« Papa est dans l'avion ? » Le calvaire de la famille Gambaryan, cadre de Binance emprisonnée, dans un nouveau podcast

« L'autre jour, je les ai emmenés (les enfants) dans un parc voisin et mon fils a vu un avion dans le ciel et m'a dit : "Maman, regarde, il y a un avion. Papa est dans l'avion ?" », a raconté Yuki Gambaryan, l'épouse de Tigran Gambaryan, directeur général de Binance.

Yuki parlait au nouveau directeur artistique d'Illicit Edgepodcast« Designated » qui se concentrera sur les histoires liées aux crimes financiers.

Tigran Gambaryan est détenu depuis février au Nigéria, où il a été invité, en tant que responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, à discuter du litige qui oppose le pays à la plus grande plateforme d'échange de Cryptomonnaie au monde. Depuis, son état de santé s'est dégradé. Il souffre de paludisme et d'une hernie discale, ce qui l'empêche de se remettre. marcher avec une béquille.

« C'était déchirant », a-t-elle dit, illustrant combien il est difficile de KEEP certaines choses à ses deux enfants de 5 et 10 ans. « Je ne vais pas bien, ni mentalement ni physiquement. J'ai constamment peur de perdre Tigran. Et s'il attrapait à nouveau le paludisme et mourait ? »

Gambaryan n'est T n'importe quel dirigeant du secteur des Crypto . Ancien enquêteur de l'Internal Revenue Service, il est devenu une « figure légendaire dans le monde des enquêtes sur les crimes liés aux Crypto » en tant qu'« agent au cœur de tant d'affaires », a déclaré Andy Greenberg, rédacteur principal de WIRED, dans la deuxième partie du podcast. C'est la « raison pour laquelle Tigran est le protagoniste de mon livre, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptomonnaie », a-t-il ajouté.

L’expérience de Gambaryan en tant qu’employé fédéral a peut-être contribué à faire de l’affaire un bourbier juridique, diplomatique et commercial, le Nigeria jouant dur avec Binance et, en particulier, avec les États-Unis.

« Il s'agit d'un cas flagrant de prise en otage visant à punir une entreprise qui lui cause problème », a déclaré le REP américain Rich McCormick (R-GA), dans la circonscription duquel réside la famille Gambaryan. « Il est traité de manière absolument horrible, alors qu'il est citoyen américain, et notre gouvernement devrait prendre cela très au sérieux. L'Amérique a un pouvoir considérable sur le pays. »

« Tout doit être joué », a déclaré McCormick dans le podcast. Gambaryan est accusé de blanchiment d'argent. Binance fait l'objet d'un procès pour fraude fiscale dans le pays, qui exige une amende de 10 milliards de dollars pour avoir permisquelque 26 milliards de dollars de fonds intraçables. Cette prétendue facilitation des sorties illégales de capitaux par l'industrie de la Crypto dans son ensemble aurait conduit à l'affaiblissement du naira nigérian à des niveaux historiquement bas par rapport au dollar.

« Il est retenu en otage, utilisé comme moyen de pression pour faire payer Binance ou pour trouver un bouc émissaire à l'incapacité du Nigéria à gérer sa monnaie nationale », a déclaré Greenberg. Yuki, l'épouse de Gambaryan, a ajouté : « Ils peuvent intenter toutes les actions en justice possibles pour résoudre leur problème avec Binance. Mais ils n'ont tout simplement T besoin de Tigran. »

Elle a également déclaré que son mari s’était déjà rendu au Nigéria en janvier et qu’à ce moment-là, « il avait failli être arrêté ».

« Lui et son équipe ont assisté à des réunions, et l'ambiance a dégénéré. Ils leur ont pratiquement dit qu'ils confisqueraient leurs passeports. Tigran et son équipe ont donc immédiatement quitté le pays. Ça a été une sacrée épreuve. » Lors du deuxième voyage, a-t-elle dit, j'ai cru comprendre que Tigran avait reçu l'assurance que tout se passerait bien.

Les autorités nigérianes n'ont pas immédiatement répondu à une Request de commentaire de CoinDesk .

Le podcast Designated est présenté en partenariat avec la société d'analyse de blockchain, Chainalysis, et est soutenu par le Crypto Council for Innovation.

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