Юридична фірма QuadrigaCX Users розпочинає розслідування блокчейн-аналітики

Канадська юридична фірма Miller Thomson найняла консалтингову компанію Kroll для проведення аналізу блокчейнів у зв’язку з розпуском QuadrigaCX, біржі, яка минулого року зазнала краху після того, як її генеральний директор Джеральд Коттен повідомлялося, що він помер.

Фірма, яка представляє тепер уже колишніх користувачів Quadriga згідно з ухвалою суду, оголосила про переїзд повідомлення кредиторам У п’ятницю, додавши, що Kroll працюватиме «зі своїм стратегічним партнером Coinfirm» для аналізу підмножини даних транзакцій. Міллер Томсон почав шукати аналітичну фірму на початку року.

«З моменту заснування на початку 2016 року Coinfirm створила потужний аналітичний механізм для вправ з відстеження блокчейнів», — йдеться в оновленні. «Партнерство Kroll/Coinfirm за потреби використовуватиме комбінацію професіоналів із досвідом роботи з Криптовалюта, відстеженням/пошуком активів, поверненням активів, розслідуванням шахрайства та аналітикою даних».

Юридична фірма не буде ділитися подальшими деталями «через конфіденційність», йдеться в документі, хоча йдеться, що Міллер Томсон ухвалив рішення спільно з Офіційний комітет, група користувачів, призначена канадським судом, щоб діяти як свого роду зв’язкова ланка між юридичною фірмою та більшою групою колишніх клієнтів.

Міллер Томсон був таким же призначений представляти колишніх клієнтів Quadriga минулого року разом із Ernst and Young (EY), яка виконує функції арбітражного керуючого, і їй було доручено виявити та забезпечити будь-які кошти Quadriga для повернення її колишнім клієнтам. поки що близько 46 мільйонів канадських доларів За даними Комісії з цінних паперів Онтаріо (близько 35 мільйонів доларів США), було стягнуто, що значно менше майже 200 мільйонів доларів, які ймовірно заборгували клієнти.

Kroll отримає гонорар у розмірі 50 000 доларів США та компенсацію за будь-який потенційний позов до 150 000 доларів США.

Крипто Capital

Міллер Томсон не надав іншої інформації про те, чого очікувати користувачам щодо розподілу коштів. Однак юридична фірма повідомила користувачам Quadriga про своє дослідження Крипто Capital, оголосивши, що вона «переслала інформацію», отриману від окремих осіб, до EY і виявила, що Крипто Capital наразі не володіє жодними активами Quadriga.

«Адвокат представника розуміє, що, виходячи з перевірки довіреною особою інформації, наданої постраждалими користувачами, та інформації, якою він володіє, наразі недостатньо доказів, щоб підтвердити, що Крипто Capital заборгувала будь-які кошти Quadriga на дату банкрутства», — йдеться в оновленні.

Оновлення завершує коротке розслідування, яке почалася в січні цього року, коли Міллер Томсон попросив користувачів Quadriga поділитися будь-якою інформацією про зареєстрований у Панамі «тіньовий банк», оператори якого зараз стикаються з безліччю звинувачень у США (ONE, Реджинальд Фаулер, був заарештований і є тепер чекає суду).

Читайте також: 17 000 людей подали заявки на повернення коштів від QuadrigaCX, каже аудитор EY

У той час Miller Thomson заявив, що вивчає, чи зберіг платіжний процесор будь-які кошти Quadriga через той факт, що Quadriga, очевидно, не вела корпоративних або бухгалтерських записів, і тому EY не могла визначити, які компанії зберігали її кошти.

Хоча клієнти Quadriga, можливо, сподіваються на швидку виплату коштів, не схоже, що судовий процес, який розтягнувся на 18 місяців, закінчиться найближчим часом. Міллер Томсон зазначив, що не може розпочати процес виплати коштів, доки EY не завершить свій запис про те, кому що заборгували, і Податкове агентство Канади не завершить аудит біржі.

«Найбільш суттєвий вплив на швидкість розповсюдження матиме перевірка CRA податкових зобов’язань Quadriga», – йдеться в оновленому оновленні в п’ятницю.

Наразі у нього немає термінів завершення цього аудиту.