El bufete de abogados de los usuarios de QuadrigaCX lanza una investigación sobre análisis de blockchain

El bufete de abogados canadiense Miller Thomson ha contratado a la consultora Kroll para realizar un trabajo de análisis de blockchain en relación con la disolución en curso de QuadrigaCX, el intercambio que fracasó el año pasado después de que su director ejecutivo Gerald Cottense informó que había muerto.

La firma, que representa a los antiguos usuarios de Quadriga de conformidad con una orden judicial, anunció la medida enun aviso a los acreedoresEl viernes, se añadió que Kroll colaboraría con su socio estratégico Coinfirm para analizar un subconjunto de datos de transacciones. Miller Thomson comenzó a buscar una empresa de análisis a principios de año.

Desde su fundación a principios de 2016, Coinfirm ha creado un potente motor de análisis para el rastreo de blockchain, según la actualización. La alianza entre Kroll y Coinfirm utilizará, según sea necesario, una combinación de profesionales con experiencia en Criptomonedas, rastreo/búsqueda de activos, recuperación de activos, investigación de fraudes y análisis de datos.

El bufete de abogados no compartirá más detalles "debido a la confidencialidad", dice el documento, aunque dice que Miller Thomson llegó a la decisión junto con elComité Oficial, un grupo de usuarios designados por un tribunal canadiense para actuar como una especie de enlace entre el bufete de abogados y el grupo más amplio de antiguos clientes.

Miller Thomson también lo fuedesignado para representar a los antiguos clientes de QuadrigaEl año pasado, junto con Ernst and Young (EY), que actúa como síndico de quiebras, se le ha encomendado la tarea de identificar y asegurar los fondos de Quadriga para desembolsarlos a sus antiguos clientes. Hasta el momento,alrededor de 46 millones de dólares canadienses(alrededor de 35 millones de dólares estadounidenses) se han recuperado, según la Comisión de Valores de Ontario, una cifra muy inferior a los casi 200 millones de dólares que supuestamente se les deben a los clientes.

Kroll recibirá unos honorarios de 50.000 dólares y estará indemnizado contra cualquier posible demanda hasta 150.000 dólares.

Capital Cripto

Miller Thomson no proporcionó más información sobre las distribuciones de fondos que podrían esperar los usuarios. Sin embargo, el bufete de abogados informó a los usuarios de Quadriga sobre su investigación sobre Cripto Capital, anunciando que había "enviado la información" recibida de los particulares a EY y que había descubierto que Cripto Capital no posee actualmente ninguna de las participaciones de Quadriga.

El Asesor Jurídico entiende que, según la revisión que realizó el Fideicomisario de la información proporcionada por los Usuarios Afectados y la información en su poder, actualmente no hay pruebas suficientes para establecer que Cripto Capital adeudara fondos a Quadriga a la fecha de la quiebra.

La actualización culmina una breve investigación quecomenzó en enero de este año, cuando Miller Thomson pidió a los usuarios de Quadriga que compartieran cualquier información que tuvieran sobre el “banco en la sombra” registrado en Panamá, cuyos operadores actualmente enfrentan una serie de cargos en los EE. UU. (ONE, Reginald Fowler, fue arrestado y se encuentraahora en espera de juicio).

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En ese momento, Miller Thomson dijo que estaba investigando si el procesador de pagos tenía alguno de los fondos de Quadriga debido al hecho de que Quadriga aparentemente no mantenía registros corporativos o contables y, por lo tanto, EY no podía determinar qué empresas tenían sus fondos.

Si bien los clientes de Quadriga podrían esperar un pronto pago de los fondos, no parece que el proceso legal, que ya lleva 18 meses, vaya a concluir pronto. Miller Thomson señaló que no podría iniciar el proceso de desembolso de fondos hasta que EY haya finalizado su registro de a quién se le debe qué y la Agencia Tributaria de Canadá haya completado su auditoría de la bolsa.

"El impacto más significativo en la velocidad de distribución será la auditoría de la CRA sobre las obligaciones tributarias de Quadriga", indicó la actualización del viernes.

Actualmente no hay un cronograma que indique cuándo podría completarse esta auditoría.