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Enforcement Directorate
Binance diz que ajudou a Diretoria de Fiscalização da Índia a rastrear US$ 47,6 milhões relacionados a um golpe de jogo
Quatro pessoas também foram presas.
WazirX pesquisa usuários sobre opções de recuperação após hack de US$ 230 milhões, deixando clientes e participantes do setor furiosos
A bolsa de Cripto indiana divulgou uma nova declaração esclarecendo que a pesquisa "não era juridicamente vinculativa" e era uma "etapa preliminar para entender" as opiniões dos clientes.
Diretoria de Execução da Índia Congela Mais US$ 2,5 Milhões em Cripto no Caso do Aplicativo de Jogos E-Nuggets
O valor total dos bens congelados ou apreendidos no caso é de cerca de US$ 8,4 milhões.
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Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
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