Las cartas de sentencia de CZ describen al exdirector ejecutivo de Binance como un devoto hombre de familia y amigo

• Las cartas de apoyo para el cofundador de Binance, CZ, han llegado a un tribunal de Washington solicitando clemencia en su sentencia de mañana.
• Los abogados de Zhao han solicitado que su cliente sea condenado únicamente a libertad condicional, pero los fiscales piden al juez que lo envíe a prisión por tres años.
• La violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA), de la que Zhao se declaró culpable en noviembre pasado, generalmente se castiga con penas de solo libertad condicional.

Más de 160 seres queridos, amigos y colegas de Changpeng “CZ” Zhao han escrito a un juez de Washington antes de la sentencia del fundador y exdirector ejecutivo de Binance mañana, pidiendo clemencia y pintando una imagen de Zhao como un padre y amigo devoto, y un nerd tecnológico “geek” que evita las compras de lujo a pesar de su inmensa riqueza personal.

Zhao, de 47 años, se declaró culpable en noviembre pasado de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario, y aceptó que no implementó un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML) en Binance en los primeros días del intercambio.

El Departamento de Justicia (DOJ) ha pedido al juez que impongauna sentencia de tres años de prisión– el doble del máximo de 18 meses establecido por las directrices de sentencia y más severa que sentencias comparables, que a menudo resultan en una sentencia de libertad condicional o tiempo cumplido.

En su memorando de sentencia presentado la semana pasada, los abogados de Zhao señalaron varios casos en los que una violación de la BSA resultó en sentencias de solo libertad condicional, incluido el caso de 2014 U.S. v. Miller, en el que un director ejecutivo de una institución financiera nacional fue sentenciado a libertad condicional por no implementar un programa AML efectivo o no presentar informes de actividades sospechosas (SAR).

Los abogados de Zhao han recomendado que su cliente sea sentenciado a libertad condicional, no a prisión, una sentencia que reflejaría estrechamente la del cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, quien se declaró culpable del mismo delito en 2022 y fue sentenciado aseis meses de arresto domiciliarioy dos años de libertad condicional.

“Este es un caso de gran repercusión, sin duda. Pero el Sr. Zhao no es un símbolo”, argumentaron sus abogados. “Es un padre devoto, un filántropo… Ya ha mostrado arrepentimiento por su ofensa y, lo que es más importante, ha remediado el daño”.

El 161 letrasLos documentos presentados ante el tribunal sirvieron para respaldar los reclamos de los abogados de Zhao, pero también brindaron una visión sin precedentes de la vida privada y la historia personal del notoriamente reservado fundador de Binance.

Orígenes humildes

Zhao, ahoracon un valor de más de 40 mil millones de dólaresSegún el Índice de multimillonarios de Bloomberg, fue un inmigrante de primera generación en Canadá que era el más pobre de su grupo de amigos de la escuela secundaria y trabajaba a tiempo parcial en McDonald's "para mantener a su familia y tener un dinero extra para gastar", dijo Ted Lin, un amigo de la escuela secundaria y luego colega en Binance, en su carta.

Sus amigos de la escuela secundaria recuerdan a Zhao como un estudiante destacado y un atleta formidable, que se convirtió en capitán del equipo de voleibol de la escuela después de aprender a jugar el deporte leyendo libros de la biblioteca sobre el tema, decía la carta de Lin.

Hombre de familia

Las cartas al tribunal también revelaron que Zhao es el padre de cinco hijos: dos hijos adultos de su matrimonio con Weiqing “Winnie” Yang, quienes actualmente están inscritos en universidades estadounidenses, y tres niños pequeños con el cofundador de Binance y actual socio, Yi He.

Según sus parejas actuales y anteriores, Zhao es un padre devoto.

En su carta al tribunal, la esposa de Zhao, Yang, dijo que, incluso cuando Binance estaba atravesando un crecimiento masivo, él se tomaba el tiempo para pasar tiempo con sus hijos adolescentes, volando para verlos a Tokio cuando tenían problemas en la escuela y acampando en el campo japonés con su hijo en edad de escuela secundaria durante los viajes de los Boy Scouts.

Yang también celebró la filantropía de su exmarido, incluidas las donaciones a las víctimas del terremoto en Turquía y la construcción de escuelas en África, diciendo que "ha hecho tantas cosas que tal vez ni siquiera las recuerde".

Él, su actual pareja, dijo que sus hijos son “muy cercanos” a Zhao y han sufrido su ausencia durante los últimos cinco meses y medio.

Ahora siempre preguntan: ¿Por qué no está papá en casa? ¿Cuándo puede volver?, escribió.

‘Apatía hacia el hedonismo’

También le contó al tribunal sobre el desinterés de Zhao en los artículos de lujo, algo que también fue mencionado por muchos otros familiares, amigos y colegas del cofundador de Binance.

"No sabe nada sobre las joyas, los artículos de lujo, los autos de lujo y las subastas de arte que apasionan a la gente rica", escribió, y agregó que Zhao compra su ropa en Amazon, va en scooter a las reuniones y conduce una minivan Toyota.

Otro amigo de Zhao recordó haberlo visitado en su casa en 2021, cuando los volúmenes de comercio de Cripto alcanzaban máximos históricos, y haberse sorprendido al encontrarlo "viviendo por debajo de sus posibilidades" en un apartamento de tres habitaciones en Singapur lleno de juguetes de niños y operando Binance desde la mesa de su comedor.

La descripción de la supuesta “apatía hacia el hedonismo” de Zhao, como la describió otro amigo, refleja afirmaciones similares de la familia y amigos del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, antes de su sentencia.

En sus propias cartas al juez, la familia de Bankman-Fried intentó presentar al desacreditado exdirector ejecutivo de FTX como alguien completamente desinteresado en la riqueza, el lujo o la compañía de celebridades que recibían dinero para promocionar su empresa. El juez, aparentemente, no quedó convencido y condenó a Bankman-Fried a 25 años de prisión por sus delitos.

Mañana se determinará si el juez del caso de Zhao tendrá una opinión diferente, aunque el caso de Zhao presenta otras diferencias. Bankman-Fried no aceptó su responsabilidad ni mostró arrepentimiento, según el juez que supervisa su caso, mientras que Zhao se declaró culpable el año pasado.

Los cargos también son diferentes; la bolsa de Zhao nunca se declaró en quiebra y continúa operando hoy en día, mientras que la de Bankman-Fried vio cómo clientes de todo el mundo perdían el acceso a alrededor de 8 mil millones de dólares en fondos.