Поділитися цією статтею
BTC
$105,871.30
+
1.41%ETH
$2,522.79
+
1.37%USDT
$1.0003
-
0.03%XRP
$2.1839
+
0.10%BNB
$652.16
+
1.02%SOL
$151.12
+
1.14%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.1835
+
2.24%TRX
$0.2851
+
2.99%ADA
$0.6650
+
0.12%HYPE
$34.61
+
2.17%SUI
$3.2443
+
1.61%LINK
$13.83
+
2.41%AVAX
$20.83
+
7.05%LEO
$9.0159
+
1.47%XLM
$0.2659
+
0.70%BCH
$408.09
+
2.65%TON
$3.1782
+
1.38%SHIB
$0.0₄1275
+
1.99%HBAR
$0.1700
+
3.27%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Звіт DEA: Bitcoin використовується для відмивання грошей у торгівлі
У своєму останньому звіті про оцінку загроз Агентство з боротьби з наркотиками заявило, що Bitcoin допомагає злочинним організаціям відмивати гроші в Китай.
У новому звіті Управління США по боротьбі з наркотиками (DEA) стверджується, що Bitcoin використовується для сприяння схемам відмивання грошей у торгівлі (TBML).
Опублікований Міністерством юстиції звіт <a href="https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf offers">https://www.dea.gov/docs/DIR-040-17_2017-NDTA.pdf пропонує</a> широкий огляд зусиль уряду США щодо контролю за незаконною торгівлею наркотиками. Однак у дослідженні є сегмент про криптовалюти, в якому, зокрема, зазначено, що злочинці, які відмивають кошти через торговельні операції, використовують Bitcoin, особливо компанії, розташовані в Китаї.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
DEA написав:
«...багато китайських фірм, що виробляють товари, які використовуються в схемах [відмивання грошей у торгівлі], тепер вважають за краще приймати Bitcoin. Bitcoin широко популярні в Китаї, оскільки їх можна використовувати для анонімного переказу вартості за кордон, обходячи китайський контроль капіталу».
Крім претензій, звіт T містить жодних конкретних цифр про те, скільки грошей відмивається цим способом. Але в ньому детально описуються спроби отримати Bitcoin холдинги через регульовані біржі, зазначаючи, що китайські групи віддають перевагу використанню Криптовалюта , щоб обійти контроль над капіталом.
В іншому місці цього розділу автори статті стверджують, що позабіржові (OTC) Bitcoin брокери допомагають полегшити ці транскордонні транзакції – тенденція, як вони пишуть, триватиме.
«Очікується, що все більш широке використання позабіржових Bitcoin брокерів, які здатні переказувати мільйони доларів у Bitcoin через міжнародні кордони, як частина схеми відтоку капіталу, продовжить переплітати злочинні мережі відмивання грошей із втечею капіталу», — йдеться у звіті.
Зображення через Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Головне
