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La supervisión de las licencias de Cripto en Nueva York es criticada por el contralor estatal
El jefe fiscal de Nueva York dice que el Departamento de Servicios Financieros dejó pasar algunas cosas como organismo de control de las Cripto .
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) está generando cierta presión interna sobre si está haciendo un buen trabajo supervisando la actividad Cripto a través de su programa BitLicense, según una revisión del contralor del estado de Nueva York, Thomas DiNapoli.
La oficina de DiNapoli descubrió que el regulador se basó en datos incompletos, obsoletos y a veces totalmente inexistentes sobre los antecedentes de los titulares de licencias de moneda virtual al considerar sus solicitudes.
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El informe de auditoríaSe recomienda que el DFS haga un mejor trabajo para garantizar que las solicitudes estén completas y los exámenes se realicen a tiempo.
"Durante gran parte del período de nuestra auditoría, no se implementaron políticas ni procedimientos que garantizaran que la supervisión por parte del DFS de la solicitud, la supervisión y el examen de los BitLicensees fuera adecuada", señaló la oficina de DiNapoli en el documento.
Sin embargo, la agencia respondió a la contraloría en septiembre de 2023 que los problemas descritos en un borrador del informe compartido con el DFS son anteriores a la dirección actual de la agencia y ya se han abordado. La auditoría comenzó en abril de 2022 y se extendió durante gran parte de 2023.
"En los últimos dos años, el DFS ha consolidado su posición como el principal regulador de las monedas virtuales en el país y mantiene su compromiso de seguir reforzando sus esfuerzos", señaló el DFS en una respuesta incluida en el informe de auditoría. Al solicitarle comentarios, un portavoz de la agencia se refirió a la refutación incluida en el documento.
La falta de confianza del contralor en que el DFS esté haciendo un trabajo adecuado "no refleja con precisión el trabajo del DFS para abordar cuestiones históricas y no está respaldada por los hallazgos o recomendaciones", argumentó la agencia en su enérgico rechazo a los hallazgos de la auditoría.
El documento acusó a la agencia -todavía el único regulador estadounidense con un conjunto integral de reglas para hacer negocios con Cripto de tener deficiencias en varias áreas, incluida la falta de información sobre huellas dactilares, antecedentes no disponibles sobre las obligaciones fiscales de los solicitantes, largos retrasos entre las evaluaciones de riesgo de los solicitantes y sus eventuales aprobaciones, falta de información financiera y cumplimiento insuficiente de la ciberseguridad por parte de los BitLicensees.
El DFS señaló que nuestros hallazgos son anteriores al mandato de la actual administración del DFS y que el DFS autoidentificó muchos de nuestros hallazgos antes de la conclusión de nuestra auditoría, según el informe. Varios problemas no se han solucionado.
Otro regulador de Nueva York, la Fiscalía General del estado, también ha cuestionado si el organismo de control financiero del estado supervisa adecuadamente la industria de las Cripto . La Fiscalía General de Nueva York demandó a un beneficiario de BitLicense y Presionó a favor de una legislación que le otorgara mayor supervisiónen el último año.
ACTUALIZACIÓN (9 de enero de 2024, 22:39 UTC):Agrega respuesta del Departamento de Servicios Financieros.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
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