El patrimonio de FTX demanda a los padres de Sam Bankman-Fried, Joseph y Barbara, para recuperar los “fondos malversados”

• El exchange de Cripto FTX demanda a los padres del fundador Sam Bankman-Fried por presunta apropiación indebida de millones.
• Las acusaciones incluyen desviar 10 millones de dólares y explotar la estructura corporativa de FTX para beneficio personal.
• Sam Bankman-Fried, actualmente en espera de juicio, había intentado vender FTX a Binance antes de declararse en quiebra en virtud del Capítulo 11.

El exchange de Cripto en quiebra FTX ha demandado a los padres del fundador y exdirector ejecutivo Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman y Barbara Fried, para "recuperar millones de dólares en fondos transferidos y malversados ​​de manera fraudulenta", dijo la compañía en un comunicado. Presentación judicial el lunes.

La presentación, redactada en partes, solicita al tribunal que otorgue daños y perjuicios al patrimonio de FTX, la devolución de cualquier propiedad entregada o pago realizado a los padres por FTX en el pasado y daños punitivos resultantes de una “conducta consciente, deliberada, temeraria y maliciosa”.

“FTX Trading pagó 18.914.327,82 dólares, incluidos impuestos, tasas y costes, por Blue Water, de la que Bankman y Fried recibieron el título, así como diversos gastos relacionados con Blue Water por un total de más de 90.000 dólares”, se afirma en el expediente, como ONE . El expediente también alega que “el dominio de Bankman de la legislación fiscal y su comprensión única de la confusa estructura corporativa del Grupo FTX le permitieron facilitar la transferencia de un obsequio en efectivo por un total de 10 millones de dólares para él y Fried, consistente en fondos de Alameda Ltd.”.

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“Bankman y Fried utilizaron sus décadas de experiencia como sofisticados profesores de derecho y su apariencia de legitimidad no para ayudar al Grupo FTX, sino para saquearlo con el fin de enriquecerse ellos mismos y sus causas favoritas”, alegó el expediente.

Bankman y Fried utilizaron sus décadas de experiencia como sofisticados profesores de derecho y su apariencia de legitimidad no para ayudar al Grupo FTX, sino para saquearlo con el fin de enriquecerse a sí mismos y a sus causas favoritas.

“[Bankman] sabía, o debería haber sabido, el peligroso estado financiero del Grupo FTX, incluso cuando trabajaba como actor en un comercial del Super Bowl y extraía millones de dólares del Grupo FTX”, señala el expediente.

Tanto Bankman como Fried son profesores de la Facultad de Derecho de Stanford. La denuncia también alega que Bankman ayudó a otros miembros de FTX a despilfarrar fondos del grupo FTX en donaciones y ayudó a encubrir una denuncia de un denunciante de septiembre de 2019.

"Este es un intento peligroso de intimidar a JOE y Barbara y socavar el proceso del jurado pocos días antes de que comience el juicio de su hijo", dijeron los abogados de los padres en una declaración conjunta a CoinDesk. "Estas afirmaciones son completamente falsas. [John J. RAY III, director ejecutivo de FTX en la era de la quiebra] y su enorme equipo de abogados, que colectivamente están acumulando incontables millones de dólares en honorarios mientras que devuelven relativamente poco a los clientes de FTX, lo saben mejor".

En el expediente se afirma que Barbara Fried era la “persona de contacto” para la estrategia de contribuciones políticas de SBF. Además, utilizó su “acceso e influencia para beneficiar a MTG [Mind the Gap], un comité de acción política independiente que solo se dedica a los gastos y que cofundó en 2018 y del que se desempeñó como presidenta y directora”.

La presentación alega que se aportaron “decenas de millones de dólares” a MTG o a causas apoyadas por MTG a Request explícita de Barbara Fried.

El monto total que Bankman y Fried podrían haber malversado no se incluyó en la presentación, aunque se proporcionaron ciertos detalles. FTX alegó que uno o ambos podrían haber gastado $1,200 por noche en estadías en hoteles, boletos de avión y salarios. Bankman recibió un salario anual de $200,000 por su papel como asesor principal de la fundación FTX, más de $18 millones por la propiedad en las Bahamas y $5.5 millones en donaciones de FTX Group a la Universidad de Stanford.

Además, la presentación alega que Bankman era parte del pequeño grupo que intentó un último esfuerzo para vender FTX a Binance.

“Bankman fue incluido en el pequeño grupo que recibió la Carta de Intención de Binance y una invitación del calendario para una reunión con Binance programada para el 9 de noviembre de 2022. El 10 de noviembre de 2022, el día antes de la presentación del Capítulo 11, Bankman tenía previsto reunirse con el PRIME Ministro de las Bahamas”, decía el expediente.

Sam Bankman-Fried se está preparando para un juicio el próximo mes desde tras las rejas.

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ACTUALIZACIÓN (19 de septiembre de 2023, 05:25 UTC):Añade detalles adicionales.

ACTUALIZACIÓN (19 de septiembre de 2023, 14:06 UTC):Agrega una declaración de los abogados de los padres.