Le cabinet d'avocats des utilisateurs de QuadrigaCX lance une enquête sur l'analyse de la blockchain

Le cabinet d'avocats canadien Miller Thomson a engagé le cabinet de conseil Kroll pour effectuer des travaux d'analyse de la blockchain en relation avec la dissolution en cours de QuadrigaCX, la bourse qui a fait faillite l'année dernière après la faillite de son PDG Gerald Cotten.aurait été décédé.

Le cabinet, qui représente les anciens utilisateurs de Quadriga en vertu d'une décision de justice, a annoncé cette décision enun avis aux créanciersVendredi, Kroll a ajouté qu'elle collaborerait avec son partenaire stratégique Coinfirm pour analyser un sous-ensemble de données de transaction. Miller Thomson a commencé à chercher une société d'analyse en début d'année.

« Depuis sa création début 2016, Coinfirm a développé un puissant moteur d'analyse pour le traçage de la blockchain », indique la mise à jour. « Le partenariat Kroll/Coinfirm fera appel, selon les besoins, à une combinaison de professionnels expérimentés dans les domaines des Cryptomonnaie, du traçage/recherche d'actifs, du recouvrement d'actifs, des enquêtes sur les fraudes et de l'analyse de données. »

Le cabinet d'avocats ne partagera pas plus de détails « pour des raisons de confidentialité », indique le document, bien qu'il précise que Miller Thomson est arrivé à la décision en collaboration avec leComité officiel, un groupe d’utilisateurs nommés par un tribunal canadien pour agir comme une sorte d’agent de liaison entre le cabinet d’avocats et le groupe plus large d’anciens clients.

Miller Thomson était égalementnommé pour représenter les anciens clients de QuadrigaL'an dernier, aux côtés d'Ernst and Young (EY), agissant en qualité de syndic de faillite, il a été chargé d'identifier et de sécuriser les fonds de Quadriga afin de les redistribuer à ses anciens clients. Jusqu'à présent,environ 46 millions de dollars canadiens(environ 35 millions de dollars américains) ont été récupérés, selon la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, bien en deçà des près de 200 millions de dollars censés être dus aux clients.

Kroll recevra des honoraires de 50 000 $ et sera indemnisé contre toute poursuite potentielle jusqu'à 150 000 $.

Crypto Capital

Miller Thomson n'a fourni aucune autre information sur les distributions de fonds auxquelles les utilisateurs pouvaient s'attendre. Le cabinet d'avocats a toutefois informé les utilisateurs de Quadriga de ses recherches sur Crypto Capital, annonçant avoir « transmis les informations » reçues de particuliers à EY et constaté que Crypto Capital ne détient actuellement aucune participation dans Quadriga.

« L'avocat représentant comprend que, sur la base de l'examen par le syndic des informations fournies par les utilisateurs concernés et des informations en sa possession, il n'y a actuellement pas suffisamment de preuves pour établir que Crypto Capital devait des fonds à Quadriga à la date de la faillite », indique la mise à jour.

La mise à jour conclut une brève enquête quia commencé en janvier de cette année, lorsque Miller Thomson a demandé aux utilisateurs de Quadriga de partager toute information dont ils disposaient sur la « banque fantôme » enregistrée au Panama, dont les opérateurs font actuellement face à une multitude d'accusations aux États-Unis (une, Réginald Fowler, a été arrêté et esten attente de procès).

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À l'époque, Miller Thomson avait déclaré qu'elle cherchait à savoir si le processeur de paiement détenait des fonds de Quadriga, étant donné que Quadriga ne conservait apparemment aucun registre d'entreprise ou comptable et que, par conséquent, EY ne pouvait pas déterminer quelles sociétés détenaient ses fonds.

Bien que les clients de Quadriga espèrent un versement rapide des fonds, il ne semble pas que la procédure judiciaire, qui dure depuis 18 mois, soit près de se terminer. Miller Thomson a indiqué qu'elle ne pourrait pas entamer le processus de versement des fonds avant qu'EY n'ait finalisé son dossier des créances et que l'Agence du revenu du Canada n'ait terminé son audit de la plateforme.

« L’impact le plus important sur la vitesse de distribution sera l’audit par l’ARC des obligations fiscales de Quadriga », indique la mise à jour de vendredi.

Il n’existe pas actuellement de calendrier précisant quand cet audit pourrait être achevé.