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Chainalysis
El coronavirus ha eliminado el 33% de los ingresos de los estafadores de Cripto : Chainalysis
La firma de investigación Chainalysis descubrió que, si bien los estafadores de Cripto estaban viendo un gran número de transacciones, la dramática caída del mercado de este año significa que su ganancia real fue una fracción de lo que solía ser.
Comercio entre barcos y otros secretos del alijo ilícito de Cripto de 1.500 millones de dólares de Corea del Norte
Los expertos en Corea del Norte dicen que los 1.500 millones de dólares del tesoro de Criptomonedas del país se utilizan para financiar una red ilícita de redes comerciales y cadenas de suministro.
Paxful se convierte en el primer exchange P2P en asociarse con Chainalysis
El intercambio Paxful está tratando de darle a las plataformas peer to peer un mejor nombre al incorporar herramientas de inteligencia Cripto de Chainalysis
EE. UU. acusa a ciudadano holandés de gestionar un sitio de pornografía infantil financiado con criptomonedas
Las autoridades estadounidenses afirman que un ciudadano holandés conocido como “Michael RM” ganó 1,6 millones de dólares en Bitcoin operando un sitio web de violación y pornografía infantil durante los últimos ocho años.
La caída del Bitcoin fue anticipada por los datos de inventario de los mineros
La reciente caída del precio de Bitcoin ha sorprendido a muchos inversores. Sin embargo, una métrica clave que muestra la preocupación de los mineros emitió una advertencia hace varias semanas.
Las empresas de Cripto promocionan una fuerza laboral dispersa como plan de contingencia ante el coronavirus
No necesitan cerrar sus sedes; no tienen sedes.
La stablecoin Tether recurre a Chainalysis para obtener herramientas de cumplimiento contra el blanqueo de capitales.
Tether está utilizando la herramienta "Conozca su transacción" de Chainalysis para crear perfiles de riesgo para los usuarios de USDT y monitorear actividades potencialmente sospechosas.
Dentro de la relación multimillonaria de Chainalysis con el gobierno de EE. UU.
Los registros públicos muestran que Chainalysis ganó más de $10 millones en cinco años del gobierno de EE. UU. y se espera que reciba más de $14 millones, eclipsando a sus competidores en la industria de vigilancia blockchain.
Un informe de Chainalysis afirma que una mejor regulación podría frenar las estafas con Cripto
El informe sobre delincuencia de 2019 de Chainalysis descubrió que las actividades ilícitas representaron aproximadamente el 1 por ciento de las transacciones totales de Cripto el año pasado, y una mejor aplicación de las regulaciones contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente podría eliminar una gran parte de eso.
Un tribunal británico congela 860.000 dólares en Bitcoin vinculados al pago de ransomware.
La empresa víctima del ataque de ransomware había pagado 950.000 dólares en Bitcoin al autor del ataque a través de una compañía de seguros. Gran parte de ese dinero terminó en Bitfinex.
