Alex Mashinsky di Celsius Network viene arrestato mentre SEC, CFTC e FTC fanno causa al prestatore Cripto in bancarotta

Alex Mashinsky, co-fondatore ed ex CEO del prestatore Cripto insolvente Celsius, è stato arrestato a New York giovedì a seguito di un'indagine sul crollo della società, come confermato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) a CoinDesk.

Secondo un'incriminazione del Dipartimento di Giustizia, Mashinsky e altri sono accusati di sette capi d'imputazione, tra cui frode sui titoli, frode sulle materie prime, frode telematica e cospirazione per manipolare il prezzo del token Celsius CEL.

L'atto d'accusa è stato accompagnato da una serie di azioni legali separate contro Mashinsky e Celsius da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Commissione per il commercio di future sulle materie prime (CFTC) E Commissione federale per il commercio (FTC).

La piattaforma di prestito ha dichiarato bancarotta nel luglio 2022 e il consorzio Cripto Fahrenheit ha vinto di recente un'offertaper acquisire i suoi beni. A gennaio, il procuratore generale di New York Letitia Jamesha fatto causa a Mashinskyper aver presumibilmente tratto in inganno gli investitori sulla salute dell'azienda prima di dichiarare bancarotta. Mashinskyin seguito ha definito le accuse "infondate"e hanno affermato di essere stati informati tramite disinformazione online.

Flashback: cosa il prestatore Cripto Celsius T dice ai depositanti (2020)

Le accuse di Mashinsky

Il DOJ ha accusato Mashinsky e il Chief Revenue Officer Celsius Roni Cohen-Pavon di aver orchestrato "un piano durato anni per ingannare i clienti" sul valore di mercato del valore dell'azienda e sull'interesse in CEL. L'atto di accusa ha aggiunto che Mashinsky ha rilasciato dichiarazioni pubbliche false e fuorvianti sulle sue vendite di CEL. Anche Cohen-Pavon è stato arrestato giovedì, secondo un Rapporto Bloomberg.

"Mashinsky ha descritto Celsius come una banca moderna, dove i clienti possono depositare in sicurezza Cripto e guadagnare interessi. In verità, tuttavia, Mashinsky ha gestito Celsius come un fondo di investimento rischioso, prendendo i soldi dei clienti con falsi e fuorvianti pretesti", ha affermato l'atto di accusa, aggiungendo che Mashinsky ha tratto in inganno gli investitori in merito a prestiti garantiti, controparti inadempienti e controlli normativi.

In una dichiarazione, il Dipartimento di Giustizia ha affermato di aver raggiunto unaccordo di non persecuzione con la stessa Celsius , in quanto l'azienda si era assunta la responsabilità del suo ruolo nel presunto schema fraudolento e stava collaborando.

Nel frattempo, la SEC ha accusato la società e Mashinsky di frode sui titoli, in uncausa depositata lo stesso giorno. Nella sua denuncia, la SEC ha affermato che CEL e Celsius'Earn product costituivano titoli.

"In questo caso, Celsius ha offerto e venduto CEL e l'Earn Interest Program come titoli... Celsius e Mashinsky non hanno mai depositato una dichiarazione di registrazione o ne hanno avuta ONE in vigore presso la SEC per le loro offerte e vendite di titoli tramite l'Earn Interest Program", si legge nella denuncia.

Intervenuto alla conferenza stampa di giovedì, il direttore esecutivo della SEC, Gurbir Grewal, ha affermato che gli imputati avevano tratto in inganno gli investitori, sostenendo che "spesso falsificavano completamente i loro dati finanziari".

"Oggi, insieme ai nostri partner federali, riteniamo Mashinsky e Celsius responsabili delle loro bugie e del loro inganno", ha affermato Grewal.

In un separatorimostranza, la CFTC ha accusato la società e Mashinsky di aver preso parte a un "piano per frodare centinaia di migliaia di clienti, travisando la sicurezza e la redditività della sua piattaforma Finanza basata su asset digitali". Nonostante il deterioramento delle condizioni di mercato, la società ha continuato a "promuovere la sicurezza e la redditività di Celsius e non ha comunicato queste perdite ai clienti", ha aggiunto la documentazione della CFTC.

Continua a leggere: Rendimenti alle stelle e segnali di allarme: come Alex Mashinsky è passato dal criticare le banche al fallimento Celsius

La CFTC sostiene che la società ha violato le normative federali sulle materie prime, ha commesso frode e non si è registrata come Commodity Pool Operator né ha fornito i documenti Dichiarazione informativa pertinenti.

"Gli imputati hanno assicurato ai clienti che Celsius ha mantenuto riserve sufficienti per soddisfare gli obblighi dei clienti", ha affermato un reclamo della FTC, che accusava l'azienda di aver violato il Federal Trade Commission Act "in relazione alla commercializzazione e alla vendita di servizi di prestito e custodia Criptovaluta ".

La FTCannunciato aveva raggiunto un accordo con Celsius Network "che le impedirà in modo permanente di gestire i beni dei consumatori" e le impedirà di "offrire, commercializzare o promuovere qualsiasi prodotto o servizio che potrebbe essere utilizzato per depositare, scambiare, investire o prelevare beni".

La FTC ha anche accusato gli ex dirigenti Shlomi Daniel Leon, Hanoch “Nuke” Goldstein e Mashinsky di aver ingannato i consumatori per fargli trasferire Cripto sulla piattaforma. L'ente regolatore ha affermato che i tre dirigenti non hanno accettato l'accordo e che il caso contro di loro proseguirà presso la corte federale.

"Le aziende hanno anche concordato una sentenza di 4,7 miliardi di dollari, che sarà sospesa per consentire a Celsius di restituire i suoi beni rimanenti ai consumatori nell'ambito della procedura fallimentare", si legge nella nota della FTC.

Gli avvocati di Mashinsky, Celsius e della SEC non hanno risposto immediatamente alla Request di commento CoinDesk . L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York dovrebbe ospitare un conferenza stampa sull'atto di accusagiovedì alle 11:30 (ora orientale).

In seguito alla pubblicazione di questo articolo, gli avvocati di Mashinsky hanno dichiarato a CoinDesk via e-mail che lui "nega fermamente le accuse mosse oggi" e che " LOOKS l'ora di difendersi vigorosamente in tribunale da queste accuse infondate".

Flashback: Custodian PRIME Trust interrompe i legami con il prestatore Cripto Celsius (2021)

Jack Schickler e Amitoj Singh hanno contribuito al reportage.

AGGIORNAMENTO (13 luglio, 13:20 UTC):Aggiunge la CFTC, la FTC ha intentato una causa e fornisce maggiori dettagli.

AGGIORNAMENTO (13 luglio, 13:54 UTC):Aggiunge dettagli tratti dall'atto di accusa del Dipartimento di Giustizia.

AGGIORNAMENTO (13 luglio, 14:19 UTC):Aggiunge l'accordo FTC e altri dettagli.

AGGIORNAMENTO (13 luglio, 15:22 UTC):Aggiorna il primo paragrafo per riflettere la conferma del Dipartimento di Giustizia sull'arresto di Mashinsky.

AGGIORNAMENTO (13 luglio, 15:47 UTC):Aggiunge una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia in merito all'accordo di non persecuzione.

AGGIORNAMENTO (13 luglio, 16:10 UTC):Aggiunge il commento degli avvocati di Mashinsky.

AGGIORNAMENTO (13 luglio, 16:21 UTC):Aggiunge la citazione di Grewal.