EE. UU., Reino Unido y Australia sancionan a facilitadores de transacciones de Cripto afiliados a Hamás

Estados Unidos y otros gobiernos están añadiendo a varios financistas afiliados a Hamás a una lista negra financiera global, anunció el lunes el organismo de control de sanciones del Departamento del Tesoro.

Australia y el Reino Unido se están uniendo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. para bloquear a personas y entidades acusadas de ayudar a Hamás a facilitar transacciones Cripto y no criptográficas del sistema financiero global.

En undeclaraciónEl subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo que Hamás usaba Criptomonedas como ONE de "una variedad de mecanismos de transferencia financiera" para obtener apoyo.

"El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios, seguirá utilizando a nuestras autoridades para atacar a Hamás, sus financistas y su infraestructura financiera internacional", afirmó.

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No se añadieron direcciones de Cripto específicas a la lista de Nacionales Especialmente Designados, a diferencia de las sanciones típicas Cripto . En cambio, un comunicado de prensa citó la congelación por parte de la Oficina Nacional para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) de Israel de 189 direcciones de Cripto asociadas a tres plataformas de intercambio, una de las cuales es Al-Markaziya Li-Siarafa, una empresa con sede en Gaza y Turquía, propiedad de Zuhair Shamlakh, cuyas empresas apoyan a Hamás mediante Cripto y dinero fiduciario.

Herzallah Exchange and General Trading Company LLC también facilitó transacciones de Cripto y otras transacciones para Hamás, según el comunicado de prensa.

Hamás ha empleado múltiples métodos para transferir ilícitamente fondos a Cisjordania desde Gaza con el fin de financiar y apoyar el reclutamiento y la compra de armas allí. Hamás se ha apropiado y utilizado directamente algunas casas de cambio corruptas tanto en Cisjordania como en Gaza para blanquear fondos para el grupo terrorista —declara el comunicado—. Desde al menos 2020, Hamás también ha utilizado Criptomonedas para transferir fondos destinados a cubrir los gastos operativos en Cisjordania y así mitigar los riesgos del movimiento físico de efectivo, eludir los cruces fronterizos y evadir la vigilancia de las autoridades.