Поделиться этой статьей

EE. UU., Reino Unido y Australia sancionan a facilitadores de transacciones de Cripto afiliados a Hamás

Estados Unidos designó a dos empresas que ayudaron a mover Cripto para Hamás, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.

Автор Nikhilesh De|Редактор Aoyon Ashraf
Обновлено 8 мар. 2024 г., 8:17 p.m. Опубликовано 22 янв. 2024 г., 3:11 p.m. Переведено ИИ
The U.S. is weighing crypto tax rules, and a hearing today will hear from industry representatives worried about the government going too far. (Jesse Hamilton/CoinDesk.)
The U.S. is weighing crypto tax rules, and a hearing today will hear from industry representatives worried about the government going too far. (Jesse Hamilton/CoinDesk.)

Estados Unidos y otros gobiernos están añadiendo a varios financistas afiliados a Hamás a una lista negra financiera global, anunció el lunes el organismo de control de sanciones del Departamento del Tesoro.

Australia y el Reino Unido se están uniendo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. para bloquear a personas y entidades acusadas de ayudar a Hamás a facilitar transacciones Cripto y no criptográficas del sistema financiero global.

CONTINÚA MÁS ABAJO
다른 이야기를 놓치지 마세요.오늘 State of Crypto 뉴스레터를 구독하세요. 모든 뉴스레터 보기

En undeclaraciónEl subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo que Hamás usaba Criptomonedas como ONE de "una variedad de mecanismos de transferencia financiera" para obtener apoyo.

"El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios, seguirá utilizando a nuestras autoridades para atacar a Hamás, sus financistas y su infraestructura financiera internacional", afirmó.

광고

Sigue leyendo: El Tesoro de EE. UU. sanciona al negocio de Cripto de Gaza para presionar a Hamás

No se añadieron direcciones de Cripto específicas a la lista de Nacionales Especialmente Designados, a diferencia de las sanciones típicas Cripto . En cambio, un comunicado de prensa citó la congelación por parte de la Oficina Nacional para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) de Israel de 189 direcciones de Cripto asociadas a tres plataformas de intercambio, una de las cuales es Al-Markaziya Li-Siarafa, una empresa con sede en Gaza y Turquía, propiedad de Zuhair Shamlakh, cuyas empresas apoyan a Hamás mediante Cripto y dinero fiduciario.

Herzallah Exchange and General Trading Company LLC también facilitó transacciones de Cripto y otras transacciones para Hamás, según el comunicado de prensa.

Hamás ha empleado múltiples métodos para transferir ilícitamente fondos a Cisjordania desde Gaza con el fin de financiar y apoyar el reclutamiento y la compra de armas allí. Hamás se ha apropiado y utilizado directamente algunas casas de cambio corruptas tanto en Cisjordania como en Gaza para blanquear fondos para el grupo terrorista —declara el comunicado—. Desde al menos 2020, Hamás también ha utilizado Criptomonedas para transferir fondos destinados a cubrir los gastos operativos en Cisjordania y así mitigar los riesgos del movimiento físico de efectivo, eludir los cruces fronterizos y evadir la vigilancia de las autoridades.

Plus pour vous

Growth, Trust and Global Adoption on Display at Fastex Harmony VI Meetup

Fastex logo

Plus pour vous

Prueba de superposición de imagen falla dos

alt

Dek: Prueba de superposición de imagen, fallo dos