Binance está atravesando un momento extraño, quizás ilustrado más claramente por el hecho de que un gobierno nacional detuvo a dos de sus ejecutivos durante un mes, y ONE sólo está libre porque aparentemente escapó de la custodia.

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evasión fiscal

La narrativa

Nigeria y Filipinas han tomado recientemente medidas drásticas contra Binance.extremadamentede diferentes maneras, mientras que lo que solía ser Binance en Rusia está cerrando.

Por qué es importante

Binance ha sido el blanco predilecto de la ira de los gobiernos contra la industria de las Cripto . Acciones como el acuerdo conjunto del año pasado entre el Departamento de Justicia de EE. UU., el Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) contra Binance respaldan la tesis de que Binance no ha cumplido con las normativas regulatorias en el pasado. Y luego está lo que está sucediendo en Nigeria.

Desglosándolo

Binance ha vivido momentos un BIT extraños. Dos ejecutivos fueron detenidos por un país que parece estar buscando razones para KEEP allí (ONE escapó, posiblemente con un pasaporte falso). Mientras tanto, varios países han tomado medidas drásticas contra la plataforma.

Durante el fin de semana, el operador deLo que solía ser la plataforma rusa de Binance,CommEx, anunciócomenzaría a apagarseservicios en el país durante las próximas semanas.

Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinaspublicó una ordenanunciandobloquearía a BinanceEn el país, se afirma que "representa una amenaza para la seguridad de los fondos de los inversionistas filipinos". Esto se produce tras una advertencia del regulador del pasado noviembre.

Y, por supuesto, está Nigeria, que hace un mes detuvo a dos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, sin anunciar cargos contra ninguno de ellos. Gambaryan es un exinvestigador del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. que dirige el departamento de cumplimiento normativo de delitos financieros en Binance, mientras que Anjarwalla tiene doble nacionalidad, del Reino Unido y Kenia.Desde entonces ha escapado en circunstancias extrañas.mientras Gambaryan sigue detenido.

El récordpublicó un resumen completo de la situación el martes por la mañana.

Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido están al tanto de las detenciones, según dijeron sus respectivas agencias en declaraciones a los periodistas de CoinDesk .

Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. dijo a CoinDesk que la entidad estaba "al tanto de los informes sobre la detención de un ciudadano estadounidense en Abuja, Nigeria", mientras que un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido dijo: "Estamos apoyando a un hombre británico detenido en Nigeria y estamos en contacto con las autoridades locales".

No fue posible contactar inmediatamente con un portavoz de la contraparte del gobierno keniano. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los ejecutivos fueron detenidos aparentemente porque el gobierno culpó a Binance de su actual crisis monetaria. Según The Wall Street Journal, el primer medio en identificar a los ejecutivos, inicialmente no se les acusó de ningún delito. Tras la supuesta fuga de Anjarwalla,Nigeria acusó a Binance, Gambaryan y Anjarwallapor evasión fiscal, cuatro semanas después de confiscar los pasaportes de los ejecutivos y ponerlos bajo arresto domiciliario.

"Cuando un ciudadano estadounidense es detenido en el extranjero, el Departamento se esfuerza por brindar toda la asistencia necesaria", declaró el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. "Por razones de Privacidad , no tenemos más comentarios".

Un portavoz de Yuki Gambaryan y Elahe Anjarwalla, esposas de Tigran y Nadeem, dijo a CoinDesk a principios de este mes que aún no estaban al tanto de ninguna acción específica tomada por los distintos gobiernos.

"Han recibido mucha información de las familias y sabemos que se han mantenido en contacto y que están al tanto de lo que está sucediendo", dijeron. "Pero, por lo que sabemos, no tenemos conocimiento de nada sobre las medidas específicas que han tomado con sus homólogos nigerianos hasta el momento".

Historias que quizás te hayas perdido

• La SEC de EE. UU. solicita millones y decenas de abogados para reforzar la supervisión de las Cripto: Jesse Hamilton y yo analizamos las solicitudes presupuestarias de la SEC, la CFTC y el Tesoro para el año fiscal 2025. Tanto las agencias independientes como el Departamento solicitaron más fondos y mencionaron las Cripto en varios puntos de sus solicitudes. Queda por ver qué hará el Congreso con ellas (los legisladores apenas aprobaron el presupuesto para 2024).
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Esta semana

Lunes

• 13:30 UTC (9:30 a.m. ET) Comenzará el juicio de la SEC de EE. UU. contra Terraform Labs.

Martes

• 8:00 UTC (9:00 a. m. CEST) La fiscalía holandesa iniciará el proceso contra Alexey Pertsev, desarrollador de Tornado Cash. La fiscalía detalló las acusaciones contra Pertsev en un escrito de acusación la semana pasada.

Jueves

• 13:30 UTC (9:30 a. m. ET) Comienza la audiencia de sentencia de Sam Bankman-Fried. Lea el boletín informativo del juicio de SBF para obtener más información.

En otra parte:

• (Axios)Beba, una tienda de ropa en línea, envió tokens a sus clientes para que los canjearan por productos con descuento o los intercambiaran de otras maneras. La compañía ahora...demanda preventiva La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos WIN que un tribunal dictaminara que su token no es un valor.
• (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos)La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó el lunes a varias empresas de Cripto , alegando que estaban utilizando activos virtuales. para intentar evadir las sanciones estadounidenses. OFACTambién sancionado un cambista de dinero sirio con sede en el Líbano llamado Tawfiq Muhammad Sai'd al-Law, quien realizó transacciones de Cripto para entidades sancionadas como Hizbulá el martes.
• (El estándar de San Francisco)The Standard perfiló al cofundador y presidente ejecutivo de Ripple, Chris Larsen, y su participación en la política de San Francisco.

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