Déballage du premier jour du véritable procès de Sam Bankman-Fried

Un négociant en cacao parisien a déclaré au jury du procès de Sam Bankman-Fried que les publicités coûteuses et le PDG confiant de FTX l'avaient aidé à se convaincre que la bourse de Crypto était un endroit sûr pour déposer plus de 100 000 $ afin de pouvoir échanger des crypto-monnaies - mais il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre que lui touche à ses fonds.

Le gouvernement fédéral a commencé ses poursuites contre Bankman-Fried mercredi après-midi avec un client devenu témoin qui a présenté au jury le trading de Crypto , l'échange FTX et les prêts prétendument illégaux qui ont fait tomber l'entreprise de crypto-monnaies à la croissance la plus rapide en novembre dernier.

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Marc-Antoine Julliard, un trader en matières premières qui vit à Londres, a déclaré qu'il avait uniquement l'intention de faire du « spot trading » de cryptomonnaies sur FTX, c'est-à-dire d'acheter et de vendre des tokens comme le Bitcoin. Il a ajouté qu'il n'avait jamais accepté de prêter ses actifs. Le professionnel de la Finance a déclaré qu'il évitait la fonction « margin lend » plus lucrative de FTX parce qu'il voulait avoir le contrôle total de ses actifs.

« Avez-vous déjà envisagé la possibilité que FTX emprunte votre argent ? », a demandé la procureure adjointe américaine Danielle Kudla, procureure. Julliard a répondu : « Non. »

Plus de 100 journalistes et spectateurs se sont rassemblés dans ONEun des plus grands palais de justice fédéraux lambrissés de Manhattan pour apercevoir Bankman-Fried, l'homme de 31 ans qui, selon les procureurs, a escroqué ses clients, investisseurs et prêteurs de Crypto monnaies de plusieurs milliards de dollars.

Dans leur plaidoirie d’ouverture, les procureurs ont présenté Bankman-Fried comme un méchant calculateur qui a révélé à peu de personnes de son empire les activités illégales présumées qui, selon eux, ont ruiné ses entreprises et ravagé ses investisseurs. Ils ont renforcé cette image d’une conspiration Secret avec leur deuxième témoin, Adam Yedidia, un ami d’université de Bankman-Fried qui l’a suivi au sein du fonds spéculatif Crypto Alameda Research, puis chez FTX.

Lors de son interrogatoire par Danielle Sasson de l'AUSA, Yedidia a déclaré qu'il avait démissionné de FTX la semaine de sa faillite « lorsque j'ai appris qu'Alameda Research avait utilisé les dépôts des clients pour rembourser les prêteurs ».

La légalité des prêts est au cœur de l'affaire contre Bankman-Fried. Les procureurs affirment qu'Alameda a soutenu ses mauvais paris sur le marché des Crypto avec les dollars des clients de FTX et leurs dépôts en Crypto . Les avocats de la défense ont déclaré que la relation entre ces deux sociétés n'était ni Secret ni illégale.

Bankman-Fried et ses entreprises « construisaient l’avion en vol », a déclaré Mark Cohen, qui ancre la défense, dans sa déclaration d’ouverture. Il a déclaré au jury que son client, un « nerd des mathématiques », n’avait rien fait d’illégal mais peut-être d’imprudent, comme ne jamais embaucher un responsable des risques pour surveiller la santé de sa plateforme d’échange de Crypto monnaies « innovante ». Et il a commencé à rejeter la faute sur l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caorline Ellison, l’ex-petite amie de Bankman-Fried et un témoin clé, affirmant que le défendeur lui avait dit de couvrir le risque de la société de trading à plusieurs reprises, mais qu’elle ne l’ avait pas fait.

La ONE journée de témoignages a donné aux deux parties un avant-goût de l'emprise du juge Lewis Kaplan sur la salle d'audience. Le juge de 78 ans nommé par Clinton a fait une blague RARE et s'est parfois légèrement disputé avec les équipes du procès pour avoir posé des questions qu'il considérait comme suggestives ou non pertinentes. Dans ONEun des échanges les plus étranges de la journée, il a contesté les tentatives des procureurs de montrer au jury une version agrandie du portefeuille FTX du premier témoin.

