India
El fundador de BitConnect, acusado en EE. UU. por la desaparición de Bitcoin, ahora también es buscado en India
Satish Kumbhani y otras seis personas fueron nombrados por un abogado no identificado en una denuncia por la falta de Bitcoin.
Las autoridades indias congelan casi 46 millones de dólares en activos del prestamista de Cripto Vauld
El proyecto respaldado por Peter Thiel se declaró en quiebra en Singapur el mes pasado.
El regulador indio investiga al menos 10 plataformas de intercambio de Cripto por acusaciones de lavado de dinero, según un informe.
La Dirección de Cumplimiento cree que en el caso se podrían haber lavado aproximadamente 1.000 millones de rupias (130 millones de dólares).
Nischal Shetty, cofundador de WazirX, se pronuncia sobre su disputa con el CEO de Binance.
Shetty dijo que su equipo ha estado en conversaciones con Binance durante varios meses para resolver el problema de propiedad.
Binance anuncia que eliminará las transferencias fuera de cadena de WazirX horas después de que el fundador de la empresa india afirmara que se reiniciaron.
La medida se produce después de que surgiera una discusión entre los fundadores de las dos bolsas sobre la propiedad y las acciones regulatorias contra WazirX.
El pánico se apodera de los usuarios de WazirX después de que el CEO de Binance aconsejara a los usuarios mover fondos
"Si tienes fondos en WazirX, debes transferirlos a Binance", tuiteó Changpeng Zhao.
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
El gobierno indio allana al director de la plataforma de intercambio de Cripto WazirX y congela 8,1 millones de dólares.
Los reguladores están investigando la plataforma comercial por presunto lavado de dinero en aplicaciones de préstamos instantáneos.
