A Binance está passando por um momento estranho, talvez mais claramente ilustrado pelo fato de que um governo nacional deteve dois de seus executivos por um mês — e um ONE só está livre porque aparentemente escapou da custódia.

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Evasão fiscal

A narrativa

A Nigéria e as Filipinas recentemente reprimiram a Binance emextremamentemaneiras diferentes, enquanto o que costumava ser a Binance na Rússia está fechando.

Por que isso importa

A Binance tem sido o garoto-propaganda como alvo da ira dos governos contra a indústria de Cripto . Ações como o acordo conjunto do Departamento de Justiça dos EUA, Departamento do Tesouro e Commodity Futures Trading Commission contra a Binance no ano passado apoiam a tese de que a Binance T atuou dentro das diretrizes regulatórias no passado. E então há o que quer que esteja acontecendo na Nigéria.

Quebrando tudo

Tem sido um momento um BIT estranho para a Binance. Dois executivos foram detidos por um país que parece estar buscando motivos para KEEP -los lá (um ONE escapou, possivelmente com um passaporte falso). Enquanto isso, um punhado de outros países reprimiu a exchange.

No fim de semana, a operadora deo que costumava ser a plataforma russa da Binance,ComEx, anuncioucomeçaria a desligarserviços no país nas próximas semanas.

Enquanto isso, a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinaspublicou uma ordemanunciandoisso bloquearia a Binancena nação, dizendo que "representa uma ameaça à segurança dos fundos dos filipinos investidores". Isso segue um aviso do regulador em novembro passado.

E, claro, há a Nigéria, que há um mês deteve dois executivos da Binance – Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla – sem anunciar nenhuma acusação contra nenhum dos indivíduos. Gambaryan é um ex-investigador do Serviço de Receita Federal dos EUA que lidera a conformidade de execução de crimes financeiros na Binance, enquanto Anjarwalla tem dupla nacionalidade do Reino Unido e do Quênia. Anjarwallaescapou desde então em circunstâncias estranhas, enquanto Gambaryan ainda está detido.

O Registropublicou um resumo abrangente da situação na terça-feira.

Os governos dos EUA e do Reino Unido estão cientes das detenções, segundo declarações de suas respectivas agências aos repórteres do CoinDesk .

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse ao CoinDesk que a entidade estava "ciente dos relatos da detenção de um cidadão americano em Abuja, Nigéria", enquanto um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, da Comunidade e do Desenvolvimento do Reino Unido disse: "Estamos apoiando um homem britânico detido na Nigéria e estamos em contato com as autoridades locais".

Um porta-voz do homólogo do governo queniano não pôde ser contatado imediatamente. Um porta-voz da Casa Branca T retornou pedidos de comentário.

Os executivos foram detidos ostensivamente porque o governo culpou a Binance por sua crise cambial em andamento. De acordo com o The Wall Street Journal, que foi o primeiro veículo a identificar os executivos, os dois inicialmente não foram acusados de nenhum crime. Após a fuga relatada de Anjarwalla,Nigéria acusou Binance, Gambaryan e Anjarwallacom evasão fiscal – quatro semanas após confiscar os passaportes dos executivos e colocá-los em prisão domiciliar.

"Quando um cidadão americano é detido no exterior, o Departamento trabalha para fornecer toda a assistência apropriada", disse o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA. "Devido a considerações de Política de Privacidade , não temos mais comentários."

Um porta-voz de Yuki Gambaryan e Elahe Anjarwalla, esposas de Tigran e Nadeem, disse ao CoinDesk no início deste mês que eles ainda não estavam cientes de nenhuma ação específica tomada pelos vários governos.

"Eles receberam muitas informações das famílias e sabemos que eles entraram em contato e estão cientes do que está acontecendo", disseram. "Mas, até onde sabemos, com relação a ações específicas que eles tomaram com seus colegas nigerianos, não temos conhecimento de nada até agora."

Histórias que você pode ter perdido

• SEC dos EUA pede mais milhões e dezenas de advogados para reforçar a supervisão de Cripto: Jesse Hamilton e eu analisamos as solicitações de orçamento do ano fiscal de 2025 da SEC, CFTC e do Tesouro. Tanto as agências independentes quanto o Departamento pediram mais fundos e mencionaram Cripto em vários pontos de suas solicitações. Resta saber o que o Congresso fará com isso (os legisladores só agora aprovaram um orçamento para 2024).
• Polygon Labs pagou US$ 4 milhões para sediar a incursão fracassada da Starbucks em Cripto: fontes:A Polygon Labs pagou à Starbucks US$ 4 milhões para hospedar seu programa de fidelidade NFT, Odyssey, que a Starbucks encerrou no início deste mês.
• Do Kwon é libertado da prisão montenegrina sob fiança; julgamento civil da Terraform Labs começa em Nova York:Montenegro ainda está descobrindo se e para onde extraditar o criador de Terra/ LUNA , Do Kwon, mas, enquanto isso, ele foi libertado da prisão após cumprir uma pena por tentar viajar com documentos falsificados. Em Nova York, o processo civil de sua antiga empresa, Terraform Labs, foi iniciado.

Essa semana

Segunda-feira

• 13h30 UTC (9h30 ET) O julgamento da SEC dos EUA contra a Terraform Labs terá início.

Terça-feira

• 8:00 UTC (9:00 a.m. CEST) Promotores holandeses começarão seu caso contra o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev. A promotoria detalhou as alegações contra Pertsev em uma acusação na semana passada.

Quinta-feira

• 13:30 UTC (9:30 a.m. ET) A audiência de sentença de Sam Bankman-Fried começará. Leia o boletim informativo do SBF Trial para mais informações.

Em outro lugar:

• (Axios)Beba, uma loja de roupas online, lançou tokens para clientes que eles podem resgatar por produtos com desconto ou negociar de outra forma. A empresa agora estáprocessando preventivamente a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para WIN uma decisão judicial de que seu token não é um título.
• (Departamento do Tesouro dos EUA)O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro sancionou uma série de empresas de Cripto na segunda-feira, alegando que elas estavam usando ativos virtuais para tentar escapar das sanções dos EUA. OFACtambém sancionado um cambista sírio baseado no Líbano chamado Tawfiq Muhammad Sai'd al-Law, que conduziu transações de Cripto para entidades sancionadas como o Hezbollah na terça-feira.
• (O Padrão de São Francisco)O Standard traçou o perfil do cofundador e presidente executivo da Ripple, Chris Larsen, e seu envolvimento na política de São Francisco.

Se você tiver alguma ideia ou pergunta sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

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Vejo vocês na semana que vem!