Binance traverse une période étrange, illustrée peut-être de la manière la plus claire par le fait qu'un gouvernement national a détenu deux de ses dirigeants depuis un mois maintenant - et ONE n'est libre que parce qu'il semble s'être échappé de détention.

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Évasion fiscale

Le récit

Le Nigéria et les Philippines ont récemment pris des mesures contre Binanceextrêmementde différentes manières, tandis que ce qui était autrefois Binance en Russie est en train de fermer.

Pourquoi c'est important

Binance est la cible privilégiée de la colère des gouvernements contre le secteur des Crypto . Des actions comme l'accord conclu l'an dernier entre le ministère américain de la Justice, le ministère des Finances et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre Binance corroborent l'hypothèse selon laquelle Binance n'a T respecté les directives réglementaires par le passé. Sans compter la situation actuelle au Nigeria.

Décomposer

Binance traverse une période un BIT particulière. Deux dirigeants ont été arrêtés par un pays qui semble chercher des raisons de les y KEEP (ONE s'est depuis échappé, peut-être avec un faux passeport). Entre-temps, plusieurs autres pays ont pris des mesures sévissant contre la plateforme.

Au cours du week-end, l'opérateur dece qui était autrefois la plateforme russe de Binance,CommEx, annoncéil commencerait à s'éteindreservices dans le pays au cours des prochaines semaines.

Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission des Philippinespublié une commandeannonçantcela bloquerait Binancedans le pays, affirmant que cela « constitue une menace pour la sécurité des fonds des investisseurs philippins ». Cette déclaration fait suite à un avertissement émis par le régulateur en novembre dernier.

Et, bien sûr, il y a le Nigéria, qui a arrêté il y a un mois deux dirigeants de Binance – Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla – sans annoncer de charges contre eux. M. Gambaryan est un ancien enquêteur de l'Internal Revenue Service (IRS) américain qui dirige le service de conformité de la lutte contre la criminalité financière chez Binance, tandis qu'Anjarwalla possède la double nationalité britannique et kenyane.s'est depuis échappé dans des circonstances étranges, tandis que Gambaryan est toujours détenu.

Le disquea publié un résumé complet de la situation plus tôt mardi.

Les gouvernements américain et britannique sont au courant des détentions, ont indiqué leurs agences respectives dans des déclarations aux journalistes de CoinDesk .

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré à CoinDesk que l'entité était « au courant des informations faisant état de la détention d'un citoyen américain à Abuja, au Nigéria », tandis qu'un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré : « Nous soutenons un Britannique détenu au Nigéria et sommes en contact avec les autorités locales. »

Aucun porte-parole du gouvernement kenyan n'a pu être joint dans l'immédiat. Un porte-parole de la Maison Blanche n'a T répondu aux demandes de commentaires.

Les dirigeants ont été arrêtés, apparemment parce que le gouvernement accusait Binance d'être responsable de la crise monétaire actuelle. Selon le Wall Street Journal, premier média à identifier les dirigeants, aucun chef d'accusation n'a été initialement retenu contre eux. Après l'évasion présumée d'Anjarwalla,Le Nigeria a inculpé Binance, Gambaryan et Anjarwallaavec évasion fiscale – quatre semaines après avoir confisqué les passeports des dirigeants et les avoir assignés à résidence.

« Lorsqu'un citoyen américain est détenu à l'étranger, le Département s'efforce de lui fournir toute l'assistance nécessaire », a déclaré le porte-parole du Département d'État américain. « Pour des raisons de Politique de confidentialité , nous n'avons pas d'autres commentaires. »

Un porte-parole de Yuki Gambaryan et Elahe Anjarwalla, les épouses de Tigran et Nadeem, a déclaré à CoinDesk plus tôt ce mois-ci qu'ils n'étaient pas encore au courant d'actions spécifiques prises par les différents gouvernements.

« Ils ont reçu de nombreuses informations de la part des familles, nous savons qu'ils ont pris contact et qu'ils sont au courant de la situation », ont-ils déclaré. « Mais à notre connaissance, concernant les actions concrètes qu'ils ont entreprises avec leurs homologues nigérians, nous n'avons aucune information à ce jour. »

Des histoires que vous avez peut-être manquées

• La SEC américaine demande des millions supplémentaires et des dizaines d'avocats pour renforcer la surveillance des Crypto: Jesse Hamilton et moi avons analysé les demandes budgétaires de la SEC, de la CFTC et du Trésor pour l'exercice 2025. Les agences indépendantes et le Département ont réclamé des fonds supplémentaires et ont mentionné les Crypto à plusieurs reprises dans leurs demandes. Reste à voir ce que le Congrès en fera (les législateurs viennent tout juste d'adopter un budget pour 2024).
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Cette semaine

Lundi

• 13h30 UTC (9h30 HE) Le procès de la SEC américaine contre Terraform Labs débutera.

Mardi

• 8h00 UTC (9h00 CEST) : Le parquet néerlandais ouvrira son enquête contre Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash. Le parquet a détaillé les accusations portées contre Pertsev dans un acte d'accusation la semaine dernière.

Jeudi

• 13h30 UTC (9h30 HE) : L'audience de détermination de la peine de Sam Bankman-Fried débutera. Consultez la newsletter du procès SBF pour plus d'informations.

Autre part:

• (Axios)Beba, une boutique de vêtements en ligne, a distribué des jetons à ses clients, qu'ils peuvent échanger contre des articles à prix réduit ou autrement. L'entreprise est désormaisintenter une action préventive la Securities and Exchange Commission des États-Unis a WIN une décision de justice selon laquelle son jeton n'est pas un titre.
• (Département du Trésor américain)Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor a sanctionné lundi un certain nombre de sociétés de Crypto , alléguant qu'elles utilisaient des actifs virtuels. pour tenter d'échapper aux sanctions américaines.OFACégalement sanctionné un échangeur d'argent syrien basé au Liban nommé Tawfiq Muhammad Sai'd al-Law, qui a effectué mardi des transactions Crypto pour des entités sanctionnées comme le Hezbollah.
• (Le San Francisco Standard)Le Standard a dressé le portrait du cofondateur et président exécutif de Ripple, Chris Larsen, et de son implication dans la politique de San Francisco.

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