Отчет Управления по борьбе с наркотиками: Bitcoin используется для отмывания денег в торговле

В новом отчете Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) утверждается, что Bitcoin используется для содействия схемам отмывания денег в торговле (TBML).

Опубликованный Министерством юстиции отчет <a href="https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offers">https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf предлагает</a> широкий обзор усилий правительства США по контролю за незаконной торговлей наркотиками. Однако в исследование включен сегмент о криптовалютах, в котором, в частности, говорится, что преступники, отмывающие деньги через торговые операции, используют Bitcoin, особенно компании, базирующиеся в Китае.

Управление по борьбе с наркотиками написало:

«...многие китайские компании, производящие товары, используемые в схемах [отмывания денег в торговле], теперь предпочитают принимать Bitcoin. Bitcoin широко популярны в Китае, поскольку их можно использовать для анонимного перевода средств за границу, обходя китайский контроль за движением капитала».

Помимо этого заявления, отчет T содержит конкретных цифр о том, сколько денег отмывается таким образом. Но он подробно описывает усилия по получению Bitcoin холдингов через регулируемые биржи, заявляя, что базирующиеся в Китае группы предпочитают использовать Криптовалюта в попытке обойти контроль за движением капитала.

В другом месте этого раздела авторы статьи утверждают, что внебиржевые (OTC) Bitcoin брокеры помогают облегчить эти трансграничные транзакции — тенденция, как они пишут, сохранится.

«Ожидается, что растущее использование внебиржевых Bitcoin брокеров, которые способны переводить миллионы долларов в Bitcoin через международные границы в рамках схемы оттока капитала, продолжит переплетать преступные сети отмывания денег с оттоком капитала», — говорится в отчете.

Изображениечерез Shutterstock