Informe de la DEA: Bitcoin se utiliza para el lavado de dinero a través del comercio

Un nuevo informe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) afirma que Bitcoin se está utilizando para facilitar esquemas de lavado de dinero basados ​​en el comercio (TBML).

Publicado por el Departamento de Justicia, el informe <a href="https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offers">https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf ofrece</a> un panorama general de las iniciativas del gobierno estadounidense para controlar el tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, el estudio incluye un segmento sobre criptomonedas, que señala que los delincuentes que blanquean fondos mediante operaciones comerciales utilizan Bitcoin, en particular las empresas con sede en China.

La DEA escribió:

Muchas empresas con sede en China que fabrican bienes utilizados en esquemas de lavado de dinero basados ​​en el comercio ahora prefieren aceptar Bitcoin. Bitcoin es muy popular en China porque permite transferir valores anónimamente al extranjero, eludiendo así los controles de capital de China.

Dejando de lado la afirmación, el informe no contiene cifras específicas sobre la cantidad de dinero que se blanquea por este medio. Sin embargo, sí detalla los esfuerzos para obtener Bitcoin a través de plataformas de intercambio reguladas, afirmando que grupos con sede en China prefieren usar la Criptomonedas para eludir los controles de capital.

En otra parte de esa sección, los autores del artículo argumentan que los corredores de Bitcoin extrabursátiles (OTC) están ayudando a facilitar estas transacciones transfronterizas, una tendencia que, según escriben, continuará.

"Se espera que el creciente uso de corredores OTC de Bitcoin , capaces de transferir millones de dólares en Bitcoin a través de fronteras internacionales, como parte de un esquema de fuga de capitales, siga entrelazando las redes delictivas de lavado de dinero con la fuga de capitales", afirma el informe.

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