"¿Está papá en el avión?" La terrible experiencia de la familia Gambaryan, ejecutiva de Binance encarcelada, en un nuevo podcast

El otro día, los llevé a un parque cercano y mi hijo vio un avión en el cielo y dijo: "Mami, mira, hay un avión. ¿Está papá en el avión?", comentó Yuki Gambaryan, esposa del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan.

Yuki estaba hablando con el nuevo Illicit Edgepodcast“Designado” que se centrará en historias relacionadas con delitos financieros.

Tigran Gambaryan ha estado detenido desde febrero en Nigeria, donde fue invitado como jefe de cumplimiento normativo en materia de delitos financieros de Binance para discutir la disputa del país con la mayor plataforma de intercambio de Criptomonedas del mundo. Desde entonces, su salud se ha deteriorado. Padece malaria y una hernia discal, lo que le ha dificultado... caminar con una muleta.

“Fue desgarrador”, dijo, ilustrando lo difícil que es KEEP cosas a sus dos hijos, de 5 y 10 años. “No me encuentro bien ni mental ni físicamente. Tengo un miedo constante de perder a Tigran. ¿Qué pasaría si volviera a contraer malaria y se muriera?”

Gambaryan no es un ejecutivo cualquiera de la industria de las Cripto . Es un exinvestigador del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que se convirtió en una figura legendaria en el mundo de la investigación de delitos Cripto como agente central en tantos casos, según declaró Andy Greenberg, escritor sénior de WIRED, en la segunda parte del podcast. Esta es la razón por la que Tigran es el protagonista de mi libro, "Trazadores en la Oscuridad: La Caza Global de los Señores del Crimen de las Criptomonedas", afirmó.

Los antecedentes de Gambaryan como empleado federal tal vez hayan contribuido a que el caso se convirtiera en un atolladero legal, diplomático y comercial, con Nigeria jugando duro con Binance y, en particular, con Estados Unidos.

“Este es un caso evidente de secuestro para castigar a una empresa con la que tiene un problema”, declaró el REP estadounidense Rich McCormick (republicano por Georgia), en cuyo distrito reside la familia Gambaryan. “Está siendo tratado de forma absolutamente horrible y, a pesar de ser ciudadano estadounidense, nuestro gobierno debería tomar esto muy en serio. Estados Unidos tiene una enorme influencia sobre el país.

"Todas las cartas deben estar sobre la mesa", dijo McCormick en el podcast. Gambaryan enfrenta cargos de lavado de dinero. Binance enfrenta un juicio por evasión fiscal en el país, que exige multas por 10 mil millones de dólares por permitir...unos 26 mil millones de dólares de fondos no rastreablesEsta y otras supuestas facilitaciones de salidas ilegales de capital por parte de la industria de las Cripto en general supuestamente llevaron a que el naira nigeriano se debilitara a mínimos históricos frente al dólar.

“Lo tienen como rehén, como palanca, para que Binance pague o para encontrar un chivo expiatorio de la incapacidad de Nigeria para gestionar su moneda nacional”, dijo Greenberg. La esposa de Gambaryan, Yuki, dijo: “Pueden emprender cualquier acción legal para resolver este problema que tienen con Binance. Pero simplemente no necesitan a Tigran allí”.

También dijo que su marido había estado previamente en Nigeria en enero y en ese momento “casi lo detuvieron”.

Él y su equipo asistieron a algunas reuniones, y la situación se tornó hostil. Básicamente, les dijeron que les confiscarían los pasaportes. Así que Tigran y su equipo salieron del país inmediatamente. Fue una decisión muy difícil. En el segundo viaje, dijo, tengo entendido que a Tigran le aseguraron que todo estaría bien.

Las autoridades de Nigeria no respondieron de inmediato a una Request de comentarios de CoinDesk .

El podcast Designated se presenta en asociación con la empresa de análisis blockchain, Chainalysis, y cuenta con el apoyo del Cripto Council for Innovation.

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