Bakit Maaaring Nagrekomenda ang DOJ ng Tatlong Taong Pangungusap para kay CZ

• Habang ang tagapagtatag ng Binance na si Changpeng “CZ” Zhao ay nagsabi na T siya maaaring mag-apela ng anumang sentensiya sa ilalim ng 18 buwan, walang mga sugnay na pumipigil sa mga tagausig ng US na magrekomenda ng mas malaking sentensiya.
• Si Zhao ay nakatakdang masentensiyahan sa Abril 30, pagkatapos ng kanyang Nobyembre 2023 na guilty plea sa paglabag sa Bank Secrecy Act.

Ang dating Binance CEO na si Changpeng "CZ" Zhao ay nahaharap ngayon sa tunay na posibilidad na gumugol ng tatlong taon sa US federal na bilangguan - higit pa sa posibleng 18 buwan na inilatag sa kanyang kasunduan sa plea.

Ang pagdinig ng sentensiya ni Zhao ay magaganap sa Martes, na magbibigay sa U.S. Department of Justice (DOJ) at sa kanyang mga abogado ng depensa ng pagkakataong magtalo sa kung gaano katagal ang oras ng pagkakakulong na dapat niyang pagsilbihan pagkatapos. umamin ng guilty sa ONE bilang ng paglabag sa Bank Secrecy Act noong nakaraang Nobyembre. Habang ang a kasunduan sa pakiusap, na inilabas noong Nobyembre, ay nagbigay kay Zhao ng kakayahang mag-apela sa anumang pangungusap na mas mahaba kaysa sa 18 buwan, hiningi ng DOJ ang 36 sa isang sentencing memo na inilabas noong nakaraang linggo. Humingi ang depensa ng house arrest at probation, na walang oras sa bilangguan. Ang Probation Office ay nagrekomenda ng limang buwan sa presentence report nito, ayon sa paghahain ng depensa noong nakaraang linggo.

Sa paghingi ng mas mahabang sentensiya, tila nagpapadala ng malakas na mensahe ang DOJ, sabi ni TAMA Kudman, isang kasosyo sa Kudman Trachten Aloe Posner LLP. Sinusubukan ng DOJ na bawasan ang money laundering sa pamamagitan ng Crypto, at si Zhao ay "medyo lantad sa mga panuntunan laban sa money laundering."

Read More: Ang CZ ng Binance ay Gugugugol ng Mas Mababa sa Isang Taon sa Bilangguan, Pustahan ng Polymarket Traders

"Nais ng gobyerno na tiyakin na ang mababang mga alituntuning ito ay T nagbibigay ng kaginhawaan sa sinuman na pantay na makaramdam ng pag-atubiling labagin ang ating mga hakbangin laban sa money laundering," aniya.

At habang ang mas mahabang sentensiya ay maaaring unang nagulat sa industriya ng Crypto , T ito nangangahulugan na ang DOJ ay tumatanggi sa isang matatag na kasunduan na magrekomenda lamang ng hanggang 18 buwan, sinabi ni Kudman.

"Sa pangkalahatan, kapag nakikipag-usap kami sa mga pakiusap, nakikipag-usap kami sa mga bagay tulad ng halaga ng pagkawala at kung anong mga argumento ang maaaring mapanatili ng mga partido," sabi niya. "Wala akong nakikita sa dokumentong ito na nagmumungkahi na limitado sila sa 18 buwan."

Pinutol nito ang parehong paraan: pinanatili ng DOJ ang kakayahang makipagtalo para sa isang mas mahabang pangungusap kaysa sa iminungkahing mga alituntunin, ngunit ito rin kung paano maaaring makipagtalo ang depensa para sa isang mas maikling pangungusap kaysa sa iminungkahing mga alituntunin, aniya.

Itinuro ng DOJ ang dami ng mga pondo na lumipad sa Binance nang walang naaangkop na know-your-customer o anti-money laundering na mga tseke sa paghahain nito.

Nagtalo ang mga abogado ni Zhao - na may suporta mula sa pamilya at mga kaibigan – na siya ay nagsisisi, sinubukang itama ang sitwasyon at T magiging isang recidivist, kaya T siya dapat magsilbi sa anumang oras ng bilangguan. Sa halip, nangatuwiran sila na ang pag-aresto sa bahay at probasyon ay makakatugon sa mga pangangailangan ng hustisya.

Sa alinmang paraan, ang desisyon ngayon ay nakasalalay sa hukom, na may malawak na pagpapasya. Maaari niyang tanggapin o tanggihan ang mga argumento ng alinmang partido tungkol sa kahalagahan ng pagpigil at kung anong uri ng pangungusap ang sapat na makakapigil sa mga potensyal na krimen sa hinaharap hindi lamang ni Zhao kundi ng iba pang mga miyembro ng komunidad ng Crypto .

