio regulatorio.

En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que había alcanzado unacuerdo de no procesamiento con la propia Celsius , ya que la empresa había aceptado la responsabilidad por su papel en el supuesto plan fraudulento y estaba cooperando.

Mientras tanto, la SEC acusó a la firma y a Mashinsky de fraude de valores, en unpleito Presentada el mismo día. En su demanda, la SEC afirmó que CEL y el producto Earn de Celsius constituían valores.

En este caso, Celsius ofreció y vendió CEL y el Programa de Intereses Ganadores como valores… Celsius y Mashinsky nunca presentaron una declaración de registro ni la tuvieron vigente ante la SEC para sus ofertas y ventas de valores a través del Programa de Intereses Ganadores, según la denuncia.

En una conferencia de prensa el jueves, el director de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, dijo que los acusados habían engañado a los inversores, alegando que "a menudo estaban fabricando completamente sus estados financieros".

"Hoy, junto con nuestros socios federales, responsabilizamos a Mashinsky y Celsius por sus mentiras y engaños", dijo Grewal.

En un apartequejaLa CFTC acusó a la empresa y a Mashinsky de participar en un "plan para defraudar a cientos de miles de clientes al falsear la seguridad y la rentabilidad de su plataforma Finanzas basada en activos digitales". A pesar del deterioro de las condiciones del mercado, la empresa continuó "promocionando la seguridad y la viabilidad de Celsius y no informó de estas pérdidas a los clientes", añadió el documento presentado ante la CFTC.

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La CFTC alega que la empresa violó las regulaciones federales sobre materias primas, cometió fraude y no se registró como operador de fondo de materias primas ni proporcionó los documentos de Aviso legal pertinentes.

"Los demandados aseguraron a los clientes que Celsius mantenía reservas suficientes para cumplir con las obligaciones de los clientes", dijo un queja de la FTC, que acusó a la empresa de violar la Ley de la Comisión Federal de Comercio "en relación con la comercialización y venta de servicios de préstamo y custodia de Criptomonedas ".

La FTCanunciado había llegado a un acuerdo con Celsius Network "que le prohibirá permanentemente manejar activos de consumidores" y le impedirá "ofrecer, comercializar o promover cualquier producto o servicio que pueda usarse para depositar, intercambiar, invertir o retirar cualquier activo".

La FTC también acusó a los exejecutivos Shlomi Daniel Leon, Hanoch “Nuke” Goldstein y Mashinsky de engañar a los consumidores para que transfirieran Cripto a la plataforma. El regulador declaró que los tres ejecutivos no han aceptado el acuerdo y que el caso en su contra se tramitará en un tribunal federal.

"Las empresas también acordaron una sentencia de 4.700 millones de dólares, que se suspenderá para permitir que Celsius devuelva sus activos restantes a los consumidores en procedimientos de quiebra", dice el aviso de la FTC.

Los abogados de Mashinsky, Celsius y la SEC no respondieron de inmediato a una Request de comentarios de CoinDesk . La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York tiene previsto celebrar una... conferencia de prensa sobre la acusacióna las 11:30 a.m. hora del Este del jueves.

Tras la publicación de este artículo, los abogados de Mashinsky informaron a CoinDesk por correo electrónico que "niega vehementemente las acusaciones presentadas hoy" y que " LOOKS defenderse enérgicamente en la corte contra estos cargos infundados".

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Jack Schickler y Amitoj Singh contribuyeron con este reportaje.

ACTUALIZACIÓN (13 de julio, 13:20 UTC):Agrega CFTC, FTC ha presentado demanda y más detalles en todo el documento.

ACTUALIZACIÓN (13 de julio, 13:54 UTC):Agrega detalles de la acusación del Departamento de Justicia.

ACTUALIZACIÓN (13 de julio, 14:19 UTC):Agrega acuerdo de la FTC y detalles en todo momento.

ACTUALIZACIÓN (13 de julio, 15:22 UTC):Actualiza el primer párrafo para reflejar la confirmación del Departamento de Justicia sobre el arresto de Mashinsky.

ACTUALIZACIÓN (13 de julio, 15:47 UTC):Añade declaración del Departamento de Justicia respecto al acuerdo de no procesamiento.

ACTUALIZACIÓN (13 de julio, 16:10 UTC):Añade comentario de los abogados de Mashinsky.

ACTUALIZACIÓN (13 de julio, 16:21 UTC):Añade cita de Grewal.