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Enforcement Directorate
Binance afirma haber ayudado a la Dirección de Cumplimiento de la India a rastrear 47,6 millones de dólares relacionados con una estafa de juegos de azar.
También fueron detenidas hasta cuatro personas.
WazirX encuesta a usuarios sobre opciones de recuperación tras un hackeo de $230 millones, dejando a clientes y actores de la industria furiosos.
El exchange de Cripto indio ha publicado una nueva declaración aclarando que la encuesta "no era legalmente vinculante" y era un "paso preliminar para comprender" las opiniones de los clientes.
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Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
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