Legal
Fundadores de Payza sentenciados a 250 millones de dólares por lavado de dinero
Los hermanos canadienses Firoz y Ferhan Patel irán a prisión tras admitir que su empresa de pagos había infringido la ley.
La SEC busca juicio contra ciudadano sueco por presunto fraude que le robó $3.5 millones en Cripto
Se alega que el hombre estafó a 2.200 víctimas en Estados Unidos y otros 45 países, obteniendo 3,5 millones de dólares mediante pagos en Bitcoin y otros activos digitales.
El bufete de abogados de los usuarios de QuadrigaCX lanza una investigación sobre análisis de blockchain
Miller Thomson, el bufete de abogados que representa a los antiguos usuarios de QuadrigaCX, ha contratado a Kroll y Coinfirm para realizar servicios de investigación de blockchain.
EE. UU. presenta demanda contra cuentas de Cripto vinculadas a Corea del Norte
Los fiscales dicen que las 280 cuentas contienen Cripto robadas de dos ataques a exchanges el año pasado.
Ex corredor de bolsa de Nueva York acusado de estafa de Cripto por 33 millones de dólares se declara inocente
Michael Ackerman se declaró inocente de un cargo de fraude electrónico por su participación en el club de inversión Q3 que supuestamente defraudó a 150 inversores.
Bison Trails contrata a exvicepresidente de Goldman Sachs como director legal
El proveedor de infraestructura blockchain Bison Trails ha contratado al ex director de cumplimiento de BlockTower Capital para que sea su primer asesor general.
Acreedor de Cryptopia emite aviso legal al liquidador por presuntos fallos y comisiones
La empresa blockchain GNY envió un aviso legal a Grant Thornton Nueva Zelanda por supuestas tarifas elevadas y fallas en abordar adecuadamente su reclamo.
Acusan a un hombre de defraudar 4,5 millones de dólares en Cripto para financiar su adicción al juego.
El hombre de Nueva York pidió préstamos a los inversores para lo que llamó una inversión de bajo riesgo, pero el Departamento de Justicia dijo que la mayor parte del dinero se envió a sitios de juego offshore.
Se aplaza la sentencia por lavado de dinero del presunto líder del esquema Ponzi OneCoin
La fecha de sentencia de Konstantin Ignatov ha sido nuevamente aplazada mientras continúa cooperando con los fiscales estadounidenses.
Los abogados de DC ahora pueden aceptar Cripto como pago de honorarios legales
El Colegio de Abogados del Distrito de Columbia ha aprobado los pagos en Cripto para los honorarios de los abogados.
