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EUA, Reino Unido e Austrália sancionam facilitadores de transações Cripto afiliados ao Hamas
Os EUA designaram duas empresas que ajudaram a movimentar Cripto para o Hamas, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento do Tesouro.
Os EUA e outros governos estão adicionando uma série de financiadores afiliados ao Hamas a uma lista negra financeira global, anunciou o órgão de fiscalização de sanções do Departamento do Tesouro na segunda-feira.
A Austrália e o Reino Unido estão se juntando ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA para bloquear indivíduos e entidades acusados de ajudar o Hamas a facilitar transações Cripto e não criptográficas do sistema financeiro global.
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Em umdeclaraçãoO subsecretário do Tesouro dos EUA para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, disse que o Hamas usou Criptomoeda como um dos "vários mecanismos de transferência financeira" para obter apoio.
"O Tesouro, em estreita coordenação com nossos aliados e parceiros, continuará a alavancar nossas autoridades para atingir o Hamas, seus financiadores e sua infraestrutura financeira internacional", disse ele.
Leia Mais: Tesouro dos EUA tem como alvo negócios de Cripto em Gaza em sanções para pressionar o Hamas
Nenhum endereço Cripto específico foi adicionado à lista de Cidadãos Especialmente Designados, diferentemente das sanções Cripto típicas. Em vez disso, um comunicado à imprensa citou o National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) de Israel congelando 189 endereços Cripto associados a três exchanges, uma das quais é a Al-Markaziya Li-Siarafa, uma empresa sediada em Gaza e na Turquia, de propriedade de Zuhair Shamlakh, um indivíduo cujas empresas fornecem suporte ao Hamas usando Cripto e fiat.
A Herzallah Exchange e a General Trading Company LLC também facilitaram Cripto e outras transações para o Hamas, disse o comunicado à imprensa.
"O Hamas usou vários métodos de transferência ilícita de fundos para a Cisjordânia de Gaza para financiar e apoiar o recrutamento e a compra de armas lá. O Hamas cooptou e utilizou diretamente algumas casas de câmbio corruptas na Cisjordânia e em Gaza para lavar fundos para o grupo terrorista", disse o comunicado. "Desde pelo menos 2020, o Hamas também usou Criptomoeda para transferir algum financiamento em apoio aos custos operacionais na Cisjordânia como um meio de mitigar os riscos de movimentar dinheiro fisicamente, contornar travessias de fronteira e evitar o monitoramento das autoridades."
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
