Binance sta attraversando un momento strano, forse illustrato in modo più chiaro dal fatto che un governo nazionale ha trattenuto due dei suoi dirigenti per un mese ormai, e ONE è libero solo perché apparentemente è fuggito dalla custodia.

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Evasione fiscale

La narrazione

La Nigeria e le Filippine hanno recentemente preso misure severe contro Binance inestremamentein modi diversi, mentre quella che una volta era Binance in Russia sta chiudendo.

Perché è importante

Binance è stato il manifesto bambino come bersaglio dell'ira dei governi contro l'industria Cripto . Azioni come l'accordo congiunto dell'anno scorso tra il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro e la Commodity Futures Trading Commission contro Binance supportano la tesi che Binance T abbia agito secondo le linee guida normative in passato. E poi c'è tutto quello che sta succedendo in Nigeria.

Analizzandolo

È stato un periodo un BIT' strano per Binance. Due dirigenti sono stati trattenuti da un paese che sembra cercare un motivo per KEEP lì (ONE è poi scappato, forse con un passaporto falso). Nel frattempo, una manciata di altri paesi hanno preso provvedimenti severi nei confronti dell'exchange.

Nel fine settimana, l'operatore diquella che era la piattaforma russa di Binance,CommEx, annunciatoinizierebbe a spegnersiservizi nel Paese nelle prossime settimane.

Nel frattempo, la Securities and Exchange Commission delle Filippineha pubblicato un ordineannunciandobloccherebbe Binancenella nazione, affermando che "rappresenta una minaccia per la sicurezza dei fondi degli investitori filippini". Ciò segue un avvertimento dell'autorità di regolamentazione dello scorso novembre.

E, naturalmente, c'è la Nigeria, che un mese fa ha arrestato due dirigenti di Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, senza annunciare alcuna accusa contro nessuno dei due individui. Gambaryan è un ex investigatore dell'Internal Revenue Service statunitense che dirige la conformità all'applicazione dei reati finanziari presso Binance, mentre Anjarwalla ha la doppia cittadinanza del Regno Unito e del Kenya. Anjarwallada allora è fuggito in circostanze strane, mentre Gambaryan è ancora detenuto.

Il recordha pubblicato un riassunto completo della situazione martedì mattina.

I governi degli Stati Uniti e del Regno Unito sono a conoscenza delle detenzioni, hanno affermato le rispettive agenzie in dichiarazioni rilasciate ai giornalisti CoinDesk .

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato a CoinDesk che l'ente era "a conoscenza delle segnalazioni della detenzione di un cittadino statunitense ad Abuja, in Nigeria", mentre un portavoce del Foreign, Commonwealth & Development Office del Regno Unito ha affermato: "Stiamo supportando un uomo britannico detenuto in Nigeria e siamo in contatto con le autorità locali".

Non è stato possibile contattare immediatamente un portavoce della controparte del governo keniano. Un portavoce della Casa Bianca T ha risposto alle richieste di commento.

I dirigenti sono stati arrestati apparentemente perché il governo ha incolpato Binance per la sua crisi valutaria in corso. Secondo il Wall Street Journal, che è stato il primo organo di stampa a identificare i dirigenti, i due inizialmente non sono stati accusati di alcun crimine. Dopo la fuga segnalata di Anjarwalla,La Nigeria ha accusato Binance, Gambaryan e Anjarwallacon evasione fiscale – quattro settimane dopo aver confiscato i passaporti dei dirigenti e averli posti agli arresti domiciliari.

"Quando un cittadino statunitense viene trattenuto all'estero, il Dipartimento lavora per fornire tutta l'assistenza appropriata", ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. "Per motivi Privacy , non abbiamo ulteriori commenti".

Un portavoce di Yuki Gambaryan ed Elahe Anjarwalla, mogli di Tigran e Nadeem, ha dichiarato a CoinDesk all'inizio di questo mese di non essere ancora a conoscenza di misure specifiche intraprese dai vari governi.

"Hanno ricevuto molte informazioni dalle famiglie e sappiamo che sono stati in contatto e sono consapevoli di ciò che sta accadendo", hanno detto. "Ma per quanto ne sappiamo, per quanto riguarda le azioni specifiche che hanno intrapreso con le loro controparti nigeriane, non siamo a conoscenza di nulla fino ad ora".

Storie che potresti esserti perso

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Questa settimana

Lunedi

• 13:30 UTC (9:30 ET) Inizierà il processo della SEC statunitense contro Terraform Labs.

Martedì

• 8:00 UTC (9:00 CEST) I procuratori olandesi inizieranno il caso contro lo sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev. La procura ha dettagliato le accuse contro Pertsev in un atto di accusa la scorsa settimana.

Giovedì

• 13:30 UTC (9:30 ET) L'udienza per la condanna di Sam Bankman-Fried avrà inizio. Leggi la newsletter del processo SBF per maggiori informazioni.

Altrove:

• (Assi)Beba, un negozio di abbigliamento online, ha lanciato token ai clienti che possono riscattare per beni scontati o scambiarli in altro modo. L'azienda è oracitazione in giudizio preventiva la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per WIN una sentenza del tribunale secondo cui il suo token non è un titolo.
• (Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti)Lunedì, l'Office of Foreign Asset Control del Dipartimento del Tesoro ha sanzionato diverse società Cripto , accusandole di utilizzare asset virtuali per cercare di eludere le sanzioni statunitensi. L'OFACanche sanzionato un cambiavalute siriano con sede in Libano di nome Tawfiq Muhammad Sai'd al-Law, che martedì ha condotto transazioni in Cripto per entità sanzionate come Hezbollah.
• (Lo standard di San Francisco)Lo Standard ha tracciato il profilo del co-fondatore e presidente esecutivo di Ripple, Chris Larsen, e del suo coinvolgimento nella politica di San Francisco.

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