Relatório da DEA: Bitcoin usado para lavagem de dinheiro baseada em comércio

Um novo relatório da Agência Antidrogas dos EUA (DEA) afirma que o Bitcoin está sendo usado para facilitar esquemas de lavagem de dinheiro baseados no comércio (TBML).

Publicado pelo Departamento de Justiça, o relatório <a href="https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offers">https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf oferece</a> uma ampla visão geral dos esforços do governo dos EUA para policiar o comércio ilícito de drogas. Incluído no estudo, no entanto, está um segmento sobre criptomoedas, que afirma notavelmente que criminosos que lavam fundos por meio de operações de negociação estão usando Bitcoin, particularmente empresas sediadas na China.

A DEA escreveu:

"...muitas empresas sediadas na China que fabricam produtos usados ​​em esquemas [de lavagem de dinheiro baseados no comércio] agora preferem aceitar Bitcoin. O Bitcoin é muito popular na China porque pode ser usado para transferir valor anonimamente para o exterior, contornando os controles de capital da China."

Deixando a alegação de lado, o relatório T contém números específicos sobre quanto dinheiro está sendo lavado por esse meio. Mas ele detalha esforços para obter participações em Bitcoin por meio de bolsas regulamentadas, afirmando que grupos baseados na China preferem usar a Criptomoeda em um esforço para contornar controles de capital.

Em outra parte da seção, os autores do artigo argumentam que os corretores de Bitcoin de balcão (OTC) estão ajudando a facilitar essas transações internacionais — uma tendência que, segundo eles, continuará.

"O uso crescente de corretoras de Bitcoin OTC, capazes de transferir milhões de dólares em Bitcoin através de fronteiras internacionais, como parte de um esquema de fuga de capitais, deve continuar a entrelaçar redes criminosas de lavagem de dinheiro com fuga de capitais", afirma o relatório.

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