Алекса Машинскі з Celsius Network заарештовано, оскільки SEC, CFTC, FTC подають до суду на збанкрутілого Крипто

Алекс Машинскі, співзасновник і колишній генеральний директор неплатоспроможного Крипто Celsius, був заарештований у Нью-Йорку в четвер після розслідування краху компанії, підтвердило CoinDesk Міністерство юстиції США (DOJ).

Згідно з обвинуваченням Міністерства юстиції, Машинського та інших звинувачують за семи пунктами, включаючи шахрайство з цінними паперами, шахрайство з товарами, шахрайство з банківськими мережами та змову з метою маніпулювання ціною токена Celsius CEL.

Обвинувальний висновок супроводжувався низкою окремих позовів проти Машинського та Celsius з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) і Федеральна торгова комісія (FTC).

Платформа кредитування оголосила про банкрутство в липні 2022 року, а Крипто Fahrenheit нещодавно виграв тендер придбати його активи. У січні генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подав до суду на Машинського за ймовірне введення інвесторів в оману щодо здоров’я фірми, що призвело до її банкрутства. Машинський пізніше назвав звинувачення "безпідставними" і сказали, що їх поінформували через дезінформацію в Інтернеті.

Ретроспекція: про що Крипто Celsius T говорить вкладникам (2020)

Машинський звинувачує

Міністерство юстиції звинуватило Машинського та головного інспектора з доходів Celsius Роні Коен-Павон у організації «багаторічної схеми введення клієнтів в оману» щодо ринкової вартості вартості компанії та частки в CEL. У звинуваченні зазначено, що Машинський зробив неправдиві та оманливі публічні заяви щодо власних продажів CEL. Коен-Павон також був заарештований у четвер, повідомляє a Звіт Bloomberg.

«Машинський зображував Celsius як сучасний банк, де клієнти можуть безпечно розміщувати Крипто та отримувати відсотки. Насправді, однак, Машинський керував Celsius як ризикованим інвестиційним фондом, забираючи гроші клієнтів під фальшивими й оманливими приводами», — йдеться в обвинуваченні, додаючи, що Машинський вводив інвесторів в оману щодо кредитів під заставу, невиконання контрагентами зобов’язань і регуляторного контролю.

У заяві Міністерства юстиції сказано, що це вразило угода про непереслідування із самою Celsius , оскільки компанія визнала відповідальність за свою роль у ймовірно шахрайській схемі та співпрацювала.

Тим часом SEC звинуватила фірму та Машинського в шахрайстві з цінними паперами позов подано в той же день. У своїй скарзі SEC стверджувала, що CEL і продукт Celsius'Earn є цінними паперами.

«У цьому випадку Celsius запропонував і продав CEL і програму Earn Interest Program як цінні папери... Celsius і Mashinsky ніколи не подали заяву про реєстрацію або не мали ONE в SEC для своїх пропозицій і продажу цінних паперів через програму Earn Interest», — йдеться у скарзі.

Виступаючи на прес-конференції в четвер, директор SEC з правозастосування Гурбір Гревал сказав, що відповідачі вводили інвесторів в оману, стверджуючи, що вони «часто повністю фабрикували свої фінансові дані».

«Сьогодні разом з нашими федеральними партнерами ми притягуємо Машиніскі та Celsius до відповідальності за їхню брехню та обман», — сказав Ґрувал.

В окрему скарга, CFTC звинуватив компанію та Mashinsky у участі в «схемі обману сотень тисяч клієнтів шляхом неправдивого представлення безпеки та прибутковості її Фінанси платформи на основі цифрових активів». Незважаючи на погіршення ринкових умов, компанія продовжувала «сприяти безпеці та життєздатності Celsius і не розкривала ці втрати клієнтам», — додається у заяві CFTC.

Читайте також: Захмарна врожайність і яскраві червоні прапори: як Алекс Машинський пройшов шлях від розгрому банків до банкрутства Celsius

CFTC стверджує, що фірма порушила федеральні правила щодо товарів, вчинила шахрайство та не змогла зареєструватися як оператор пулу товарів і не надала відповідні документи для Повідомлення .

«Відповідачі запевняли клієнтів, що Celsius має достатні резерви для виконання зобов’язань клієнтів», — сказав а скарга FTC, який звинуватив фірму в порушенні Закону про Федеральну торгову комісію «у зв’язку з маркетингом і продажем послуг кредитування та зберігання Криптовалюта ».

FTC оголосив вона досягла мирової угоди з Celsius Network, «що назавжди заборонить їй обробляти активи споживачів» і блокуватиме «пропозицію, маркетинг або просування будь-яких продуктів чи послуг, які можуть бути використані для депозиту, обміну, інвестування або вилучення будь-яких активів».

FTC також висунула звинувачення колишнім керівникам Шломі Даніелю Леону, Ханоху «Нуке» Голдштейну та Машинскі в тому, що вони змусили споживачів перенести Крипто на платформу. Регулятор заявив, що троє керівників не погодилися на мирову угоду, і що справа проти них буде розглянута у федеральному суді.

«Компанії також погодилися з рішенням про виплату 4,7 мільярда доларів США, яке буде призупинено, щоб дозволити Celsius повернути решту своїх активів споживачам у процедурі банкрутства», — йдеться в повідомленні FTC.

Юристи Mashinsky, Celsius і SEC не відразу відповіли на Request CoinDesk про коментарі. Офіс прокурора США Південного округу Нью-Йорка має прийняти a прес-конференція щодо висунення обвинувачення об 11:30 ранку за східним часом у четвер.

Після публікації цієї статті адвокати Машинського повідомили CoinDesk електронною поштою, що він «рішуче заперечує висунуті сьогодні звинувачення» і що «він LOOKS енергійно захистити себе в суді від цих безпідставних звинувачень».

Ретроспекція: Custodian PRIME Trust розриває зв’язки з Крипто Lender Celsius (2021)

Джек Шиклер і Амітой Сінгх зробили свій внесок у репортажі.

ОНОВЛЕННЯ (13 липня, 13:20 UTC): Додає CFTC, FTC подала позов і більше деталей.

ОНОВЛЕННЯ (13 липня, 13:54 UTC): Додає деталі звинувачення Міністерства юстиції.

ОНОВЛЕННЯ (13 липня, 14:19 UTC): Додає врегулювання FTC і деталі.

ОНОВЛЕННЯ (13 липня, 15:22 UTC): Оновлено перший абзац, щоб відобразити підтвердження Міністерства юстиції про арешт Машинського.

ОНОВЛЕННЯ (13 липня, 15:47 UTC): Додає заяву Міністерства юстиції щодо угоди про непереслідування.

ОНОВЛЕННЯ (13 липня, 16:10 UTC): Додає коментар адвокатів Машинського.

ОНОВЛЕННЯ (13 липня, 16:21 UTC): Додає цитату Grewal.