Ang Law Firm ng Mga Gumagamit ng QuadrigaCX ay Naglunsad ng Pagsisiyasat sa Blockchain Analytics

Ang Canadian law firm na si Miller Thomson ay kumuha ng consultancy firm na Kroll para magsagawa ng blockchain analytics work kaugnay ng patuloy na pagbuwag ng QuadrigaCX, ang exchange na nabigo noong nakaraang taon pagkatapos ng CEO nitong si Gerald Cotten naiulat na namatay.

Ang kumpanya, na kumakatawan sa mga dating gumagamit na ngayon ng Quadriga alinsunod sa isang utos ng hukuman, ay inihayag ang paglipat sa isang paunawa sa mga nagpapautang Biyernes, idinagdag na gagana si Kroll "kasama ang estratehikong kasosyo nito na Coinfirm" upang pag-aralan ang isang subset ng data ng transaksyon. Nagsimulang maghanap si Miller Thomson ng isang analytics firm sa simula ng taon.

"Mula nang itinatag noong unang bahagi ng 2016, ang Coinfirm ay lumikha ng isang malakas na analytics engine para sa mga pagsasanay sa pagsubaybay sa blockchain," sabi ng update. “Gagamit ang partnership ng Kroll/Coinfirm ng kumbinasyon ng mga propesyonal kung kinakailangan na may karanasan sa Cryptocurrency, pagsubaybay/paghahanap ng asset, pagbawi ng asset, pagsisiyasat sa panloloko, at data analytics.”

Ang law firm ay hindi magbabahagi ng karagdagang mga detalye "dahil sa pagiging kumpidensyal," sabi ng dokumento, kahit na sinabi nitong dumating si Miller Thomson sa desisyon kasabay ng Opisyal na Komite, isang pangkat ng mga user na hinirang ng korte sa Canada na kumilos bilang isang uri ng pag-uugnayan sa pagitan ng law firm at ng mas malawak na grupo ng mga dating customer.

Ganoon din si Miller Thomson hinirang upang kumatawan sa mga dating kostumer ni Quadriga noong nakaraang taon, kasama sina Ernst and Young (EY), na gumaganap bilang bankruptcy trustee at naatasang tukuyin at i-secure ang alinman sa mga pondo ng Quadriga upang ibalik sa mga dating customer nito. Sa ngayon, humigit-kumulang $46 milyon CAD (humigit-kumulang $35 milyon U.S.) ay nakuhang muli, ayon sa Ontario Securities Commission, malayong-malayo sa halos $200 milyong mga customer na dapat ay utang.

Makakatanggap si Kroll ng bayad na $50,000 at magbabayad ng danyos laban sa anumang potensyal na demanda hanggang $150,000.

Crypto Capital

Si Miller Thomson ay hindi nagbigay ng anumang iba pang impormasyon tungkol sa kung ano ang maaaring asahan ng mga user sa mga tuntunin ng pamamahagi ng pondo. Ang law firm ay nag-update sa mga gumagamit ng Quadriga tungkol sa pananaliksik nito sa Crypto Capital gayunpaman, na inihayag na "ipinasa nito ang impormasyon" na natanggap nito mula sa mga indibidwal patungo sa EY at nalaman na ang Crypto Capital ay kasalukuyang hindi nagtataglay ng alinman sa mga pag-aari ng Quadriga.

“Nauunawaan ng Kinatawan ng Tagapayo na batay sa pagsusuri ng Trustee sa impormasyong ibinigay ng mga Apektadong User at impormasyong nasa pag-aari nito, kasalukuyang walang sapat na katibayan upang maitaguyod na may utang ang Crypto Capital sa Quadriga sa petsa ng pagkabangkarote,” sabi ng update.

Ang update ay sumasaklaw sa isang maikling pagsisiyasat kung saan nagsimula noong Enero ng taong ito, nang hilingin ni Miller Thomson sa mga user ni Quadriga na ibahagi ang anumang impormasyon na mayroon sila tungkol sa "shadow bank" na nakarehistro sa Panama, na ang mga operator ay kasalukuyang nahaharap sa maraming kaso sa US (ONE, Reginald Fowler, ay naaresto at ay ngayon naghihintay ng pagsubok).

Read More: 17,000 Tao ang Naghain ng Mga Claim para sa Mga Refund Mula sa QuadrigaCX, Sabi ni Auditor EY

Noong panahong iyon, sinabi ni Miller Thomson na tinitingnan nito kung hawak ng tagaproseso ng pagbabayad ang alinman sa mga pondo ng Quadriga dahil sa katotohanang tila walang pinanatili ang Quadriga ng mga rekord ng korporasyon o accounting, at samakatuwid ay hindi matukoy ng EY kung aling mga kumpanya ang may hawak ng mga pondo nito.

Bagama't ang mga customer ng Quadriga ay maaaring umaasa para sa isang agarang pagbabayad ng mga pondo, hindi lumilitaw na ang legal na proseso, na inabot ng 18 buwan hanggang ngayon, ay magtatapos anumang oras sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Miller Thomson na hindi nito masisimulan ang proseso ng pag-disbursing ng mga pondo hangga't hindi naisapinal ng EY ang rekord nito kung sino ang may utang at nakumpleto ng Canada Revenue Agency ang pag-audit nito sa palitan.

"Ang pinaka-materyal na epekto sa bilis ng pamamahagi ay ang pag-audit ng CRA sa mga pananagutan sa buwis ng Quadriga," sabi ng update ng Biyernes.

Kasalukuyang wala itong timeline kung kailan maaaring makumpleto ang pag-audit na ito.