'O papai está no avião?' A provação da família Gambaryan, executiva da Binance presa, em novo podcast

“Outro dia, levei-os (crianças) a um parque próximo e meu filho viu um avião no céu e disse: ‘Mamãe, olha ali um avião. O papai está no avião?’”, disse Yuki Gambaryan, esposa do executivo da Binance, Tigran Gambaryan.

Yuki estava falando com o novo Illicit Edgepodcast“Designado”, que se concentrará em histórias relacionadas a crimes financeiros.

Tigran Gambaryan está detido desde fevereiro na Nigéria, onde foi convidado como chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance para discutir a disputa da nação com a maior bolsa de Criptomoeda do mundo. Desde então, sua saúde se deteriorou. Ele tem sofrido de malária e uma hérnia de disco, o que o deixou lutando para andar com uma muleta.

“Foi de partir o coração”, ela disse, ilustrando o quão difícil é “KEEP coisas” de seus dois filhos, de 5 e 10 anos. “Não estou bem mentalmente ou fisicamente. Estou com esse medo constante de perder Tigran. E se ele pegar outra malária e morrer(em)?”

Gambaryan T é qualquer executivo da indústria de Cripto . Ele é um ex-investigador do Internal Revenue Service, que se tornou uma “espécie de figura lendária dentro deste mundo de investigação de crimes de Cripto ” como o “agente no centro de tantos casos”, disse o escritor sênior da WIRED, Andy Greenberg, na segunda parte do podcast. Esta é a “razão pela qual Tigran é o protagonista do meu livro”, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Criptomoeda, ele disse.

O histórico de Gambaryan como funcionário federal talvez tenha contribuído para que o caso se tornasse um atoleiro legal, diplomático e comercial, com a Nigéria jogando duro com a Binance e, em particular, com os EUA.

“Este é um caso óbvio de manter alguém refém para punir um negócio com o qual eles têm um problema”, disse o REP federal Rich McCormick (R-GA), em cujo distrito a família Gambaryan vive. “Ele está sendo tratado de forma absolutamente horrível e ele é um cidadão americano, e isso deve ser levado muito a sério pelo nosso governo. A América tem uma tremenda quantidade de influência sobre o país.

"Todas as cartas devem estar na mesa", disse McCormick no podcast. Gambaryan enfrenta acusações de lavagem de dinheiro. Binance está enfrentando um julgamento de evasão fiscal no país, que está exigindo US$ 10 bilhões em multas por permitircerca de 26 mil milhões de dólares de fundos não rastreáveis. Essa e outras supostas facilitações de saídas ilegais de capital pela indústria de Cripto em geral supostamente levaram ao enfraquecimento da naira nigeriana para mínimas históricas em relação ao dólar.

“Ele está sendo mantido como refém, como alavanca, para fazer a Binance pagar ou encontrar um bode expiatório para a incapacidade da própria Nigéria de administrar sua moeda nacional”, disse Greenberg. A esposa de Gambaryan, Yuki, disse: “Eles podem entrar com qualquer ação legal para resolver esse problema que estão tendo com a Binance. Mas eles simplesmente T precisam de Tigran lá.”

Ela também disse que seu marido já havia estado na Nigéria em janeiro e naquela época “ele quase foi detido”.

“Ele e sua equipe participaram de algumas reuniões, e elas ficaram hostis. Eles basicamente disseram a eles que confiscariam seus passaportes. Então, Tigran e sua equipe saíram do país imediatamente. Então, foi por pouco.” Na segunda viagem, ela disse, meu entendimento é que Tigran teve certeza de que as coisas ficariam bem.

As autoridades da Nigéria não responderam imediatamente a um Request de comentário da CoinDesk .

O podcast Designated é apresentado em parceria com a empresa de análise de blockchain, Chainalysis, e conta com o apoio do Cripto Council for Innovation.

Leia Mais: Ex-funcionários do governo e agentes de conformidade Rally em defesa do executivo detido da Binance