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Rapport de la DEA : Bitcoin utilisé pour le blanchiment d'argent basé sur le commerce
La Drug Enforcement Agency a déclaré que le Bitcoin aidait les organisations criminelles à blanchir de l'argent vers la Chine dans son dernier rapport d'évaluation des menaces.
Un nouveau rapport de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis affirme que le Bitcoin est utilisé pour faciliter les programmes de blanchiment d'argent basés sur le commerce (TBML).
Publié par le ministère de la Justice, le rapport <a href="https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offers">https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offre</a> un aperçu général des efforts déployés par le gouvernement américain pour lutter contre le trafic de drogue. L'étude comprend toutefois un volet consacré aux cryptomonnaies, qui indique notamment que les criminels qui blanchissent des fonds par le biais d'opérations de trading utilisent le Bitcoin, en particulier les entreprises basées en Chine.
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La DEA a écrit :
« … de nombreuses entreprises chinoises fabriquant des biens utilisés dans des opérations de blanchiment d'argent par le commerce préfèrent désormais accepter les Bitcoin. Le Bitcoin est très populaire en Chine car il permet de transférer anonymement des valeurs à l'étranger, contournant ainsi les contrôles de capitaux chinois. »
Au-delà de cette affirmation, le rapport T contient aucun chiffre précis sur le montant d'argent blanchi par ce biais. Il détaille toutefois les efforts déployés pour obtenir des avoirs en Bitcoin via des plateformes d'échange réglementées, affirmant que les groupes basés en Chine préfèrent utiliser cette Cryptomonnaie pour contourner les contrôles de capitaux.
Ailleurs dans cette section, les auteurs de l'article soutiennent que les courtiers en Bitcoin de gré à gré (OTC) contribuent à faciliter ces transactions transfrontalières – une tendance qui, selon eux, va se poursuivre.
« Le recours croissant à des courtiers en Bitcoin de gré à gré, capables de transférer des millions de dollars en Bitcoin à travers les frontières internationales, dans le cadre d'un système de fuite de capitaux, devrait continuer à lier les réseaux criminels de blanchiment d'argent à la fuite de capitaux », indique le rapport.
Imagevia Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De est rédacteur en chef de CoinDesk pour la Juridique et la réglementation mondiales. Il couvre les régulateurs, les législateurs et les institutions. Lorsqu'il ne traite pas des actifs numériques et des Juridique, on le trouve en train d'admirer Amtrak ou de construire des trains LEGO. Il possède moins de 50 $ en BTC et moins de 20 $ en ETH. Il a été nommé Journaliste de l'année 2020 par l'Association des journalistes et chercheurs en Cryptomonnaie .
