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FinCEN
El organismo de control de delitos financieros de Canadá se prepara para el cumplimiento del GAFI
El organismo de control de delitos financieros de Canadá se está preparando para implementar sus nuevas y amplias facultades de supervisión de las monedas virtuales antes de la fecha límite de junio de 2020 del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El organismo de control de delitos financieros de EE. UU. prepara importantes normas Cripto , advierte el secretario del Tesoro, Mnuchin.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que FinCEN está preparando "nuevos requisitos significativos" en torno a las criptomonedas para reducir la actividad ilícita.
FinCEN: Las empresas de redes sociales que tokenizan deben Síguenos la ley
Las redes sociales con aspiraciones Cripto deben proteger sus sistemas contra la explotación criminal, afirmó el subdirector de FinCEN.
Poloniex elimina el KYC para retiros inferiores a $10,000 tras su salida de EE. UU.
Los nuevos requisitos KYC llegan una semana después de que Poloniex completara su salida de Estados Unidos.
FinCEN detecta un aumento en los informes de actividades sospechosas relacionadas con las criptomonedas
Las empresas de Cripto han presentado 7.100 informes de actividades sospechosas desde mayo, dijo el jefe antilavado de dinero de Estados Unidos en una conferencia bancaria el martes.
FinCEN: Los emisores de monedas estables son transmisores de dinero, pase lo que pase
“Sólo porque dices que eres un plátano no te convierte en un plátano”, afirmó el director Blanco.
Huobi Global obliga a los clientes estadounidenses a utilizar su socio local
La medida finaliza el cierre de las cuentas estadounidenses por parte de Huobi, mientras continúa enviando usuarios a su exchange asociado con sede en San Francisco, HBUS.
El director de FinCEN advierte sobre tiempos difíciles para las empresas de Cripto que no Síguenos la ley
No hay ambigüedad: las empresas emergentes de Cripto deben Síguenos con las leyes AML de Estados Unidos o sufrir las consecuencias, dijo Kenneth Bianco de FinCEN.
La SEC, la CFTC y la FinCEN advierten a la industria de las Cripto que Síguenos las leyes bancarias de EE. UU.
Los jefes de tres reguladores financieros de Estados Unidos advirtieron a la industria de las Cripto que respete las leyes bancarias en una declaración conjunta publicada el viernes.
La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba un proyecto de ley para que FinCEN estudie el uso de blockchain
La Cámara de Representantes aprobó una legislación que exige que FinCEN estudie el uso de “tecnologías innovadoras”, incluida la cadena de bloques.
