Desempacando el primer día del juicio real de Sam Bankman-Fried

Un comerciante de cacao parisino le dijo al jurado del juicio de Sam Bankman-Fried que los anuncios costosos y el confiado CEO de FTX lo ayudaron a convencerlo de que el intercambio de Cripto era un lugar seguro para depositar más de $ 100,000 para poder comerciar con criptomonedas, pero nunca esperó que alguien más que él tocara sus fondos.

El gobierno federal comenzó su procesamiento serio de Bankman-Fried el miércoles por la tarde con un cliente convertido en testigo que presentó al jurado el comercio de Cripto , el intercambio FTX y los préstamos supuestamente ilegales que derribaron a la empresa de criptomonedas de más rápido crecimiento en noviembre pasado.

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Marc-Antoine Julliard, un comerciante de materias primas que vive en Londres, dijo que solo tenía la intención de "operar al contado" con criptomonedas en FTX, es decir, comprar y vender tokens como Bitcoin. En particular, dijo que nunca aceptó prestar sus activos. El profesional de Finanzas dijo que evitó la función más lucrativa de "préstamo de margen" de FTX porque quería tener control total sobre sus activos.

“¿Alguna vez consideró la posibilidad de que FTX estuviera tomando prestado su dinero?”, preguntó la fiscal adjunta Danielle Kudla, una de las abogadas del proceso. Julliard respondió: “No”.

Más de 100 periodistas y espectadores se reunieron en ONE de los juzgados federales con paneles de madera más grandes de Manhattan para ver a Bankman-Fried, el hombre de 31 años que, según los fiscales, defraudó a sus clientes de Cripto , inversores y prestamistas por miles de millones de dólares.

En su alegato inicial, los fiscales describieron a Bankman-Fried como un villano calculador que le contó a pocos miembros de su imperio sobre la supuesta actividad ilegal que, según ellos, arruinó sus empresas y devastó a los inversores. Reforzaron esta imagen de una conspiración Secret con su segundo testigo, Adam Yedidia, un amigo de la universidad de Bankman-Fried que lo siguió hasta el fondo de cobertura de Cripto Alameda Research y luego a FTX.

Durante el interrogatorio de la fiscal general Danielle Sasson, Yedidia dijo que renunció a FTX la semana de su quiebra "cuando me enteré de que Alameda Research había utilizado depósitos de clientes para pagar a los prestamistas".

La legalidad de los préstamos es fundamental en el caso contra Bankman-Fried. Los fiscales alegan que Alameda respaldó sus malas apuestas en el mercado de Cripto con dólares de los clientes de FTX más sus depósitos en Cripto . Los abogados defensores dijeron que la relación entre esas dos empresas no era ni Secret ni ilegal.

Bankman-Fried y sus empresas estaban “construyendo el avión en pleno vuelo”, dijo Mark Cohen, quien encabeza la defensa, en su declaración de apertura. Cohen le dijo al jurado que su cliente, un “nerd de las matemáticas”, no hizo nada ilegal, pero tal vez imprudente, como nunca contratar a un director de riesgos para vigilar la salud de su “innovadora” plataforma de intercambio de Cripto . Y comenzó a culpar a la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caorline Ellison, exnovia de Bankman-Fried y testigo clave, diciendo que el acusado le dijo que cubriera el riesgo de la empresa comercial en múltiples ocasiones, pero ella no lo hizo.

El ONE día de testimonios de los testigos, ambas partes pudieron comprobar el dominio que tiene el juez Lewis Kaplan sobre la sala del tribunal. El juez de 78 años, designado por Clinton, hizo una broma RARE y en ocasiones se peleó levemente con los equipos del juicio por hacer preguntas que, según él, eran capciosas o irrelevantes. En ONE de los intercambios más extraños del día, cuestionó los intentos de los fiscales de mostrar al jurado una versión ampliada de la billetera FTX de los primeros testigos.

