FTX Bankruptcy Estate processa os pais de Sam Bankman-Fried, Joseph e Barbara, para recuperar 'fundos desviados'

• A bolsa de Cripto FTX processa os pais do fundador Sam Bankman-Fried por suposta apropriação indébita de milhões.
• As acusações incluem desvio de US$ 10 milhões e exploração da estrutura corporativa da FTX para ganho pessoal.
• Sam Bankman-Fried, atualmente aguardando julgamento, tentou vender a FTX para a Binance antes de entrar com o pedido de concordata.

A corretora de Cripto falida FTX processou os pais do fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman e Barbara Fried, para “recuperar milhões de dólares em fundos transferidos de forma fraudulenta e desviados”, disse a empresa em um comunicado. Processo judicial de segunda-feira.

O processo, redigido em partes, pede ao tribunal que conceda à FTX danos ao patrimônio, a devolução de qualquer propriedade dada ou pagamento feito aos pais pela FTX no passado, e danos punitivos resultantes de “conduta consciente, intencional, arbitrária e maliciosa”.

“A FTX Trading pagou $ 18.914.327,82, incluindo impostos, taxas e custos, pela Blue Water, da qual Bankman e Fried receberam o título, bem como várias despesas relacionadas à Blue Water totalizando mais de $ 90.000”, disse o processo, como um exemplo. O processo também alegou que “o comando de Bankman sobre a lei tributária e o entendimento único da estrutura corporativa confusa do FTX Group permitiram que ele facilitasse a transferência de um presente em dinheiro totalizando $ 10 milhões para si mesmo e Fried, consistindo em fundos da Alameda Ltd..”

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“Bankman e Fried usaram suas décadas de experiência como professores de direito sofisticados e seu verniz de legitimidade não para ajudar o FTX Group, mas sim para saqueá-lo a fim de enriquecer a si próprios e às suas causas favoritas”, alegou o processo.

Bankman e Fried empregaram suas décadas de experiência como professores de direito sofisticados e seu verniz de legitimidade não para ajudar o FTX Group, mas sim para saqueá-lo a fim de enriquecer a si próprios e às suas causas favoritas.

“[Bankman] sabia, ou deveria saber, do perigoso estado financeiro do FTX Group, mesmo quando ele trabalhava como ator em um comercial do Super Bowl e extraiu milhões de dólares do FTX Group”, diz o processo.

Tanto Bankman quanto Fried são professores na Stanford Law School. A denúncia alega ainda que Bankman ajudou outros insiders da FTX a dissipar fundos do grupo FTX em doações e ajudou a encobrir uma denúncia de um denunciante de setembro de 2019.

"Esta é uma tentativa perigosa de intimidar JOE e Barbara e minar o processo do júri poucos dias antes do início do julgamento de seu filho", disseram os advogados dos pais em uma declaração conjunta à CoinDesk. "Essas alegações são completamente falsas. [John J. RAY III, CEO da era da falência da FTX] e sua enorme equipe de advogados, que estão coletivamente acumulando incontáveis ​​milhões de dólares em honorários enquanto retornam relativamente pouco aos clientes da FTX, sabem melhor."

O processo dizia que Barbara Fried era a “pessoa de contato” para a estratégia de contribuição política da SBF. Além disso, ela usou seu “acesso e influência para beneficiar o MTG [Mind the Gap], um comitê de ação política independente somente para despesas que ela cofundou em 2018 e para o qual atuou como Presidente e Presidente”.

O processo alega que “dezenas de milhões de dólares” foram contribuídos para o MTG ou causas apoiadas pelo MTG a Request explícito de Barbara Fried.

O valor total que Bankman e Fried podem ter apropriado indevidamente não foi incluído no processo, embora tenha fornecido certos itens de linha. A FTX alegou que um ou ambos podem ter desembolsado US$ 1.200 por noite em estadias em hotéis, passagens aéreas e salários. Bankman recebeu um salário anual de US$ 200.000 por sua função como consultor sênior da fundação FTX, mais de US$ 18 milhões pela propriedade nas Bahamas e US$ 5,5 milhões em doações do FTX Group para a Universidade de Stanford.

Além disso, o processo alega que Bankman fazia parte do pequeno grupo que tentou uma última tentativa de vender a FTX para a Binance.

“Bankman foi incluído no pequeno grupo que recebeu a Carta de Intenções da Binance e um convite de calendário para uma reunião com a Binance agendada para 9 de novembro de 2022. Em 10 de novembro de 2022, um dia antes do pedido do Capítulo 11, Bankman estava programado para se reunir com o PRIME -Ministro das Bahamas”, disse o pedido.

Sam Bankman-Fried está se preparando para um julgamento no mês que vem atrás das grades.

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ATUALIZAÇÃO (19 de setembro de 2023, 05:25 UTC):Adiciona detalhes adicionais.

ATUALIZAÇÃO (19 de setembro de 2023, 14:06 UTC):Adiciona uma declaração dos advogados dos pais.