Почему Министерство юстиции могло рекомендовать трехлетний срок для CZ

• Хотя в соглашении о признании вины основателя Binance Чанпэна «CZ» Чжао указано, что он T может обжаловать приговор сроком менее 18 месяцев, нет никаких положений, которые мешали бы прокурорам США рекомендовать более суровое наказание.
• Приговор Чжао должен быть вынесен 30 апреля после того, как в ноябре 2023 года он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне.

Бывшему генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао теперь грозит реальная возможность провести три года в федеральной тюрьме США — намного больше возможных 18 месяцев, указанных в его соглашении о признании вины.

Слушание по вынесению приговора Чжао состоится во вторник, что предоставит Министерству юстиции США и его адвокатам возможность обсудить, какой срок тюремного заключения он должен отсидеть послепризнал себя виновным по ONE пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайнеВ ноябре прошлого года. В то время каксоглашение о признании вины, выпущенный в ноябре, дал Чжао возможность обжаловать любой приговор, срок которого превышает 18 месяцев,Министерство юстиции запросило 36в меморандуме о приговоре, опубликованном на прошлой неделе. Защита просила домашний арест и испытательный срок, без тюремного заключения. Служба пробации рекомендовала пять месяцев в своем отчете о представлении, согласно заявлению защиты на прошлой неделе.

По словам TAMA Кудман, партнера Kudman Trachten Aloe Posner LLP, запрашивая более длительный срок, Министерство юстиции, похоже, посылает сильный сигнал. Министерство юстиции пытается ограничить отмывание денег через Криптo, а Чжао «довольно грубо нарушал правила борьбы с отмыванием денег».

Читать дальше: Трейдеры Polymarket делают ставку на то, что CZ из Binance проведет в тюрьме меньше года

«Правительство хочет убедиться, что эти низкие нормативы T дадут никому возможности свободно нарушать наши инициативы по борьбе с отмыванием денег», — сказала она.

И хотя изначально более длительный срок заключения мог застать Криптo врасплох, это T означает, что Министерство юстиции отказывается от твердого соглашения рекомендовать срок до 18 месяцев, сказал Кудман.

«Обычно, когда мы ведем переговоры о признании вины, мы обсуждаем такие вещи, как размер убытков и то, какие аргументы могут быть сохранены сторонами», — сказала она. «Я не вижу в этом документе ничего, что предполагало бы, что они были ограничены 18 месяцами».

По ее словам, это палка о двух концах: Министерство юстиции сохранило возможность отстаивать более длительный срок наказания, чем предусмотрено в инструкциях, но таким же образом защита может отстаивать гораздо более короткий срок наказания, чем предусмотрено в инструкциях.

Министерство юстиции США в своей отчетности указало на объем средств, прошедших через Binance без проведения соответствующих проверок по принципу «знай своего клиента» и без проведения противодействия отмыванию денег.

Адвокаты Чжао утверждают:при поддержке семьи и друзей – что он раскаялся, пытался исправить ситуацию и T будет рецидивистом, поэтому он вообще T должен отбывать тюремное заключение. Вместо этого они утверждали, что домашний арест и испытательный срок будут соответствовать требованиям правосудия.

В любом случае, решение теперь остается за судьей, который имеет широкие дискреционные полномочия. Он может принять или отклонить аргументы любой из сторон о важности сдерживания и о том, какой вид наказания будет в достаточной степени сдерживать потенциальные будущие преступления не только со стороны Чжао, но и со стороны других членов Криптo .

Другой адвокат, который T смог публично прокомментировать это дело, согласился, что для прокуроров не является чем-то необычным просить о назначении наказания, которое отличается от расчетов, предусмотренных руководством.

Примером этого является бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид — по предписанию его срок должен был составить более 100 лет, но прокуроры запросили 50. Судья приговорил его к 25 годам тюрьмы.

«Это также происходит, когда руководящие принципы рассматриваются как не карательные. Это часто случается, потому что руководящие принципы BSA относительно низкие и T учитывают отягчающие факторы», — заявили они, добавив, что их не удивило, что «под тем, что формально является обвинением BSA, скрывается оттенок нарушения санкций».

Самый яркий пример того, как может пройти слушание Чжао, — дело бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса. Как и Чжао, Хейс был обвинен в нарушении Закона о банковской тайне и признал себя виновным. Хейс получил шестьмесяцевдомашнего ареста и двух лет испытательного срока по решению судьи, ведущего его дело.

Обжалование решения

Хотя у Чжао есть возможность обжаловать более длительный срок, ему будет трудно добиться успеха, сказал второй адвокат. Окружные суды редко отменяют приговор, вынесенный окружным судом, даже если он чрезмерный, сказали они.

«Стороны хотели иметь свободу рекомендовать все, что им хотелось», — сказал Кудман. «Каждые переговоры в каждом случае имеют свой собственный оттенок с разными проблемами».

Она также не считает, что Министерство юстиции действовало здесь недобросовестно. Если бы Министерство юстиции T раскрыло свою позицию во время переговоров о признании вины, это было бы признаком недобросовестности.

Однако в данном случае Министерство юстиции мало что теряло, попросив более длительного срока, сказал второй адвокат, хотя другие адвокаты, которые могут быть вовлечены в будущие соглашения о признании вины, наверняка обратят на это внимание.

Министерство юстиции может высказать предположение, что Чжао T следует брать на себя ответственность.

«В каком-то смысле, опытные юристы-белые воротнички отследят это соглашение о признании вины и будут использовать его в будущих переговорах, и вот почему [странно] иметь такую низкую цифру для ответчика с долгой историей», — сказал адвокат. «Это будет процитировано в Министерстве юстиции».

Тем не менее, Чжао заслужит расположение системы, придя в суд, сказал второй адвокат. Часть этого заложена в самом соглашении о признании вины: «Тот факт, что он T признал себя виновным в нарушении санкций, является для него огромным подарком».

Рекомендованный Министерством юстиции срок наказания все равно короче, чем если бы Чжао предстал перед судом.

Чжао также может получить похвалу от судьи за те же действия, а также за соблюдение условий освобождения из- под BOND — даже после того, как они были изменены.

«Разница между тем, кто пытается избежать ареста, и тем, кто приходит и признает себя виновным, — как день и ночь, и он получит огромную похвалу», — сказал второй адвокат.

Исправление (29 апреля 2024 г., 16:35 UTC):Исправляет первый пункт, отмечая, что Чжао не может обжаловать приговор сроком менее 18 месяцев.