Cuando el Departamento de Justicia estaba mostrando varios anuncios, preguntó “para que todo esté completo, ¿quién es Tom Brady?” para obtener una respuesta oficial. (“Es un jugador de fútbol profesional”, dijo Yedidia).

Terminó el día a las 4:25 pm antes de que los fiscales terminaran de interrogar a Yedidia. Eso se reanudará el jueves. Los fiscales dijeron que esperan llamar al menos a dos testigos más esta semana, incluido Matt Huang de Paradigm, una empresa de capital de riesgo que invirtió mucho en acciones de FTX; y Gary Wang, miembro del círculo íntimo de Bankman-Fried.

Después de que el jurado abandonara la sala el miércoles, el equipo de juicio de Bankman-Fried le pidió a Kaplan que hiciera ajustes para la prescripción de Adderall del acusado. No está recibiendo las cuatro dosis que necesita para mantenerse concentrado durante todo el día, dijeron.

Kaplan decidió no tomar medidas inmediatas y les dijo que trataran el asunto con un funcionario de la Oficina de Prisiones.

"No soy un profesional médico", dijo Kaplan.

Por su parte, el propio Bankman-Fried estuvo pegado a su computadora portátil durante todo el día, donde parecía estar escribiendo notas.

Color de la sala del tribunal:

Hoy pudimos volver a ver el infameAnuncio de Larry David para el Super BowlONE de los jurados masculinos se rió visiblemente de la producción de 20 millones de dólares, pero la mayoría de los demás parecían bastante aburridos. La madre de Sam, Barbara Fried, le susurró algo a su padre, JOE Bankman, cuando se presentó la escena de cameo de Joe (en el Independence Hall de Filadelfia).

Lo que esperamos

El ex desarrollador de FTX Adam Yedidia completará su testimonio el jueves, pero es más probable que los nombres anticipados sean Matt Huang de Paradigm y el ex ejecutivo de FTX Gary Wang. El nombre de Huang fue mencionado por primera vez el martes y confirmado por los fiscales el miércoles.

Hasta ahora, el caso del Departamento de Justicia parece estar centrado en presentar a FTX como una empresa en problemas y a Bankman-Fried como el rostro y director de esos problemas. Los primeros testimonios no se refirieron a los detalles específicos de la cadena de bloques y las criptomonedas. Marc-Antoine Julliard, el comerciante de materias primas francés con sede en Londres y cliente de FTX, le dijo brevemente al jurado qué son las criptomonedas y dijo que había invertido en monedas como Bitcoin y Dogecoin.

Los fiscales hicieron que Yedidia llevara esta descripción un paso más allá, mencionando que son monedas descentralizadas, pero sin profundizar demasiado en lo que eso significa. Es una táctica aparentemente orientada a facilitarle el trabajo a un jurado compuesto por legos en lo que promete ser un caso complejo derivado del ecosistema de activos digitales.

El primer grupo de testigos también es revelador: no se espera que ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley suba al estrado por el momento y apenas estamos arañando la superficie de los detalles técnicos sobre qué son las cadenas de bloques o cómo operaba realmente FTX. En cambio, estamos escuchando a personas afectadas de manera inmediata (un comerciante que perdió más de 100.000 dólares y aún no los ha recuperado) y que están profundamente involucradas en las operaciones de las empresas.

Paradigma fue parte deUna ronda masiva de recaudación de fondos para FTX US, la sucursal estadounidense del imperio Cripto global que recaudó $400 millones en enero de 2022. El hecho de que Huang sea el próximo testigo sugiere que el Departamento de Justicia continuará con un cronograma de testigos destinado a expresar la idea de que FTX parecía un lugar seguro y "bueno" para almacenar fondos, pero en realidad no lo era.

El Departamento de Justicia dijo en su argumento inicial que pretende demostrar que Bankman-Fried dirigió todas las actividades que llevaron al fracaso de sus empresas. Wang, que se espera que hable sobre el software de FTX (incluida posiblemente la puerta trasera que permitió a Alameda pedir prestado tanto dinero a FTX), podría ser el encargado de dar el puntapié inicial al final de la primera semana del juicio.