Lorsque le ministère de la Justice a diffusé diverses publicités, il a demandé « juste pour que nous soyons tous au complet, qui est Tom Brady ? » pour obtenir une réponse officielle (« C'est un joueur de football professionnel », a déclaré Yedidia.)

Il a terminé la journée à 16h25 avant que les procureurs n'aient fini d'interroger Yedidia. L'interrogatoire reprendra jeudi. Les procureurs ont déclaré qu'ils espéraient appeler au moins deux autres témoins cette semaine, dont Matt Huang de Paradigm, une société de capital-risque qui a investi massivement dans les actions de FTX ; et Gary Wang, un membre du cercle intime de Bankman-Fried.

Après le départ du jury mercredi, l'équipe de Bankman-Fried a demandé à Kaplan de prendre des dispositions pour la prescription d'Adderall du prévenu. Il ne reçoit pas les quatre doses dont il a besoin pour rester concentré tout au long de la journée, ont-ils déclaré.

Kaplan a différé toute action immédiate et leur a demandé de soulever la question auprès d'un responsable du Bureau des prisons.

« Je ne suis pas un professionnel de la santé », a déclaré Kaplan.

De son côté, Bankman-Fried était collé à son ordinateur portable toute la journée, où il semblait prendre des notes.

Couleur de la salle d'audience :

Aujourd'hui, nous avons pu revoir le tristement célèbrePublicité de Larry David pour le Super Bowl. ONEun des jurés masculins a visiblement rigolé en voyant la production à 20 millions de dollars, mais la plupart des autres semblaient plutôt ennuyés. La mère de Sam, Barbara Fried, a murmuré quelque chose à son père JOE Bankman pendant la scène de caméo de Joe (à l'Independence Hall de Philadelphie).

Ce que nous attendons

L'ancien développeur de FTX, Adam Yedidia, terminera son témoignage jeudi, mais les noms attendus sont probablement ceux de Matt Huang de Paradigm et de l'ancien dirigeant de FTX, Gary Wang. Le nom de Huang a été mentionné pour la première fois mardi et confirmé par les procureurs mercredi.

Jusqu'à présent, le dossier du ministère de la Justice semble se concentrer sur la présentation de FTX comme une entreprise en difficulté et de Bankman-Fried comme le visage et le directeur de ces problèmes. Les premiers témoignages ont été légers sur les spécificités de la blockchain et des crypto-monnaies. Marc-Antoine Julliard, le négociant en matières premières français basé à Londres et client de FTX, a brièvement expliqué au jury ce que sont les crypto-monnaies, affirmant qu'il avait investi dans des crypto-monnaies comme le Bitcoin et le Dogecoin.

Les procureurs ont demandé à Yedidia d’approfondir cette description en mentionnant qu’il s’agit de monnaies décentralisées, mais sans trop approfondir ce que cela signifie. Il s’agit d’une tactique apparemment destinée à faciliter la tâche d’un jury composé de profanes dans ce qui promet d’être une affaire complexe découlant de l’écosystème des actifs numériques.

Le premier groupe de témoins est également révélateur : aucun responsable de l'application de la loi n'est attendu à la barre pour le moment et nous n'avons fait qu'effleurer la surface des détails techniques sur ce que sont les blockchains ou sur le fonctionnement réel de FTX. Au lieu de cela, nous entendons les témoignages de personnes directement affectées - un trader qui a perdu plus de 100 000 dollars et ne l'a toujours T récupéré - et profondément impliquées dans le fonctionnement des entreprises.

Paradigm faisait partie deune levée de fonds massive pour FTX US, la branche américaine de l'empire mondial de la Crypto qui a levé 400 millions de dollars en janvier 2022. Le fait que Huang soit le prochain témoin suggère que le DOJ continuera à poursuivre un programme de témoins visant à exprimer l'idée que FTX semblait être un endroit sûr et « bon » pour stocker des fonds - mais en réalité, ce n'était T le cas.

Le ministère de la Justice a déclaré dans sa plaidoirie introductive qu’il entendait démontrer que Bankman-Fried avait dirigé toutes les activités qui ont conduit à la faillite de ses entreprises. Wang, qui devrait discuter du logiciel de FTX – y compris peut-être de la porte dérobée qui a permis à Alameda d’emprunter autant à FTX – pourrait alors être le protagoniste à la fin de la première semaine du procès.