Ang isa pang abogado, na T makapagkomento sa publiko sa kaso, ay sumang-ayon na hindi pangkaraniwan para sa mga tagausig na humingi ng pangungusap na lumilihis sa pagkalkula ng mga alituntunin.

Ang dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried ay isang halimbawa nito – ang pagkalkula ng mga alituntunin para sa kanyang sentensiya ay mahigit 100 taon, ngunit humiling ang mga tagausig ng 50 sa halip. Hinatulan siya ng isang hukom ng 25 taon sa bilangguan.

"Nangyayari din ito kapag ang mga alituntunin ay tinitingnan bilang hindi parusa. Iyan ay madalas na nangyayari dahil ang mga alituntunin ng BSA ay medyo mababa at T isinasaalang-alang ang mga nagpapalubha na mga kadahilanan," sabi nila, at idinagdag na hindi sila nagulat na mayroong "isang lasa ng paglabag sa mga parusa sa ilalim ng kung ano ang pormal na singil sa BSA."

Ang pinakamalaking halimbawa kung paano maaaring mangyari ang pagdinig ni Zhao ay nakasalalay sa kaso ng dating CEO ng BitMEX na si Arthur Hayes. Tulad ni Zhao, si Hayes ay kinasuhan ng paglabag sa Bank Secrecy Act at umamin ng guilty. Nakatanggap si Hayes ng anim buwan ng house arrest at dalawang taong probasyon mula sa hukom na nangangasiwa sa kanyang kaso.

Pag-apela sa desisyon

Habang si Zhao ay may kakayahang mag-apela ng mas mahabang sentensiya, magiging mahirap para sa kanya na magtagumpay, sabi ng pangalawang abogado. Ang mga circuit court ay bihirang baligtarin ang isang sentensiya na ipinataw ng korte ng distrito, kahit na ito ay sobra-sobra, sabi nila.

"Nais ng mga partido na malayang magrekomenda ng anumang gusto nila," sabi ni Kudman. "Ang bawat negosasyon sa bawat kaso ay may sariling iba't ibang lasa na may iba't ibang mga alalahanin."

Hindi rin niya akalain na ang DOJ ay kumilos nang masama dito. Kung T ibinunyag ng DOJ ang posisyon nito sa panahon ng plea negotiations, senyales iyon ng masamang pananampalataya.

Ngunit dito, ang DOJ ay may napakakaunting nawala sa pamamagitan ng paghingi ng mas mahabang sentensiya, sinabi ng pangalawang abogado, kahit na ang iba pang mga abogado na maaaring sangkot sa mga kasunduan sa plea sa hinaharap ay tiyak na magbibigay pansin.

Ang mungkahi ng DOJ na si Zhao ay T dapat makakuha ng kredito para sa pananagutan ay maaaring lumabas.

"Sa ilang kahulugan, susubaybayan ng mga sopistikadong abogado ng puting kuwelyo ang kasunduang ito sa pagsusumamo, at gagamitin nila ito sa mga negosasyon sa hinaharap, at iyan ang dahilan kung bakit [kakaiba] ang magkaroon ng mababang bilang para sa isang nasasakdal na may mahabang kasaysayan," sabi ng abogado. "Ibabalik iyon sa DOJ."

Gayunpaman, kikita si Zhao ng mabuting kalooban mula sa sistema para sa pagpasok, sabi ng pangalawang abogado. Ang bahagi nito ay nasa mismong kasunduan sa plea: "Ang katotohanang T siya umamin na nagkasala sa mga paglabag sa mga parusa ay isang napakalaking ibigay sa kanya."

Ang sentensiya na inirerekumenda ng DOJ ay mas maikli pa rin kaysa kung si Zhao ay napunta sa paglilitis.

Maaari ring makatanggap si Zhao ng kredito mula sa hukom para sa parehong mga aksyon na iyon, pati na rin sa pagsunod sa mga tuntunin ng kanyang pag-release ng BOND - kahit na pagkatapos na mabago ang mga ito.

"Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong sumusubok na umiwas sa paghuli at isang taong pumasok at umamin na nagkasala ay gabi at araw, at siya ay makakakuha ng napakalaking halaga ng kredito," sabi ng pangalawang abogado.

Pagwawasto (Abril 29, 2024, 16:35 UTC): Itinama ang unang bullet upang tandaan na hindi maaaring mag-apela si Zhao ng isang pangungusap na mas maikli sa 18 buwan.