Por qué el Departamento de Justicia podría haber recomendado una sentencia de tres años para CZ

• Si bien el acuerdo de culpabilidad del fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, decía que no podía apelar ninguna sentencia inferior a 18 meses, no había cláusulas que impidieran a los fiscales estadounidenses recomendar una sentencia mayor.
• Está previsto que Zhao sea sentenciado el 30 de abril, después de declararse culpable en noviembre de 2023 de violar la Ley de Secreto Bancario.

El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, ahora enfrenta la posibilidad real de pasar tres años en una prisión federal de EE. UU., muy por encima de los 18 meses posibles establecidos en su acuerdo de culpabilidad.

La audiencia de sentencia de Zhao se llevará a cabo el martes, lo que dará tanto al Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) como a sus abogados defensores la oportunidad de discutir sobre cuánto tiempo de prisión debería cumplir despuésDeclarándose culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto BancarioEl pasado noviembre. Mientras que unacuerdo de culpabilidad, que se publicó en noviembre, le dio a Zhao la capacidad de apelar cualquier sentencia mayor a 18 meses,El Departamento de Justicia solicitó 36En un memorando de sentencia publicado la semana pasada, la defensa solicitó arresto domiciliario y libertad condicional, sin pena de prisión. La Oficina de Libertad Condicional recomendó cinco meses en su informe previo a la sentencia, según la presentación de la defensa de la semana pasada.

Al solicitar una sentencia más larga, el Departamento de Justicia parece estar enviando un mensaje contundente, según TAMA Kudman, socia de Kudman Trachten Aloe Posner LLP. El Departamento de Justicia ha estado intentando frenar el lavado de dinero a través de Cripto, y Zhao fue "bastante flagrante con las normas contra el lavado de dinero".

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"El gobierno quiere asegurarse de que estas directrices poco rigurosas no permitan a nadie sentirse cómodo y libre de violar nuestras iniciativas contra el lavado de dinero", afirmó.

Y aunque la sentencia más larga puede haber tomado inicialmente por sorpresa a la industria de las Cripto , eso no significa que el Departamento de Justicia esté incumpliendo un acuerdo firme de recomendar solo hasta 18 meses, dijo Kudman.

“Generalmente, al negociar declaraciones de culpabilidad, negociamos aspectos como el monto de la pérdida y los argumentos que las partes pueden presentar”, dijo. “No veo nada en este documento que sugiera que se limitaron a 18 meses”.

Esto tiene un efecto recíproco: el Departamento de Justicia mantuvo la capacidad de argumentar a favor de una sentencia más larga que la sugerida por las pautas, pero también es así como la defensa puede argumentar a favor de una sentencia mucho más corta que la sugerida por las pautas, dijo.

El Departamento de Justicia señaló en su presentación el volumen de fondos que circularon a través de Binance sin que se implementaran controles adecuados de conocimiento del cliente o contra el lavado de dinero.

Los abogados de Zhao han argumentado:con el apoyo de familiares y amigos Que está arrepentido, intentó rectificar la situación y no reincidirá, por lo que no debería cumplir ninguna pena de prisión. En cambio, argumentaron que el arresto domiciliario y la libertad condicional satisfarían las necesidades de la justicia.

En cualquier caso, la decisión ahora recae en el juez, quien tiene amplia discreción. Podría aceptar o rechazar los argumentos de cualquiera de las partes sobre la importancia de la disuasión y qué tipo de sentencia disuadiría suficientemente los posibles delitos futuros, no solo de Zhao, sino también de otros miembros de la comunidad Cripto .

Otro abogado, que no pudo hacer comentarios públicos sobre el caso, coincidió en que no es inusual que los fiscales pidan una sentencia que se desvíe del cálculo establecido.

El exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, es un ejemplo de ello: según las directrices, su condena superaba los 100 años, pero la fiscalía solicitó 50. Un juez lo condenó a 25 años de prisión.

“También ocurre cuando las directrices se consideran no punitivas. Esto suele ocurrir porque las directrices de la BSA son relativamente laxas y no consideran los factores agravantes”, dijeron, añadiendo que no les sorprendió que hubiera “un indicio de violación de las sanciones bajo lo que formalmente constituye una acusación de la BSA”.

El mayor ejemplo de cómo podría resultar la audiencia de Zhao reside en el caso del exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes. Al igual que Zhao, Hayes fue acusado de violar la Ley de Secreto Bancario y se declaró culpable. Hayes recibió seismesesde arresto domiciliario y dos años de libertad condicional por parte del juez que supervisa su caso.

Apelando la decisión

Si bien Zhao tiene la posibilidad de apelar una sentencia más larga, le resultaría difícil tener éxito, afirmó el segundo abogado. Los tribunales de circuito rara vez revocan una sentencia impuesta por un tribunal de distrito, incluso si es excesiva, señalaron.

“Las partes querían tener la libertad de recomendar lo que quisieran”, dijo Kudman. “Cada negociación, en cada caso, tiene su propio matiz y sus propias preocupaciones”.

Tampoco cree que el Departamento de Justicia haya actuado de mala fe en este caso. Si el Departamento de Justicia no hubiera revelado su postura durante las negociaciones de la declaración de culpabilidad, eso sería una señal de mala fe.

Pero aquí, el Departamento de Justicia tenía muy poco que perder al pedir una sentencia más larga, dijo el segundo abogado, aunque otros abogados que podrían estar involucrados en futuros acuerdos de culpabilidad seguramente prestarán atención.

Es posible que surja la sugerencia del Departamento de Justicia de que Zhao no debería recibir crédito por asumir la responsabilidad.

“En cierto sentido, los sofisticados abogados de cuello blanco rastrearán este acuerdo de culpabilidad y lo usarán en futuras negociaciones, y por eso resulta [extraño] tener una cifra tan baja para un acusado con un historial tan largo”, dijo el abogado. “Eso se informará al Departamento de Justicia”.

Aun así, Zhao se ganará la confianza del sistema por haber entrado, dijo el segundo abogado. Parte de eso está en el propio acuerdo de culpabilidad: "El hecho de que no se haya declarado culpable de violaciones de las sanciones es un gran beneficio para él".

La sentencia recomendada por el Departamento de Justicia también es más corta que si Zhao hubiera ido a juicio.

Zhao también podría recibir crédito del juez por esas mismas acciones, así como por cumplir con los términos de su liberación de la BOND , incluso después de que fueron modificados.

“La diferencia entre alguien que intenta evadir la captura y alguien que llega y se declara culpable es abismal, y recibirá un enorme reconocimiento”, dijo el segundo abogado.

Corrección (29 de abril de 2024, 16:35 UTC):Corrige el primer punto para señalar que Zhao no puede apelar una sentencia menor a 18 meses.