Alex Mashinsky da Celsius Network é preso enquanto SEC, CFTC e FTC processam credor de Cripto falido

Alex Mashinsky, cofundador e ex-CEO da insolvente empresa de Cripto Celsius, foi preso em Nova York na quinta-feira após uma investigação sobre o colapso da empresa, confirmou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) ao CoinDesk.

Mashinsky e outros são acusados ​​de sete acusações, incluindo fraude de valores mobiliários, fraude de commodities, fraude eletrônica e conspiração para manipular o preço do token CEL da Celsius , de acordo com uma acusação do DOJ.

A acusação foi acompanhada por uma série de processos separados contra Mashinsky e Celsius pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e Comissão Federal de Comércio (FTC).

A plataforma de empréstimos entrou com pedido de falência em julho de 2022, e o consórcio de Cripto Fahrenheit ganhou recentemente uma licitaçãopara adquirir seus ativos. Em janeiro, a procuradora-geral de Nova York, Letitia Jamesprocessou Mashinskypor supostamente enganar investidores sobre a saúde da empresa antes de seu pedido de falência. Mashinskymais tarde chamou as acusações de "infundadas"e disseram que foram informados por informações erradas online.

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Mashinsky acusa

O DOJ acusou Mashinsky e o diretor de receita da Celsius , Roni Cohen-Pavon, de orquestrar "um esquema de anos para enganar os clientes" sobre o valor de mercado da empresa e o interesse na CEL. A acusação acrescentou que Mashinsky fez declarações públicas falsas e enganosas sobre suas próprias vendas da CEL. Cohen-Pavon também foi preso na quinta-feira, de acordo com um Relatório da Bloomberg.

"Mashinsky retratou a Celsius como um banco moderno, onde os clientes podiam depositar Cripto com segurança e ganhar juros. Na verdade, no entanto, Mashinsky operou a Celsius como um fundo de investimento arriscado, recebendo dinheiro de clientes sob pretextos falsos e enganosos", disse a acusação, acrescentando que Mashinsky enganou investidores sobre empréstimos sendo garantidos, contrapartes inadimplentes e escrutínio regulatório.

Em um comunicado, o Departamento de Justiça disse que havia atingido umacordo de não acusação com a própria Celsius , pois a empresa havia assumido a responsabilidade por seu papel no suposto esquema fraudulento e estava cooperando.

A SEC, entretanto, acusou a empresa e Mashinsky de fraude de valores mobiliários, em umação judicial arquivado no mesmo dia. Em sua queixa, a SEC afirmou que o produto CEL e Celsius' Earn constituíam títulos.

“Neste caso, a Celsius ofereceu e vendeu o CEL e o Earn Interest Program como títulos… Celsius e Mashinsky nunca protocolaram uma declaração de registro ou tiveram uma em vigor com a SEC para suas ofertas e vendas de títulos por meio do Earn Interest Program”, diz a queixa.

Falando em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, o diretor de fiscalização da SEC, Gurbir Grewal, disse que os réus enganaram os investidores, alegando que eles estavam "frequentemente fabricando completamente suas finanças".

"Hoje, junto com nossos parceiros federais, estamos responsabilizando Mashinsky e Celsius por suas mentiras e enganos", disse Grewal.

Em um separadoreclamação, a CFTC acusou a empresa e Mashinsky de se envolverem em um "esquema para fraudar centenas de milhares de clientes ao deturpar a segurança e a lucratividade de sua plataforma Finanças baseada em ativos digitais". Apesar da deterioração das condições de mercado, a empresa continuou a "promover a segurança e a viabilidade da Celsius e não divulgou essas perdas aos clientes", acrescentou o documento da CFTC.

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A CFTC alega que a empresa violou regulamentações federais de commodities, cometeu fraude e não se registrou como Operadora de Pool de Commodities nem forneceu documentos de Aviso Importante relevantes.

“Os réus garantiram aos clientes que a Celsius mantinha reservas suficientes para cumprir as obrigações dos clientes”, disse um reclamação da FTC, que acusou a empresa de violar a Lei da Comissão Federal de Comércio "em conexão com a comercialização e venda de serviços de custódia e empréstimo de Criptomoeda ".

A FTCanunciado chegou a um acordo com a Celsius Network "que a proibirá permanentemente de lidar com ativos de consumidores" e a bloqueará de "oferecer, comercializar ou promover qualquer produto ou serviço que possa ser usado para depositar, trocar, investir ou sacar quaisquer ativos".

A FTC também acusou os ex-executivos Shlomi Daniel Leon, Hanoch “Nuke” Goldstein e Mashinsky de enganar consumidores para transferir Cripto para a plataforma. O regulador disse que os três executivos não concordaram com o acordo e que o caso contra eles prosseguirá no tribunal federal.

"As empresas também concordaram com um julgamento de US$ 4,7 bilhões, que será suspenso para permitir que a Celsius devolva seus ativos restantes aos consumidores em processos de falência", disse o aviso da FTC.

Os advogados de Mashinsky, Celsius e da SEC não responderam imediatamente a uma Request de comentário da CoinDesk . O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York deve sediar uma conferência de imprensa sobre a acusaçãoàs 11h30, horário do leste dos EUA, na quinta-feira.

Após a publicação deste artigo, os advogados de Mashinsky disseram ao CoinDesk por e-mail que ele "nega veementemente as alegações feitas hoje" e que " LOOKS se defender vigorosamente no tribunal contra essas acusações infundadas".

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Jack Schickler e Amitoj Singh contribuíram com a reportagem.

ATUALIZAÇÃO (13 de julho, 13:20 UTC):Adiciona CFTC, FTC entrou com processo e mais detalhes ao longo do texto.

ATUALIZAÇÃO (13 de julho, 13:54 UTC):Adiciona detalhes da acusação do DOJ.

ATUALIZAÇÃO (13 de julho, 14:19 UTC):Adiciona liquidação e detalhes da FTC em todo o documento.

ATUALIZAÇÃO (13 de julho, 15:22 UTC):Atualiza o primeiro parágrafo para refletir a confirmação do DOJ sobre a prisão de Mashinsky.

ATUALIZAÇÃO (13 de julho, 15:47 UTC):Adiciona declaração do DOJ sobre acordo de não acusação.

ATUALIZAÇÃO (13 de julho, 16:10 UTC):Adiciona comentário dos advogados de Mashinsky.

ATUALIZAÇÃO (13 de julho, 16:21 UTC):Adiciona citação de Grewal.