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DEA
La DEA confiscó 1,8 millones de dólares a Binance en 2022
Binance y la DEA interrumpieron un conducto que trasladaba efectivo generado por la venta de narcóticos en Michigan a México a través de monedas estables.
La prohibición de efectivo por tornados podría no detener a los malos actores, pero podría DENT sus esfuerzos, dice un ex agente de la DEA
William Callahan se unió al programa “First Mover” de CoinDesk TV para discutir la aprobación del servicio de mezcla por parte del Departamento del Tesoro.
US Tornado Cash Ban Will Put Great Dent Into North Korean Operations: Expert
The U.S. Treasury department has banned crypto mixer Tornado Cash, claiming it has ties to a hacking organization associated with the North Korean government.
Uniswap Labs contrata a expresidente de la Bolsa de Nueva York como asesor
Stacey Cunningham fue la primera mujer presidenta de la Bolsa de Valores.
DeFi para los más pequeños: Tinyman, basado en Algorand, recauda 2,5 millones de dólares antes del lanzamiento de DEX.
Borderless Capital, Arrington Capital y otros buscan impulsar DeFi en la rápida cadena de bloques Algorand .
La Agencia Antidrogas de EE. UU. no supervisó adecuadamente las investigaciones Cripto , según un informe del Departamento de Justicia.
Un informe del Inspector General del Departamento de Justicia concluyó que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos no vigiló adecuadamente el manejo de Criptomonedas por parte de sus agentes encubiertos.
Coinbase ofrece al gobierno federal estadounidense nuevas herramientas de vigilancia de Cripto
Coinbase Analytics catapulta el enorme intercambio de Cripto a un campo abarrotado de empresas de rastreo de blockchain que compiten por millones de dólares federales.
Funcionarios arrestan a residente estadounidense por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico con Cripto
Una organización de lavado de dinero "a gran escala" estaría utilizando Criptomonedas para lavar las ganancias de las ventas de drogas, según la denuncia de un agente de la DEA.
Agente de la DEA: Los especuladores usan Bitcoin más que los criminales
Los delincuentes estaban detrás del 90 por ciento de todas las transacciones de Criptomonedas hace cinco años; según un agente de la DEA, ya no es así.
Informe de la DEA: Bitcoin se utiliza para el lavado de dinero a través del comercio
La Agencia Antidrogas dijo que Bitcoin está ayudando a las organizaciones criminales a lavar dinero en China en su último informe de evaluación de amenazas.
