Lo studio legale degli utenti di QuadrigaCX avvia un'indagine sull'analisi blockchain

Lo studio legale canadese Miller Thomson ha assunto la società di consulenza Kroll per svolgere un lavoro di analisi blockchain in relazione allo scioglimento in corso di QuadrigaCX, l'exchange fallito l'anno scorso dopo che il suo CEO Gerald Cottenè stato segnalato come morto.

Lo studio, che rappresenta gli ex utenti di Quadriga ai sensi di un ordine del tribunale, ha annunciato la mossa inun avviso ai creditoriVenerdì, aggiungendo che Kroll avrebbe lavorato "con il suo partner strategico Coinfirm" per analizzare un sottoinsieme di dati sulle transazioni. Miller Thomson ha iniziato a cercare una società di analisi all'inizio dell'anno.

"Da quando è stata fondata all'inizio del 2016, Coinfirm ha creato un potente motore di analisi per gli esercizi di tracciamento della blockchain", ha affermato l'aggiornamento. "La partnership Kroll/Coinfirm utilizzerà una combinazione di professionisti, a seconda delle necessità, con esperienza in Criptovaluta, tracciamento/ricerca di asset, recupero di asset, indagini sulle frodi e analisi dei dati".

Lo studio legale non condividerà ulteriori dettagli "per motivi di riservatezza", afferma il documento, sebbene affermi che Miller Thomson è giunto alla decisione in collaborazione conComitato Ufficiale, un gruppo di utenti nominato da un tribunale canadese per fungere in una sorta di collegamento tra lo studio legale e il gruppo più ampio di ex clienti.

Miller Thomson era allo stesso modonominato per rappresentare gli ex clienti di Quadrigal'anno scorso, insieme a Ernst and Young (EY), che sta agendo come curatore fallimentare e che è stato incaricato di identificare e proteggere tutti i fondi di Quadriga da erogare ai suoi ex clienti. Finora,circa 46 milioni di dollari canadesi(circa 35 milioni di dollari USA) sono stati recuperati, secondo l'Ontario Securities Commission, ben al di sotto dei quasi 200 milioni di dollari che si suppone siano dovuti ai clienti.

Kroll riceverà un compenso di 50.000 dollari ed è indennizzata da qualsiasi potenziale causa legale fino a 150.000 dollari.

Capitale Cripto

Miller Thomson non ha fornito altre informazioni su cosa gli utenti potrebbero aspettarsi in termini di distribuzione dei fondi. Lo studio legale ha tuttavia aggiornato gli utenti di Quadriga sulla sua ricerca su Cripto Capital, annunciando di aver "inoltrato le informazioni" ricevute da singoli individui a EY e di aver scoperto che Cripto Capital non possiede attualmente alcuna partecipazione di Quadriga.

"Il rappresentante legale comprende che, sulla base dell'esame da parte del fiduciario delle informazioni fornite dagli utenti interessati e delle informazioni in suo possesso, al momento non vi sono prove sufficienti per stabilire che Cripto Capital dovesse fondi a Quadriga alla data del fallimento", si legge nell'aggiornamento.

L'aggiornamento conclude una breve indagine cheiniziato a gennaio di quest'anno, quando Miller Thomson chiese agli utenti di Quadriga di condividere qualsiasi informazione avessero sulla “banca ombra” registrata a Panama, i cui operatori attualmente affrontano una serie di accuse negli Stati Uniti (ONE, Reginald Fowler, è stato arrestato ed èora in attesa di processo).

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All'epoca, Miller Thomson affermò che stava verificando se l'elaboratore dei pagamenti detenesse fondi di Quadriga, poiché Quadriga apparentemente non conservava alcuna documentazione aziendale o contabile e pertanto EY non era in grado di determinare quali società detenessero i suoi fondi.

Mentre i clienti di Quadriga potrebbero sperare in un rapido pagamento dei fondi, non sembra che il processo legale, che finora si è protratto per 18 mesi, si concluderà a breve. Miller Thomson ha osservato che non poteva iniziare il processo di erogazione dei fondi finché EY non avesse finalizzato il suo record di chi è dovuto cosa e la Canada Revenue Agency non avesse completato la sua verifica dello scambio.

"L'impatto più significativo sulla velocità della distribuzione sarà la verifica da parte della CRA delle passività fiscali di Quadriga", si legge nell'aggiornamento di venerdì.

Al momento non è disponibile una tempistica per il completamento di questa verifica.