La succession de FTX Bankruptcy poursuit les parents de Sam Bankman-Fried, Joseph et Barbara, pour récupérer les « fonds détournés »

• La bourse de Crypto FTX poursuit les parents du fondateur Sam Bankman-Fried pour avoir prétendument détourné des millions.
• Les accusations incluent le détournement de 10 millions de dollars et l'exploitation de la structure d'entreprise de FTX à des fins personnelles.
• Sam Bankman-Fried, actuellement en attente de procès, avait tenté de vendre FTX à Binance avant de déposer une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11.

La bourse de Crypto en faillite FTX a poursuivi en justice les parents du fondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman et Barbara Fried, pour « récupérer des millions de dollars de fonds transférés frauduleusement et détournés », a déclaré la société dans un communiqué. Dépôt du dossier au tribunal lundi.

Le dossier, expurgé en partie, demande au tribunal d'accorder des dommages et intérêts à la succession de FTX, la restitution de tout bien donné ou paiement effectué aux parents par FTX dans le passé, et des dommages et intérêts punitifs résultant d'une « conduite consciente, volontaire, gratuite et malveillante ».

« FTX Trading a payé 18 914 327,82 $, taxes, frais et coûts compris, pour Blue Water, dont Bankman et Fried ont reçu le titre, ainsi que diverses dépenses liées à Blue Water totalisant plus de 90 000 $ », indique le dossier, à titre ONE' exemple. Le dossier allègue également que « la maîtrise de la législation fiscale par Bankman et sa compréhension unique de la structure d'entreprise confuse du groupe FTX lui ont permis de faciliter le transfert d'un don en espèces totalisant 10 millions de dollars à lui-même et à Fried, composé de fonds d'Alameda Ltd. »

Sur le même sujet : Le père de Sam Bankman-Fried pensait que son fils ne le payait T assez, alors il a fait appel à sa mère

« Bankman et Fried ont déployé leurs décennies d'expérience en tant que professeurs de droit sophistiqués et leur apparence de légitimité non pas pour aider le groupe FTX, mais plutôt pour le piller afin de s'enrichir eux-mêmes et leurs causes favorites », allègue le dossier.

Bankman et Fried ont déployé leurs décennies d'expérience en tant que professeurs de droit sophistiqués et leur vernis de légitimité non pas pour aider le groupe FTX, mais plutôt pour le piller afin de s'enrichir et de servir leurs causes favorites.

« [Bankman] connaissait donc, ou aurait dû connaître, la situation financière périlleuse du groupe FTX, même s'il travaillait en tant qu'acteur dans une publicité du Super Bowl et extrayait des millions de dollars du groupe FTX », indique le dossier.

Bankman et Fried sont tous deux professeurs à la Stanford Law School. La plainte allègue en outre que Bankman a aidé d'autres initiés de FTX à dissiper les fonds du groupe FTX en faisant des dons et a contribué à dissimuler une plainte d'un lanceur d'alerte datant de septembre 2019.

« Il s’agit d’une tentative dangereuse d’intimider JOE et Barbara et de saper le processus du jury quelques jours seulement avant le début du procès de leur enfant », ont déclaré les avocats des parents dans une déclaration commune à CoinDesk. « Ces allégations sont complètement fausses. [John J. RAY III, le PDG de FTX à l’époque de la faillite] et son équipe massive d’avocats, qui accumulent collectivement des millions de dollars d’honoraires tout en reversant relativement peu aux clients de FTX, le savent mieux. »

Le dossier indique que Barbara Fried était la « personne-ressource » de la stratégie de contribution politique de SBF. En outre, elle a utilisé son « accès et son influence au profit de MTG [Mind the Gap], un comité d’action politique indépendant consacré uniquement aux dépenses qu’elle a cofondé en 2018 et dont elle a été présidente et présidente ».

Le dossier allègue que « des dizaines de millions de dollars » ont été versés à MTG ou à des causes soutenues par MTG à la Request explicite de Barbara Fried.

Le montant total que Bankman et Fried auraient détourné n'était pas inclus dans le dossier, bien qu'il fournisse certains éléments. FTX a allégué que l'un ou les deux auraient pu dépenser 1 200 $ par nuit d'hôtel, des billets d'avion et des salaires. Bankman a reçu un salaire annuel de 200 000 $ pour son rôle de conseiller principal de la fondation FTX, plus de 18 millions de dollars pour la propriété aux Bahamas et 5,5 millions de dollars de dons du groupe FTX à l'université de Stanford.

En outre, le dossier allègue que Bankman faisait partie du petit groupe qui a tenté, dans une dernière tentative, de vendre FTX à Binance.

« Bankman a été inclus dans le petit groupe qui a reçu la lettre d'intention de Binance et une invitation au calendrier pour une réunion avec Binance prévue pour le 9 novembre 2022. Le 10 novembre 2022, la veille du dépôt du chapitre 11, Bankman devait rencontrer le PRIME ministre des Bahamas », indique le dossier.

Sam Bankman-Fried se prépare à son procès le mois prochain derrière les barreaux.

Sur le même sujet : Un juge rejette la demande de libération de Sam Bankman-Fried avant le procès

MISE À JOUR (19 septembre 2023, 05h25 UTC) :Ajoute des détails supplémentaires.

MISE À JOUR (19 septembre 2023, 14h06 UTC) :Ajoute une déclaration des avocats des parents.