FTX Bankruptcy Estate fa causa ai genitori di Sam Bankman-Fried, Joseph e Barbara, per recuperare i "fondi indebitamente appropriati"

• L'exchange Cripto FTX fa causa ai genitori del fondatore Sam Bankman-Fried per presunta appropriazione indebita di milioni di dollari.
• Le accuse includono lo storno di 10 milioni di dollari e lo sfruttamento della struttura aziendale di FTX per guadagno personale.
• Sam Bankman-Fried, attualmente in attesa di processo, aveva tentato di vendere FTX a Binance prima di presentare istanza di fallimento.

Il fallito exchange Cripto FTX ha citato in giudizio i genitori del fondatore ed ex CEO Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman e Barbara Fried, per "recuperare milioni di dollari in fondi trasferiti fraudolentemente e sottratti", ha affermato la società in un Deposito in tribunale lunedì.

L'atto, in parte censurato, chiede al tribunale di riconoscere alla FTX un risarcimento danni, la restituzione di qualsiasi proprietà data o pagamento effettuato ai genitori da FTX in passato e danni punitivi derivanti da "condotta consapevole, intenzionale, sconsiderata e maliziosa".

"FTX Trading ha pagato $ 18.914.327,82, tasse, commissioni e costi inclusi, per Blue Water, di cui Bankman e Fried hanno ricevuto il titolo, oltre a varie spese relative a Blue Water per un totale di oltre $ 90.000", si legge nella documentazione, come ONE . La documentazione affermava anche che "la padronanza del diritto tributario da parte di Bankman e la sua comprensione unica della confusa struttura aziendale del Gruppo FTX gli hanno consentito di facilitare il trasferimento di un regalo in denaro per un totale di $ 10 milioni a lui e Fried, costituito da fondi di Alameda Ltd."

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"Bankman e Fried hanno sfruttato i loro decenni di esperienza come professori di legge esperti e la loro parvenza di legittimità non per aiutare il Gruppo FTX, ma piuttosto per saccheggiarlo al fine di arricchire se stessi e le loro cause preferite", si legge nel documento.

Bankman e Fried hanno sfruttato i loro decenni di esperienza come professori di legge sofisticati e la loro parvenza di legittimità non per aiutare il gruppo FTX, ma piuttosto per saccheggiarlo al fine di arricchire se stessi e le loro cause preferite.

"[Bankman] quindi sapeva, o avrebbe dovuto sapere, la pericolosa situazione finanziaria del Gruppo FTX, anche se lavorava come attore in uno spot pubblicitario del Super Bowl e traeva milioni di dollari dal Gruppo FTX", si legge nel documento.

Sia Bankman che Fried sono professori alla Stanford Law School. La denuncia sostiene inoltre che Bankman ha aiutato altri addetti ai lavori di FTX a dissipare i fondi del gruppo FTX in donazioni e ha contribuito a nascondere una denuncia di un informatore risalente a settembre 2019.

"Questo è un pericoloso tentativo di intimidire JOE e Barbara e di indebolire il processo della giuria a pochi giorni dall'inizio del processo del loro bambino", hanno affermato gli avvocati dei genitori in una dichiarazione congiunta a CoinDesk. "Queste affermazioni sono completamente false. [John J. RAY III, CEO di FTX durante la bancarotta] e il suo enorme team di avvocati, che stanno accumulando collettivamente innumerevoli milioni di dollari in parcelle restituendo relativamente poco ai clienti di FTX, ne sanno di più".

La documentazione affermava che Barbara Fried era la "persona di riferimento" per la strategia di contributo politico di SBF. Inoltre, ha utilizzato il suo "accesso e la sua influenza per avvantaggiare MTG [Mind the Gap], un comitato di azione politica indipendente che si occupa solo di spese e che ha co-fondato nel 2018 e per il quale ha ricoperto il ruolo di Presidente e Presidente".

Nella denuncia si sostiene che "decine di milioni di dollari" sono stati donati a MTG o a cause supportate da MTG su esplicita Request di Barbara Fried.

L'importo totale che Bankman e Fried potrebbero essersi appropriati indebitamente non è stato incluso nella documentazione, sebbene siano state fornite alcune voci di bilancio. FTX ha affermato che uno o entrambi potrebbero aver dedotto 1.200 $ a notte per soggiorni in hotel, biglietti aerei e stipendi. Bankman ha ricevuto uno stipendio annuale di 200.000 $ per il suo ruolo di consulente senior della fondazione FTX, più di 18 milioni di $ per la proprietà alle Bahamas e 5,5 milioni di $ in donazioni del Gruppo FTX alla Stanford University.

Inoltre, la documentazione sostiene che Bankman faceva parte del piccolo gruppo che ha tentato un ultimo disperato tentativo di vendere FTX a Binance.

"Bankman è stato incluso nel piccolo gruppo che ha ricevuto la lettera di intenti di Binance e un invito di calendario per un incontro con Binance programmato per il 9 novembre 2022. Il 10 novembre 2022, il giorno prima della presentazione del Chapter 11, Bankman avrebbe dovuto incontrare il PRIME Ministro delle Bahamas", si legge nella presentazione.

Sam Bankman-Fried si sta preparando per il processo che si terrà il mese prossimo dietro le sbarre.

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AGGIORNAMENTO (19 settembre 2023, 05:25 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.

AGGIORNAMENTO (19 settembre 2023, 14:06 UTC):Aggiunge una dichiarazione degli avvocati dei genitori.