Le lettere di condanna della Repubblica Ceca dipingono l'ex CEO di Binance come un devoto uomo di famiglia e amico

• Lettere di sostegno al co-fondatore di Binance CZ sono piovute sul tribunale di Washington, chiedendo clemenza nella sentenza di domani.
• Gli avvocati di Zhao hanno chiesto che il loro cliente venga condannato solo alla libertà vigilata, ma i pubblici ministeri chiedono al giudice di condannarlo a tre anni di carcere.
• La violazione del Bank Secrecy Act (BSA), di cui Zhao si è dichiarato colpevole lo scorso novembre, è solitamente punita con condanne a pena di libertà vigilata.

Oltre 160 persone care, amici e colleghi di Changpeng “CZ” Zhao hanno scritto a un giudice di Washington prima della sentenza di domani del fondatore di Binance ed ex CEO, chiedendo clemenza e dipingendo un quadro di Zhao come un padre e un amico devoto e un nerd della tecnologia “geek” che rifugge gli acquisti di lusso nonostante la sua immensa ricchezza personale.

Zhao, 47 anni, si è dichiarato colpevole lo scorso novembre di ONE di violazione del Bank Secrecy Act, ammettendo di non aver implementato un efficace programma antiriciclaggio (AML) presso Binance nei primi giorni dell'exchange.

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha chiesto al giudice di imporreuna condanna a tre anni di carcere– il doppio del massimo di 18 mesi stabilito dalle linee guida per la determinazione della pena e più severo rispetto a pene comparabili, che spesso si traducono in una condanna alla libertà vigilata o alla pena scontata.

Nella loro nota di condanna depositata la scorsa settimana, gli avvocati di Zhao hanno sottolineato diversi casi in cui una violazione del BSA ha portato a condanne con sola libertà vigilata, incluso il caso del 2014 U.S. v. Miller, in cui un CEO di un istituto finanziario nazionale è stato condannato alla libertà vigilata per non aver implementato un programma AML efficace o per non aver presentato segnalazioni di attività sospette (SAR).

Gli avvocati di Zhao hanno raccomandato che il loro cliente venga condannato alla libertà vigilata, non al carcere, una sentenza che rispecchierebbe da vicino quella del co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes, che si è dichiarato colpevole dello stesso crimine nel 2022 ed è stato condannato asei mesi di arresti domiciliarie due anni di libertà vigilata.

"Questo è un caso di alto profilo, senza dubbio. Ma il signor Zhao non è un simbolo", hanno sostenuto gli avvocati di Zhao. "È un padre devoto, un filantropo... Ha già mostrato rimorso per il suo reato e, cosa più importante, ha rimediato".

IL 161 letteredepositati presso la corte hanno contribuito a sostenere le affermazioni degli avvocati di Zhao, ma hanno anche fornito uno sguardo senza precedenti sulla vita privata e sulla storia personale del fondatore di Binance, notoriamente riservato.

Umili origini

Zhao, adessovale oltre 40 miliardi di dollarisecondo il Billionaires Index di Bloomberg, era un tempo un immigrato di prima generazione in Canada, il più povero del suo gruppo di amici del liceo e lavorava part-time al McDonald's "per sostenere la sua famiglia e avere un po' di soldi da spendere", ha detto nella sua lettera Ted Lin, un amico del liceo e in seguito collega di Binance.

I suoi amici del liceo ricordano Zhao come uno studente modello e un atleta formidabile, che divenne capitano della squadra di pallavolo della scuola dopo aver imparato da solo a praticare questo sport leggendo libri di biblioteca sull'argomento, si legge nella lettera di Lin

Uomo di famiglia

Le lettere alla corte hanno anche rivelato che Zhao è padre di cinque figli: due figli adulti dal suo matrimonio con Weiqing “Winnie” Yang, entrambi attualmente iscritti alle università statunitensi, e tre bambini piccoli con il co-fondatore di Binance e attuale partner Yi He.

Secondo gli attuali e gli ex soci di Zhao, lui è un padre devoto.

Nella sua lettera alla corte, la moglie di Zhao, Yang, ha affermato che, anche quando Binance stava attraversando un periodo di crescita massiccia, lui si è preso del tempo per trascorrere del tempo con i suoi figli adolescenti, volando per vederli a Tokyo quando avevano problemi a scuola e andando in campeggio nella campagna giapponese con suo figlio in età da scuola media durante le gite dei Boy Scout.

Yang ha anche celebrato la filantropia del suo ex marito, tra cui le donazioni alle vittime del terremoto in Turchia e la costruzione di scuole in Africa, dicendo che "ha fatto così tante cose che potrebbe anche non ricordarle".

Lui, il suo attuale compagno, ha detto che i suoi figli sono "molto legati" a Zhao e hanno sofferto per la sua assenza negli ultimi cinque mesi e mezzo.

"Ora chiedono sempre: perché papà T è a casa? Quando può tornare papà?", ha scritto.

‘Apatia verso l’edonismo’

Ha anche raccontato alla corte del disinteresse di Zhao per i beni di lusso, qualcosa che è stato menzionato anche da molti altri familiari, amici e colleghi del co-fondatore di Binance.

"Non sa nulla dei gioielli, dei beni di lusso, delle auto di lusso e delle aste d'arte che appassionano i ricchi", ha scritto, aggiungendo che Zhao acquista i suoi vestiti su Amazon, va alle riunioni in scooter e guida un minivan Toyota.

Un altro amico di Zhao ha ricordato di essere andato a trovarlo a casa nel 2021, quando i volumi di scambio Cripto stavano raggiungendo massimi storici, e di essere rimasto sorpreso nel trovarlo "vivere al di sotto delle sue possibilità" in un appartamento con tre camere da letto a Singapore disseminato di giocattoli per bambini e intento a gestire Binance dal tavolo della sua sala da pranzo.

La descrizione della presunta “apatia verso l’edonismo” di Zhao, come l’ha descritta un altro amico, rispecchia affermazioni simili fatte dalla famiglia e dagli amici del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried prima della sua condanna.

Nelle loro lettere al giudice, la famiglia di Bankman-Fried ha tentato di dipingere l'ex CEO di FTX caduto in disgrazia come completamente disinteressato alla ricchezza o al lusso o alla compagnia di celebrità che venivano pagate per sostenere la sua azienda. Il giudice apparentemente non è stato convinto e ha condannato Bankman-Fried a 25 anni di prigione per i suoi crimini.

Se il giudice del caso di Zhao la penserà diversamente sarà stabilito domani, anche se il caso di Zhao presenta altre differenze. Bankman-Fried non ha accettato la responsabilità né ha mostrato rimorso, secondo il giudice che supervisionava il suo caso, mentre Zhao si è dichiarato colpevole l'anno scorso.

Anche le accuse sono diverse: l'exchange di Zhao non ha mai dichiarato bancarotta e continua a operare ancora oggi, mentre Bankman-Fried ha visto i clienti di tutto il mondo perdere l'accesso a circa 8 miliardi di dollari di fondi.