Юридическая фирма пользователей QuadrigaCX начинает расследование в отношении аналитики блокчейна

Канадская юридическая фирма Miller Thomson наняла консалтинговую фирму Kroll для проведения аналитики блокчейна в связи с продолжающимся роспуском QuadrigaCX, биржи, которая обанкротилась в прошлом году после ухода ее генерального директора Джеральда Коттена.Сообщалось, что он умер.

Фирма, которая представляет интересы бывших пользователей Quadriga в соответствии с постановлением суда, объявила о переезде вуведомление кредиторамВ пятницу, добавив, что Kroll будет работать «со своим стратегическим партнером Coinfirm» для анализа подмножества данных транзакций. Miller Thomson начала искать аналитическую фирму в начале года.

«С момента своего основания в начале 2016 года Coinfirm создала мощный аналитический движок для отслеживания блокчейнов», — говорится в обновлении. «Партнерство Kroll/Coinfirm будет использовать комбинацию профессионалов по мере необходимости с опытом в Криптовалюта, отслеживании/поиске активов, возврате активов, расследовании мошенничества и аналитике данных».

В документе говорится, что юридическая фирма не будет разглашать дальнейшие подробности «из-за конфиденциальности», хотя в нем говорится, что Miller Thomson приняла решение совместно сОфициальная комиссия, группа пользователей, назначенная канадским судом в качестве своего рода посредника между юридической фирмой и более широкой группой бывших клиентов.

Миллер Томсон был таким женазначен представлять бывших клиентов Quadrigaв прошлом году, вместе с Ernst and Young (EY), которая действует как управляющий банкротством и была поставлена задача по выявлению и обеспечению сохранности любых средств Quadriga для выплаты их бывшим клиентам. До сих пор,около 46 миллионов канадских долларовПо данным Комиссии по ценным бумагам провинции Онтарио, было возвращено около 35 миллионов долларов США, что намного меньше предполагаемой суммы задолженности клиентов в размере почти 200 миллионов долларов США.

Компания Kroll получит гонорар в размере 50 000 долларов США и будет застрахована от любого потенциального судебного иска на сумму до 150 000 долларов США.

Криптo Капитал

Miller Thomson не предоставила никакой другой информации о том, чего пользователи могут ожидать в плане распределения средств. Однако юридическая фирма проинформировала пользователей Quadriga о своем исследовании Криптo Capital, заявив, что она «переслала информацию», полученную от частных лиц, в EY и обнаружила, что Криптo Capital в настоящее время не владеет ни одним из активов Quadriga.

«Представительский юрисконсульт понимает, что на основании проверки доверительным управляющим информации, предоставленной затронутыми пользователями, и информации, имеющейся в его распоряжении, в настоящее время нет достаточных доказательств, позволяющих установить, что Криптo Capital имела задолженность перед Quadriga по состоянию на дату банкротства», — говорится в обновлении.

Обновление завершает краткое расследование, котороеначалось в январе этого года, когда Miller Thomson попросил пользователей Quadriga поделиться любой имеющейся у них информацией о зарегистрированном в Панаме «теневом банке», операторам которого в настоящее время предъявлено множество обвинений в США (ONE, Реджинальд Фаулер, был арестован и находитсясейчас ожидает суда).

Читать дальше: По данным аудиторской компании EY, 17 000 человек подали заявки на возврат средств от QuadrigaCX

В то время Miller Thomson заявила, что изучает вопрос о том, хранит ли платежный процессор какие-либо средства Quadriga, поскольку Quadriga, по всей видимости, не вела корпоративную или бухгалтерскую отчетность, и поэтому EY не могла определить, какие компании хранят ее средства.

Хотя клиенты Quadriga могут надеяться на быструю выплату средств, похоже, что судебный процесс, который растянулся на 18 месяцев, не закончится в ближайшее время. Miller Thomson отметила, что не может начать процесс выплаты средств, пока EY не завершит свою запись о том, кому что должно, а Канадское налоговое агентство не завершит аудит биржи.

«Наиболее существенное влияние на скорость распределения окажет проверка CRA налоговых обязательств Quadriga», — говорится в пятничном обновлении.

В настоящее время не определены сроки завершения этого аудита.